本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　重要提示：

　　1、本次股东大会无否决议案的情况；

　　2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。

　　一、会议召开情况

　　1、会议召开时间

　　（1）现场会议召开时间：2024年5月17日下午14：30

　　（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统投票时间为2024年5月17日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024年5月17日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

　　2、股权登记日：2024年5月10日

　　3、现场会议召开地点：成都市高新区科园南路1号海特国际广场3号楼1楼会议室

　　4、会议召集人：公司董事会

　　5、会议召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式。

　　6、现场会议主持人：公司董事长万涛先生主持本次会议。

　　7、本次股东大会的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

　　二、会议出席情况

　　1、出席会议总体情况

　　本次股东大会通过现场和网络投票的股东25人，代表股份178,499,575股，占上市公司总股份的24.0936％。

　　公司董事、监事和高级管理人员出席或列席了本次会议，独立董事任治新先生因个人原因，未出席本次会议。北京市中伦律师事务所汪华律师、薛祯律师列席本次会议，为本次股东大会进行见证，并出具了法律意见书。

　　2、现场会议出席情况

　　出席本次股东大会现场投票的股东5人，代表股份111,233,381股，占上市公司总股份的15.0141％。

　　3、网络投票情况

　　通过网络投票的股东20人，代表股份67,266,194股，占上市公司总股份的9.0795％。

　　4、中小投资者投票情况

　　通过现场和网络投票的中小股东22人，代表股份3,985,594股，占上市公司总股份的0.5380％。

　　其中：通过现场投票的中小股东3人，代表股份175,500股，占上市公司总股份的0.0237％。通过网络投票的中小股东19人，代表股份3,810,094股，占上市公司总股份的0.5143％。

　　三、提案审议和表决情况

　　本次股东大会按照公司召开2023年年度股东大会通知的议题进行，无否决或取消提案的情况。经与会股东审议，以记名投票方式，审议并通过了以下议案:

　　提案1.00 《2023年度董事会工作报告》

　　总表决情况：

　　同意178,307,475股，占出席会议所有股东所持股份的99.8924％；反对180,200股，占出席会议所有股东所持股份的0.1010％；弃权11,900股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0067％。

　　中小股东总表决情况：

　　同意3,793,494股，占出席会议的中小股东所持股份的95.1801％；反对180,200股，占出席会议的中小股东所持股份的4.5213％；弃权11,900股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.2986％。

　　表决结果：该议案已经出席会议股东所持有效表决权股份总数的1/2以上通过。

　　提案2.00 《2023年度监事会工作报告》

　　总表决情况：

　　同意178,307,475股，占出席会议所有股东所持股份的99.8924％；反对180,200股，占出席会议所有股东所持股份的0.1010％；弃权11,900股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0067％。

　　中小股东总表决情况：

　　同意3,793,494股，占出席会议的中小股东所持股份的95.1801％；反对180,200股，占出席会议的中小股东所持股份的4.5213％；弃权11,900股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.2986％。

　　表决结果：该议案已经出席会议股东所持有效表决权股份总数的1/2以上通过。

　　提案3.00 《2023年年度报告》及其摘要

　　总表决情况：

　　同意178,307,475股，占出席会议所有股东所持股份的99.8924％；反对180,200股，占出席会议所有股东所持股份的0.1010％；弃权11,900股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0067％。

　　中小股东总表决情况：

　　同意3,793,494股，占出席会议的中小股东所持股份的95.1801％；反对180,200股，占出席会议的中小股东所持股份的4.5213％；弃权11,900股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.2986％。

　　表决结果：该议案已经出席会议股东所持有效表决权股份总数的1/2以上通过。

　　提案4.00 《2023年度财务决算报告》

　　总表决情况：

　　同意178,307,475股，占出席会议所有股东所持股份的99.8924％；反对180,200股，占出席会议所有股东所持股份的0.1010％；弃权11,900股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0067％。

　　中小股东总表决情况：

　　同意3,793,494股，占出席会议的中小股东所持股份的95.1801％；反对180,200股，占出席会议的中小股东所持股份的4.5213％；弃权11,900股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.2986％。

　　表决结果：该议案已经出席会议股东所持有效表决权股份总数的1/2以上通过。

　　提案5.00 《关于公司2023年度利润分配预案的议案》

　　总表决情况：

　　同意178,319,375股，占出席会议所有股东所持股份的99.8990％；反对180,200股，占出席会议所有股东所持股份的0.1010％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

　　中小股东总表决情况：

　　同意3,805,394股，占出席会议的中小股东所持股份的95.4787％；反对180,200股，占出席会议的中小股东所持股份的4.5213％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。

