证券代码：600733        证券简称：北汽蓝谷       公告编号：临2024-029

　　北汽蓝谷新能源科技股份有限公司

　　关于职工监事辞职的公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　北汽蓝谷新能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于近日收到职工监事关键女士递交的辞职报告，关键女士因工作调整原因申请辞去公司职工监事职务。

　　根据相关法律、法规和《公司章程》的规定，关键女士辞职未导致公司监事会成员低于法定最低人数，亦不会导致公司职工监事人数少于监事会成员的三分之一，其辞职不会影响公司监事会依法规范运作，该辞职报告自送达公司监事会之日起生效。

　　公司及公司监事会对关键女士任职期间的勤勉工作及对公司发展做出的贡献表示衷心感谢！

　　特此公告。

　　北汽蓝谷新能源科技股份有限公司

　　监事会

　　2024年5月18日

　　证券代码：600733              证券简称：北汽蓝谷           公告编号：2024-028

　　北汽蓝谷新能源科技股份有限公司

　　2023年年度股东大会决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　●  本次会议是否有否决议案：无

　　一、会议召开和出席情况

　　(一)股东大会召开的时间：2024年5月17日

　　(二)股东大会召开的地点：北京市北京经济技术开发区东环中路5号12幢一层蓝鲸会议室

　　(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

　　■

　　(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

　　本次会议由公司董事会召集，根据《公司章程》规定，董事长刘宇先生授权职工董事宋军先生主持会议。本次会议以现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，会议召开程序及表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。

　　(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　1、公司在任董事11人，出席10人,公司独立董事柳燕女士因工作原因未出席会议；

　　2、公司在任监事6人，出席6人；

　　3、董事会秘书赵冀女士出席了本次会议。

　　二、议案审议情况

　　(一)非累积投票议案

　　1、议案名称：关于2023年年度报告及摘要的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　2、议案名称：关于2023年度财务决算方案的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　3、议案名称：关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　4、议案名称：关于2023年度利润分配预案的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　5、议案名称：关于2023年度内部控制评价报告的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　6、议案名称：关于2023年度董事会工作报告的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　7、议案名称：关于2023年度独立董事述职报告的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　8、议案名称：关于修订《公司章程》部分条款的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　9、议案名称：关于2023年度监事会工作报告的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

　　■

　　(三)关于议案表决的有关情况说明

　　本次会议审议的议案8为特别决议议案，已获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。

　　三、律师见证情况

　　1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市君泽君律师事务所

　　律师：马杰、刘丽荣

　　2、律师见证结论意见：

　　本次股东大会的召集和召开程序、会议召集人资格、出席及列席会议的人员资格、会议的表决程序、表决结果均符合《公司法》《证券法》《上市公司股东大会规则》等相关法律法规和《公司章程》《股东大会议事规则》的规定。本次股东大会的表决结果合法、有效。

　　特此公告。

　　北汽蓝谷新能源科技股份有限公司董事会

　　2024年5月18日

　　证券代码：600733     证券简称：北汽蓝谷    公告编号：临2024-030

　　北汽蓝谷新能源科技股份有限公司

　　关于召开2023年度暨2024年第一季度业绩说明会的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示:

　　●  会议召开时间：2024年5月24日（星期五）15:00-16:00

　　●  会议召开地点：上海证券报·中国证券网（https://roadshow.cnstock.com）

　　●  会议召开方式：视频录播和网络文字互动

　　●  投资者可于2024年5月23日（星期四）15:00前将需要了解与关注的问题通过电子邮件的形式发送至公司邮箱600733@bjev.com.cn进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

　　一、说明会类型

　　北汽蓝谷新能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月27日披露了《2023年年度报告》和《2024年第一季度报告》。为方便广大投资者更加全面深入地了解公司情况，公司拟定于2024年5月24日（星期五）通过上海证券报·中国证券网，以视频录播和网络文字互动的方式召开网上业绩说明会，针对公司2023年度及2024年第一季度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

　　二、说明会召开的时间、地点

　　1、会议召开时间：2024年5月24日（星期五）15:00-16:00

　　2、会议召开地点：上海证券报·中国证券网（https://roadshow.cnstock.com）

　　3、会议召开方式：视频录播和网络文字互动

　　三、参加人员

　　董事长刘宇先生或经理代康伟女士、财务负责人宋军先生、董事会秘书赵冀女士、独立董事及相关高级管理人员。（如有特殊情况，参会人员将可能调整）

　　四、投资者参加方式

　　投资者可于2024年5月24日（星期五）15:00-16:00，登录上海证券报·中国证券网（https://roadshow.cnstock.com），在线参与本次业绩说明会，与公司参会人员进行沟通交流。

　　为便于交流，投资者可以在2024年5月23日（星期四）15:00前通过电子邮件的方式将需要了解与关注的问题预先提供给公司，公司将在说明会上就投资者普遍关注的问题进行说明。

　　五、联系方式

　　电话：010-53970788

　　邮箱：600733@bjev.com.cn

　　六、其他事项

　　本次业绩说明会召开后，投资者可以通过上海证券报·中国证券网（https://roadshow.cnstock.com）查看本次说明会的召开情况及主要内容。

　　特此公告。

　　北汽蓝谷新能源科技股份有限公司

　　董事会

　　2024年5月18日