本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　1、本次股东大会未出现否决议案的情形；

　　2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

　　一、会议召开和出席情况

　　1、会议召开情况

　　（1）会议召开时间

　　现场会议召开时间：2024年5月17日（星期五）14:45

　　网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行投票的时间为2024年5月17日9:15-9:25,9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2024年5月17日9:15至15:00的任意时间。

　　（2）现场会议召开地点：广东省惠州市东江高新科技产业园上霞北路1号华阳工业园A区集团办公大楼会议室。

　　（3）会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票结合的方式。

　　（4）会议召集人：公司董事会

　　（5）会议主持人：董事长邹淦荣先生

　　（6）本次会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。

　　2、会议出席情况

　　（1）参加本次会议的股东及股东代理人共52人，代表股份363,407,222股，占公司本次会议股权登记日有表决权股份总数的69.2750%。其中，现场出席会议的股东及股东代理人共3人，代表股份270,867,652股，占公司本次会议股权登记日有表决权股份总数的51.6345%；通过网络投票的股东49人，代表股份92,539,570股，占公司本次会议股权登记日有表决权股份总数的17.6405%。通过现场和网络投票的中小股东及股东代理人共49人，代表股份49,805,387股，占公司本次会议股权登记日有表决权股份总数的9.4942%。

　　（2）公司董事、监事及高级管理人员出席或列席了本次会议。北京市通商（深圳）律师事务所的律师到会进行现场见证，并出具了法律意见书。

　　二、议案审议及表决情况

　　本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，议案的表决情况如下：

　　1、《2023年度董事会工作报告》

　　总表决情况：同意363,406,522股，占出席会议股东有效表决权股份总数的99.9998%；反对700股，占出席会议股东有效表决权股份总数的0.0002%；弃权0股，占出席会议股东有效表决权股份总数的0.0000%。

　　其中中小股东表决情况：同意49,804,687股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的99.9986%；反对700股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.0014%；弃权0股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.0000%。

　　表决结果：本议案审议通过。

　　2、《2023年度监事会工作报告》

　　总表决情况：同意363,406,522股，占出席会议股东有效表决权股份总数的99.9998%；反对700股，占出席会议股东有效表决权股份总数的0.0002%；弃权0股，占出席会议股东有效表决权股份总数的0.0000%。

　　其中中小股东表决情况：同意49,804,687股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的99.9986%；反对700股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.0014%；弃权0股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.0000%。

　　表决结果：本议案审议通过。

　　3、《2023年度财务决算报告》

　　总表决情况：同意363,406,522股，占出席会议股东有效表决权股份总数的99.9998%；反对700股，占出席会议股东有效表决权股份总数的0.0002%；弃权0股，占出席会议股东有效表决权股份总数的0.0000%。

　　其中中小股东表决情况：同意49,804,687股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的99.9986%；反对700股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.0014%；弃权0股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.0000%。

　　表决结果：本议案审议通过。

　　4、《2023年年度报告及摘要》

　　总表决情况：同意363,406,522股，占出席会议股东有效表决权股份总数的99.9998%；反对700股，占出席会议股东有效表决权股份总数的0.0002%；弃权0股，占出席会议股东有效表决权股份总数的0.0000%。

　　其中中小股东表决情况：同意49,804,687股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的99.9986%；反对700股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.0014%；弃权0股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.0000%。

　　表决结果：本议案审议通过。

　　5、《关于2023年度利润分配预案的议案》

　　总表决情况：同意363,406,522股，占出席会议股东有效表决权股份总数的99.9998%；反对700股，占出席会议股东有效表决权股份总数的0.0002%；弃权0股，占出席会议股东有效表决权股份总数的0.0000%。

　　其中中小股东表决情况：同意49,804,687股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的99.9986%；反对700股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.0014%；弃权0股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.0000%。

　　表决结果：本议案审议通过。

　　6、《关于公司董事津贴的议案》

　　总表决情况：同意363,406,522股，占出席会议股东有效表决权股份总数的99.9998%；反对700股，占出席会议股东有效表决权股份总数的0.0002%；弃权0股，占出席会议股东有效表决权股份总数的0.0000%。

