本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　江苏辉丰生物农业股份有限公司（以下简称“公司”），于2024年4月25日披露了《关于召开2023年年度股东大会的通知》（公告编号：2024-014），经事后审核发现，上述公告文件中部分内容表述有误，现更正如下：

　　更正前：

　　附件2：

　　授权委托书

　　兹授权委托           先生/女士代表本人/本单位出席于2024年5月21日召开的江苏辉丰生物农业股份有限公司2023年年度股东大会，并代理行使表决权。本公司/本人对本次会议表决事项未作具体指示的，被委托人可代为行使表决权，其行使表决权的后果均由我单位（本人）承担。有效期限：自本委托书签署日起至本次股东大会结束。

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　　注： 1、本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束；

　　2、单位委托须加盖单位公章；

　　3、授权委托书复印或按以上格式自制均有效。

　　4、上述议案相对应的“赞成”、“反对”或“弃权”意见栏内画“√”确认。但只能选择其中一项，不填表示弃权。

　　更正后：

　　附件2：

　　授权委托书

　　兹授权委托           先生/女士代表本人/本单位出席于2024年5月21日召开的江苏辉丰生物农业股份有限公司2023年年度股东大会，并代理行使表决权。本公司/本人对本次会议表决事项未作具体指示的，被委托人可代为行使表决权，其行使表决权的后果均由我单位（本人）承担。有效期限：自本委托书签署日起至本次股东大会结束。

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　　注： 1、本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束；

　　2、单位委托须加盖单位公章；

　　3、授权委托书复印或按以上格式自制均有效。

　　4、上述议案相对应的“同意”、“反对”或“弃权”意见栏内画“√”确认。但只能选择其中一项，不填表示弃权。

　　除上述更正内容外，公告其他内容不变。公司对上述更正给投资者带来的不便深表歉意，敬请广大投资者谅解。

　　特此公告。

　　江苏辉丰生物农业股份有限公司

　　董事会

　　2024年5月17日