本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　●  本次会议是否有被否决议案：无

　　一、会议召开和出席情况

　　（一）股东大会召开的时间：2024年5月17日

　　（二）股东大会召开的地点：北京市顺义区国门商务区机场东路2号公司会议室

　　（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

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　　（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

　　1、召集及主持情况

　　本次会议由公司董事会召集，董事长辛永祺先生主持。会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。

　　2、表决方式

　　本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式进行投票表决，表决方式和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。

　　（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　1、公司在任董事7人，以现场结合通讯方式出席6人；公司董事张之武先生因其他公务安排未能参会；

　　2、公司在任监事3人，以现场方式出席3人；

　　3、公司副总经理兼董事会秘书宋彦策先生现场出席了本次会议，其他高级管理人员以现场结合通讯方式列席了本次会议。

　　二、议案审议情况

　　（一）非累积投票议案

　　1、议案名称：《关于〈公司2023年度董事会工作报告〉的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　2、议案名称：《关于〈公司2023年度监事会工作报告〉的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　3.01、议案名称：《关于〈公司2023年度独立董事席月民述职报告〉的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　3.02、议案名称：《关于〈公司2023年度独立董事解小雨述职报告〉的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　3.03、议案名称：《关于〈公司2023年度独立董事马飞述职报告〉的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　4、议案名称：《关于〈公司2023年年度报告〉及其摘要的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　5、议案名称：《关于公司2023年度利润分配方案的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　6、议案名称：《关于〈公司2023年度财务决算报告及2024年度财务预算报告〉的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　7.01、议案名称：《关于确认公司2023年度与中国冶金地质总局及其下属各局院、控股公司日常关联交易超出预计部分的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　关联股东中国冶金地质总局所持公司股份数量385,207,800股，已就上述议案回避表决。

　　7.02、议案名称：《关于确认公司2023年度与其他关联人日常关联交易超出预计部分的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　8.01、议案名称：《关于预计公司2024年度与中国冶金地质总局及其下属各局院、控股公司日常关联交易的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　关联股东中国冶金地质总局所持公司股份数量385,207,800股，已就上述议案回避表决。

　　8.02、议案名称：《关于预计公司2024年度与其他关联人日常关联交易的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　9、议案名称：《关于公司申请2024年度银行授信计划及计划为子公司办理2024年度银行授信提供担保的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　10、议案名称：《关于2024年度公司董事薪酬方案的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　11、议案名称：《关于2024年度公司监事薪酬方案的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　（二）现金分红分段表决情况

　　议案五：《关于公司2023年度利润分配方案的议案》

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　　（三）涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况

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　　（四）关于议案表决的有关情况说明

　　1、本次股东大会会议议案均为普通决议议案，已获得出席本次会议股东或股东

　　代理人所持有效表决权股份总数二分之一以上通过。

　　2、本次股东大会会议议案5、7.01、7.02、8.01、8.02、9、10对中小投资者进行了单独计票。

　　3、本次股东大会会议议案7.01、8.01涉及关联股东中国冶金地质总局回避表决。

　　4、本次股东大会会议议案不涉及优先股股东参与表决的议案。

　　三、律师见证情况

　　1、本次股东大会见证的律师事务所：北京海润天睿律师事务所

　　律师：李冬梅、赵沁妍

　　2、律师见证结论意见：

　　本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会的人员资格、召集人资格、本次股东大会的表决程序等均符合《公司法》《股东大会规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会的表决结果合法有效。

　　特此公告。

　　正元地理信息集团股份有限公司董事会

　　2024年5月18日