证券代码：600325         证券简称：华发股份       公告编号：2024-033

　　珠海华发实业股份有限公司

　　2023年年度股东大会决议公告

　　本公司董事局及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　●  本次会议是否有否决议案：无

　　一、会议召开和出席情况

　　(一)股东大会召开的时间：2024年5月17日

　　(二)股东大会召开的地点：广东省珠海市昌盛路155号公司9楼会议室

　　(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

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　　(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

　　本次会议的召集人为公司董事局，董事局主席李光宁先生因工作原因不能主持本次股东大会。根据《公司章程》的相关规定，经董事局主席提议并经董事局半数以上董事同意，推举董事局副主席郭凌勇先生主持本次股东大会。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

　　(五)公司董事、监事和董事局秘书的出席情况

　　1、公司在任董事14人，现场出席3人，独立董事王跃堂以通讯方式参会；董事局主席李光宁，董事局副主席陈茵、汤建军，董事俞卫国、许继莉、张延，独立董事张学兵、高子程、谢刚、丁煌因工作原因未出席本次股东大会；

　　2、公司在任监事3人，出席3人；

　　3、 董事局秘书侯贵明先生出席了会议；公司部分高管列席会议。

　　二、议案审议情况

　　(一)非累积投票议案

　　1、议案名称：关于《公司2023年度董事局工作报告》的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　2、议案名称：关于《公司2023年度监事会工作报告》的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　3、议案名称：关于《公司2023年年度报告》全文及摘要的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　4、议案名称：关于《公司2023年度财务决算报告》的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　5、议案名称：关于《公司2024年度财务预算报告》的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　6、议案名称：关于《2023年度利润分配方案》的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　7、议案名称：关于确认公司2023年度日常关联交易执行情况及预计2024年度日常关联交易的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　8、议案名称：关于《公司独立董事2023年度述职报告》的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　9、议案名称：关于提请股东大会授权公司及下属子公司进行融资的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　10、议案名称：关于公司2024年度担保计划的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　11、议案名称：关于提请股东大会授权公司经营班子开展对外投资的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　12、议案名称：关于华发集团为公司融资提供担保及公司向其提供反担保暨关联交易的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　13、议案名称：关于提供财务资助的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　(二)现金分红分段表决情况

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　　(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

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　　(四)关于议案表决的有关情况说明

　　1、议案7、12涉及关联交易，关联股东珠海华发集团有限公司、珠海华发综合发展有限公司回避表决，回避表决股份数量合计773,845,263股。

　　2、议案10、12为特别决议案，已经出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过。

　　三、律师见证情况

　　1、本次股东大会见证的律师事务所：广东恒益律师事务所

　　律师：黄卫、吴肇棕

　　2、律师见证结论意见：

　　本次股东大会召集、召开程序，出席会议人员资格及表决程序均符合《公司法》、《股东大会规则》以及《公司章程》的规定，本次股东大会通过的决议合法有效。

　　特此公告。

　　珠海华发实业股份有限公司董事局

　　2024年5月18日

　　●  上网公告文件

　　经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

　　●  报备文件

　　经与会董事和记录人签字确认并加盖董事局印章的股东大会决议

　　股票代码：600325               股票简称：华发股份              公告编号：2024-034

　　珠海华发实业股份有限公司

　　关于股票交易异常波动的公告

　　本公司董事局及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 珠海华发实业股份有限公司（以下简称“公司”）A股股票（证券代码：600325）于2024年5月15日、2024年5月16日、2024年5月17日连续三个交易日内日收盘价格涨幅偏离值累计达到20%。根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动情形。

　　● 经公司自查，并函询公司控股股东及实际控制人，截至本公告披露日，公司不存在应披露而未披露的重大事项。

　　一、股票交易异常波动的具体情况

　　公司A股股票于2024年5月15日、2024年5月16日、2024年5月17日连续三个交易日内日收盘价格涨幅偏离值累计达20%，根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动情形。

　　二、公司关注并核实的相关情况

　　（一）生产经营情况

　　公司目前生产经营情况正常，近期公司内部经营情况没有发生重大变化，外部政策环境持续优化。

　　（二）重大事项情况

　　经公司自查，并向控股股东及实际控制人核实，截至本公告披露日，公司、控股股东及实际控制人等均不存在正在筹划涉及上市公司的重大资产重组、股份发行、重大交易类事项、业务重组、股份回购、股权激励、破产重整、重大业务合作、引进战略投资者等重大事项。

　　（三）媒体报道、市场传闻、热点概念情况

　　公司未发现对公司股票交易价格产生影响的媒体报道或市场传闻，亦不涉及热点概念事项。

　　（四）可能导致公司股票交易异常波动的其他股价敏感信息或者可能导致股票交易严重异常波动的其他事项

　　公司董事、监事、高级管理人员、控股股东及实际控制人在本次股票交易异常波动期间不存在买卖公司股票的情况。公司亦未发现其他可能对公司股价产生较大影响的重大事件。

　　三、相关风险提示

　　（一）二级市场交易风险

　　公司股票连续三个交易日内收盘价涨幅偏离值累计超过20%，属于股票交易异常波动，公司股价短期内波动幅度较大。敬请广大投资者理性投资，注意二级市场交易风险。

　　（二）其他风险

　　公司郑重提醒广大投资者，《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》为公司指定信息披露报刊，上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)为公司指定信息披露网站。公司所有信息均以上述指定媒体和网站披露的信息为准。

　　四、董事局声明

　　公司董事局确认，截至本公告披露日，公司没有任何根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的事项或与该等事项有关的筹划、商谈、意向、协议等，董事局也未获悉根据《股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的、对公司股票及其衍生品种交易价格可能产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。

　　特此公告。

　　珠海华发实业股份有限公司

　　董事局

　　二○二四年五月十八日