　　其中中小股东表决情况：同意49,804,687股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的99.9986%；反对700股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.0014%；弃权0股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.0000%。

　　表决结果：本议案审议通过。

　　7、《关于公司监事津贴的议案》

　　总表决情况：同意363,406,522股，占出席会议股东有效表决权股份总数的99.9998%；反对700股，占出席会议股东有效表决权股份总数的0.0002%；弃权0股，占出席会议股东有效表决权股份总数的0.0000%。

　　其中中小股东表决情况：同意49,804,687股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的99.9986%；反对700股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.0014%；弃权0股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.0000%。

　　表决结果：本议案审议通过。

　　8、《关于为控股子公司提供担保的议案》

　　总表决情况：同意361,489,232股，占出席会议股东有效表决权股份总数的99.4722%；反对1,917,990股，占出席会议股东有效表决权股份总数的0.5278%；弃权0股，占出席会议股东有效表决权股份总数的0%。

　　其中中小股东表决情况：同意47,887,397股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的96.1490%；反对1,917,990股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的3.8510%；弃权0股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.0000%。

　　表决结果：本议案获得出席会议股东有效表决权股份总数的2/3以上通过。

　　9、《关于开展资产池业务的议案》

　　总表决情况：同意361,489,232股，占出席会议股东有效表决权股份总数的99.4722%；反对1,917,990股，占出席会议股东有效表决权股份总数的0.5278%；弃权0股，占出席会议股东有效表决权股份总数的0%。

　　其中中小股东表决情况：同意47,887,397股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的96.1490%；反对1,917,990股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的3.8510%；弃权0股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.0000%。

　　表决结果：本议案获得出席会议股东有效表决权股份总数的2/3以上通过。

　　10、《关于变更公司注册资本并修订〈公司章程〉的议案》

　　总表决情况：同意363,406,522股，占出席会议股东有效表决权股份总数的99.9998%；反对700股，占出席会议股东有效表决权股份总数的0.0002%；弃权0股，占出席会议股东有效表决权股份总数的0.0000%。

　　其中中小股东表决情况：同意49,804,687股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的99.9986%；反对700股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.0014%；弃权0股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.0000%。

　　表决结果：本议案获得出席会议股东有效表决权股份总数的2/3以上通过。

　　11、《关于修订〈独立董事制度〉的议案》

　　总表决情况：同意361,433,732股，占出席会议股东有效表决权股份总数的99.4569%；反对1,973,490股，占出席会议股东有效表决权股份总数的0.5431%；弃权0股，占出席会议股东有效表决权股份总数的0.0000%。

　　其中中小股东表决情况：同意47,831,897股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的96.0376%；反对1,973,490股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的3.9624%；弃权0股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.0000%。

　　表决结果：本议案审议通过。

　　12、《关于修订〈董事、监事和高级管理人员薪酬与考核管理制度〉的议案》

　　总表决情况：同意363,406,522股，占出席会议股东有效表决权股份总数的99.9998%；反对700股，占出席会议股东有效表决权股份总数的0.0002%；弃权0股，占出席会议股东有效表决权股份总数的0.0000%。

　　其中中小股东表决情况：同意49,804,687股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的99.9986%；反对700股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.0014%；弃权0股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.0000%。

　　表决结果：本议案审议通过。

　　三、独立董事述职情况

　　本次股东大会上，公司独立董事就2023年度履职情况进行述职，各独立董事2023年度述职报告于2024年3月30日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　四、律师出具的法律意见书

　　本次股东大会经北京市通商（深圳）律师事务所贺莉莉律师、罗琳娜律师现场见证，并出具了法律意见书，认为：本次股东大会的召集及召开程序、召集人和出席会议人员的资格符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规、深圳证券交易所相关规则和《公司章程》的规定，会议的表决程序、表决结果合法、有效。

　　五、备查文件

　　1、惠州市华阳集团股份有限公司2023年年度股东大会决议；

　　2、北京市通商（深圳）律师事务所关于惠州市华阳集团股份有限公司2023年年度股东大会的法律意见书。

　　特此公告。

　　惠州市华阳集团股份有限公司

　　董事会

　　二〇二四年五月十八日