本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　1.本次股东大会没有否决议案。

　　2.本次股东大会没有变更以往股东大会已通过的决议。

　　一、会议召开和出席情况

　　1．会议召开情况

　　召开时间：现场召开时间2024年5月20日14:30

　　召开地点：武汉市江汉区淮海路泛海国际SOHO城5栋-2004会议室。

　　召开方式：现场和网络投票

　　召集人：公司董事会

　　主持人：公司董事长吕建中

　　本次会议的召开符合《公司法》《股票上市规则》及《公司章程》的规定。

　　2．会议出席情况

　　出席现场会议和网络投票的股东7人，代表有表决权的股份数为170,060,800股，占公司有表决权股份总数的26.6869%。

　　其中：

　　出席现场会议的股东3人，代表股份169,600,100 股，占公司有表决权股份总数的26.6146%；通过网络投票出席会议的股东4人，代表股份460,700股，占公司有表决权股份总数的0.0723％。

　　3.本次会议由公司董事会召集，董事长吕建中先生主持，采用现场及网络方式表决；董事吕建中、吴凯、丁晓殊、钱传海、董事会秘书董郭静、监事会主席宋磊现场出席会议。董事崔博、郭永生、独立董事翟浩、监事刘卉子、王栓视频出席会议。

　　湖北立丰律师事务所现场出席本次股东大会进行见证，并出具法律意见书。

　　二、议案审议表决情况

　　本次股东大会议案采用现场表决、网络投票表决方式。议案的审议表决情况如下：

　　1、《关于公司2023年度董事会工作报告的议案》

　　总表决情况：

　　同意169,633,900股，占出席本次会议有效表决权股份总数的99.7490%

　　反对426,900股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0.2510%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0000％。

　　中小股东总表决情况：

　　同意7,033,900股，占出席会议的中小股股东所持股份的94.2781％；反对426,900股，占出席会议的中小股股东所持股份的5.7219％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股股东所持股份的0.0000％。

　　表决结果：通过。

　　2、《关于公司2023年度监事会工作报告的议案》

　　总表决情况：

　　同意169,633,900股，占出席本次会议有效表决权股份总数的99.7490%

　　反对426,900股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0.2510%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0000％。

　　中小股东总表决情况：

　　同意7,033,900股，占出席会议的中小股股东所持股份的94.2781％；反对426,900股，占出席会议的中小股股东所持股份的5.7219％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股股东所持股份的0.0000％。

　　表决结果：通过。

　　3、《关于公司2023年年度报告全文及摘要的议案》

　　总表决情况：

　　同意169,633,900股，占出席本次会议有效表决权股份总数的99.7490%

　　反对426,900股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0.2510%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0000％。

　　中小股东总表决情况：

　　同意7,033,900股，占出席会议的中小股股东所持股份的94.2781％；反对426,900股，占出席会议的中小股股东所持股份的5.7219％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股股东所持股份的0.0000％。

　　表决结果：通过。

　　4、《关于公司2023年度利润分配预案的议案》

　　总表决情况：

　　同意169,633,900股，占出席本次会议有效表决权股份总数的99.7490%

　　反对426,900股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0.2510%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0000％。

　　中小股东总表决情况：

　　同意7,033,900股，占出席会议的中小股股东所持股份的94.2781％；反对426,900股，占出席会议的中小股股东所持股份的5.7219％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股股东所持股份的0.0000％。

　　表决结果：通过。

　　5、《关于2023年度内控评价报告的议案》

　　总表决情况：

　　同意169,633,900股，占出席本次会议有效表决权股份总数的99.7490%

　　反对426,900股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0.2510%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0000％。

　　中小股东总表决情况：

　　同意7,033,900股，占出席会议的中小股股东所持股份的94.2781％；反对426,900股，占出席会议的中小股股东所持股份的5.7219％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股股东所持股份的0.0000％。

　　表决结果：通过。

　　6、《关于公司2023年度财务决算及2024年财务预算报告的议案》

　　总表决情况：

　　同意169,633,900股，占出席本次会议有效表决权股份总数的99.7490%

　　反对426,900股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0.2510%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0000％。

　　中小股东总表决情况：

　　同意7,033,900股，占出席会议的中小股股东所持股份的94.2781％；反对426,900股，占出席会议的中小股股东所持股份的5.7219％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股股东所持股份的0.0000％。

　　表决结果：通过。

　　7、《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》

　　总表决情况：

　　同意169,633,900股，占出席本次会议有效表决权股份总数的99.7490%

　　反对426,900股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0.2510%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0000％。

　　中小股东总表决情况：

　　同意7,033,900股，占出席会议的中小股股东所持股份的94.2781％；反对426,900股，占出席会议的中小股股东所持股份的5.7219％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股股东所持股份的0.0000％。

　　表决结果：通过。

　　以上所有议案均获得了通过。

　　三、律师出具的法律意见

　　1、律师事务所名称：湖北立丰律师事务所

　　2、律师姓名：刘威 汪诗扬

　　3、结论性意见：公司2023年年度股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格及表决程序等，均符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等中国大陆地区内现行有效的法律、行政法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》《股东大会议事规则》的有关规定，本次股东大会的表决结果合法有效。

　　四、备查文件

　　1、经与会董事签字确认的神雾节能股份有限公司2023年年度股东大会决议；

　　2、湖北立丰律师事务所关于神雾节能股份有限公司2023年年度股东大会法律意见书。

　　神雾节能股份有限公司董事会

　　2024年5月20日