证券代码：600868    证券简称：梅雁吉祥    公告编号：2024-015

　　广东梅雁吉祥水电股份有限公司

　　关于召开2024年第一次临时股东大会的通知

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　●股东大会召开日期：2024年6月4日

　　●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、召开会议的基本情况

　　(一)股东大会类型和届次

　　2024年第一次临时股东大会

　　(二)股东大会召集人：董事会

　　(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四)现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2024年6月4日14点30分

　　召开地点：广东省梅州市梅江区华南大道58号公司会议室

　　(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2024年6月4日

　　至2024年6月4日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。

　　（七）涉及公开征集股东投票权

　　无

　　二、会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

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　　1、各议案已披露的时间和披露媒体

　　本次股东大会审议的提案经公司第十一届董事会第九次会议审议通过，内容详见公司于2024年5月18日在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）披露的相关公告。

　　2、特别决议议案：无

　　3、对中小投资者单独计票的议案：1

　　4、涉及关联股东回避表决的议案：无

　　应回避表决的关联股东名称：无

　　5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、股东大会投票注意事项

　　（一）本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　（二）持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

　　持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

　　（三）同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　（四）股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　四、会议出席对象

　　(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　■

　　(二)公司董事、监事和高级管理人员。

　　(三)公司聘请的律师。

　　(四)其他人员

　　五、会议登记方法

　　（一）出席现场会议登记所持证件：法人股东应由法定代表人或其委托的代理人出席会议。由法定代表人出席会议的，应持营业执照复印件（加盖公司公章）、本人身份证和法人股东账户卡到公司办理登记；由法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持营业执照复印件（加盖公司公章）、本人身份证、法定代表人依法出具的授权委托书和法人股东账户卡到公司登记。个人股东亲自出席会议的，应持本人身份证和股东账户卡至公司登记；委托代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、授权委托书和股东账户卡到公司登记。异地股东可通过信函或传真方式登记。

　　（二）现场会议登记时间：2024年5月31日（上午 9：00-11:30下午14:30-17：30）。

　　（三）登记地点：广东省梅州市梅江区华南大道58号公司董事会办公室

　　联系人： 胡苏平  叶选荣

　　联系电话：0753-2218286  传真：0753-2232983

　　电子邮箱：mysd@chinameiyan.com

　　信函邮寄地址：广东省梅州市梅江区华南大道58号   邮编：514071

　　六、其他事项

　　（一）出席现场会议人员请于会议开始前十五分钟到达会议地点，并携带登记有关证件等原件，以便验证入场。

　　（二）与会股东食宿及交通费用自理 。

　　特此公告。

　　广东梅雁吉祥水电股份有限公司董事会

　　2024年5月18日

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　广东梅雁吉祥水电股份有限公司：

　　兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2024年6月4日召开的贵公司2024年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：

　　委托人持优先股数：

　　委托人股东帐户号：

　　■

　　委托人签名（盖章）：         受托人签名：

　　委托人身份证号：            受托人身份证号：

　　委托日期：  年 月 日

　　备注：

　　委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　　证券代码：600868     证券简称： 梅雁吉祥   公告编号：2024 -013

　　广东梅雁吉祥水电股份有限公司

　　第十一届董事会第九次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　广东梅雁吉祥水电股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第九次会议于2024年5月17日以通讯表决的方式召开。会议应出席董事7名，实际出席董事7名。公司于2024年5月11日以电子和书面方式发出召开会议的通知，会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

　　会议审议并以记名投票的方式通过如下决议：

　　一、审议通过《关于公司为子公司提供担保计划的议案》。

　　表决情况：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

　　内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《关于公司为子公司提供担保

　　计划的公告》。

　　本议案需提交公司2024年第一次临时股东大会审议。

　　二、审议通过关于召开公司2024年第一次临时股东大会的时间、地点及议程的决议。

　　表决情况：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

　　内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《关于召开2024年第一次临时股东大会的通知》。

　　特此公告。

　　广东梅雁吉祥水电股份有限公司

　　董事会

　　2024年5月18日

　　证券代码：600868     证券简称： 梅雁吉祥    公告编号：2024-014

　　广东梅雁吉祥水电股份有限公司

　　关于为子公司提供担保计划的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●被担保人名称：控股子公司广州国测规划信息技术有限公司（以下简称“广州国测”），本次担保不属于关联担保。

　　●担保金额：预计为广州国测提供的担保额度不超过人民币1亿元。

　　●反担保情况：将根据未来担保协议签署情况确认。

　　●对外担保逾期的累计数量：无。

　　●特别风险提示：被担保人广州国测资产负债率超过70%。

　　一、担保情况概述

　　（一）担保基本情况

　　根据业务发展需要，广东梅雁吉祥水电股份有限公司（以下简称“公司”）拟为控股子公司广州国测向金融机构申请授信及开展业务所需的履约等情况提供担保，担保方式包括但不限于保证、抵押或质押，担保额度不超过人民币1亿元，在授权期限内额度可滚动使用。本次担保计划的授权有效期为本事项经股东大会审议通过之日起12个月。

　　2024年5月17日，公司第十一届董事会第九次会议审议通过了《关于公司为子公司提供担保计划的议案》；独立董事专门会议审议通过该议案并发表了同意的独立意见。本议案尚需提交公司2024年第一次临时股东大会审议。

　　（二）担保预计基本情况

　　■

　　二、被担保人基本情况

　　（一）基本信息

　　名称：广州国测规划信息技术有限公司

　　统一社会信用代码：91440106741881087G

　　注册地址：广州市天河区明旭街1号310房

　　主要办公地点：广州市天河区珠江东路32号利通广场801室

　　法定代表人：李明

　　注册资本：5,305,778元人民币

　　经营范围：专业技术服务业

　　股权结构：

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　　（二）财务数据

　　单位：万元

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　　三、担保协议的主要内容

　　公司目前尚未签订相关担保协议，担保协议的具体内容，包括具体担保金额、期限等条款将在上述担保计划范围内，以实际签订的担保协议为准。公司将根据具体发生的担保进展情况及时履行信息披露义务。

　　四、担保的必要性和合理性

　　本次担保事项是为了满足被担保人广州国测的生产经营需要，其经营稳定，无不良贷款记录，同时公司对其具有经营管理、财务管理等方面的实际控制权，能够切实做到有效的监督和管控，不会影响公司主营业务的正常开展，不存在损害全体股东，特别是中小股东利益的情形。

　　五、董事会意见

　　公司第十一届董事会第九次会议以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于公司为子公司提供担保计划的议案》。董事会认为对广州国测的担保有利于为其业务的开展提供保障，能够促进其进一步发展生产经营，符合公司整体利益，并且公司能够有效地控制和防范相关风险。独立董事专门会议审议通过该议案并发表了同意的独立意见。本议案尚需提交公司2024年第一次临时股东大会审议。

　　六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

　　截至本公告披露日，公司及子公司对外担保总额为0元，公司对子公司提供担保总额为0元，公司对控股股东和实际控制人及其关联人提供的担保总额为0元。公司不存在逾期担保的情形。

　　特此公告。

　　广东梅雁吉祥水电股份有限公司

　　2024年5月18日