　　表决结果：该议案已经出席会议股东所持有效表决权股份总数的1/2以上通过。

　　提案6.00 《关于公司2024年度申请银行综合授信额度的议案》

　　总表决情况：

　　同意178,319,375股，占出席会议所有股东所持股份的99.8990％；反对180,200股，占出席会议所有股东所持股份的0.1010％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

　　中小股东总表决情况：

　　同意3,805,394股，占出席会议的中小股东所持股份的95.4787％；反对180,200股，占出席会议的中小股东所持股份的4.5213％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。

　　表决结果：该议案已经出席会议股东所持有效表决权股份总数的1/2以上通过。

　　提案7.00 《关于公司2024年度为子公司提供担保额度的议案》

　　总表决情况：

　　同意178,319,375股，占出席会议所有股东所持股份的99.8990％；反对180,200股，占出席会议所有股东所持股份的0.1010％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

　　中小股东总表决情况：

　　同意3,805,394股，占出席会议的中小股东所持股份的95.4787％；反对180,200股，占出席会议的中小股东所持股份的4.5213％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。

　　表决结果：该议案为特别决议，已获出席本次股东大会有效表决权股份总数的2/3以上审议通过。

　　提案8.00 《关于2024年度子公司为母公司提供担保的议案》

　　总表决情况：

　　同意175,405,681股，占出席会议所有股东所持股份的98.2667％；反对3,093,894股，占出席会议所有股东所持股份的1.7333％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

　　中小股东总表决情况：

　　同意891,700股，占出席会议的中小股东所持股份的22.3731％；反对3,093,894股，占出席会议的中小股东所持股份的77.6269％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。

　　表决结果：该议案为特别决议，已获出席本次股东大会有效表决权股份总数的2/3以上审议通过。

　　提案9.00 《关于公司2023年度日常关联交易确认及2024年度日常关联交易预计的议案》

　　总表决情况：

　　同意67,261,494股，占出席会议所有股东所持股份的99.7328％；反对180,200股，占出席会议所有股东所持股份的0.2672％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

　　中小股东总表决情况：

　　同意3,805,394股，占出席会议的中小股东所持股份的95.4787％；反对180,200股，占出席会议的中小股东所持股份的4.5213％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。

　　表决结果：该议案关联股东已回避表决，并已经出席会议股东所持有效表决权股份总数（扣除已回避票数）的1/2以上通过。

　　提案10.00 《关于公司聘任2024年度审计机构的议案》

　　总表决情况：

　　同意178,307,475股，占出席会议所有股东所持股份的99.8924％；反对180,200股，占出席会议所有股东所持股份的0.1010％；弃权11,900股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0067％。

　　中小股东总表决情况：

　　同意3,793,494股，占出席会议的中小股东所持股份的95.1801％；反对180,200股，占出席会议的中小股东所持股份的4.5213％；弃权11,900股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.2986％。

　　表决结果：该议案已经出席会议股东所持有效表决权股份总数的1/2以上通过。

　　提案11.00 《会计师事务所选聘制度》

　　总表决情况：

　　同意175,378,781股，占出席会议所有股东所持股份的98.2517％；反对3,120,794股，占出席会议所有股东所持股份的1.7483％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

　　中小股东总表决情况：

　　同意864,800股，占出席会议的中小股东所持股份的21.6981％；反对3,120,794股，占出席会议的中小股东所持股份的78.3019％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。

　　表决结果：该议案已经出席会议股东所持有效表决权股份总数的1/2以上通过。

　　提案12.00 《关于修改＜公司章程＞的议案》

　　总表决情况：

　　同意178,324,175股，占出席会议所有股东所持股份的99.9017％；反对175,400股，占出席会议所有股东所持股份的0.0983％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

　　中小股东总表决情况：

　　同意3,810,194股，占出席会议的中小股东所持股份的95.5991％；反对175,400股，占出席会议的中小股东所持股份的4.4009％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。

　　表决结果：该议案为特别决议，已获出席本次股东大会有效表决权股份总数的2/3以上审议通过。

　　四、律师出具的法律意见

　　北京市中伦律师事务所汪华律师、薛祯律师见证了本次股东大会，并出具了《法律意见书》，该《法律意见书》认为，公司本次股东大会的召集、召开及表决程序以及出席会议人员资格、召集人资格符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》等相关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东大会的表决结果及作出的决议合法有效。

　　五、备查文件目录

　　1、经出席现场会议董事签字确认的公司2023年年度股东大会决议；

　　2、北京市中伦律师事务所出具的关于公司2023年年度股东大会的法律意见书。

　　特此公告。

　　四川海特高新技术股份有限公司

　　2024年5月18日