本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　●  本次会议是否有否决议案：无

　　一、会议召开和出席情况

　　(一)股东大会召开的时间：2024年5月17日

　　(二)股东大会召开的地点：宁波市江北区枫湾路26号 公司会议室

　　(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

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　　注：上表中公司有表决权股份总数不含公司回购账户中的股份数，本次已剔除。

　　(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

　　本次股东大会由公司董事会召集，董事长沈国英女士主持，采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

　　(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　1、公司在任董事8人，出席7人；公司董事郑坚江先生因工作原因未能出席；

　　2、公司在任监事3人，出席3人；

　　3、董事会秘书郭粟女士出席了本次股东大会；总裁程志浩先生、财务负责人葛瑜斌先生列席了本次股东大会。

　　二、议案审议情况

　　(一)非累积投票议案

　　1、议案名称：关于2023年度董事会工作报告的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　2、议案名称：关于2023年度监事会工作报告的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　3、议案名称：关于2023年度独立董事述职报告的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　4、议案名称：关于2023年度财务报告的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　5、议案名称：关于2023年年度报告及其摘要的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　6、议案名称：关于2023年度利润分配预案的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　7、议案名称：关于公司及控股子公司向银行申请授信额度的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　8、议案名称：关于为控股子公司提供担保的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　9、议案名称：关于2023年度董事薪酬的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　10、议案名称：关于2023年度监事薪酬的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　11、议案名称：关于独立董事津贴的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　12、议案名称：关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度财务及内控审计机构的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　13、议案名称：关于选举公司第六届董事会董事的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　14、议案名称：关于公司变更注册资本、修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　15、议案名称：关于制定部分内控制度的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　16、议案名称：关于修订部分内控制度的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　(二)现金分红分段表决情况

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　　(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

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　　(四)关于议案表决的有关情况说明

　　1、上述议案中，议案5、6、8、12项议案为对中小投资者单独计票的议案；

　　2、上述议案8、14为特别决议议案，已经有效表决权股份总数的2/3以上通过；其余普通决议议案，已经获得有效表决权股份总数的1/2以上通过；

　　三、律师见证情况

　　1、本次股东大会见证的律师事务所：上海市锦天城律师事务所

　　律师：李青、张子夜

　　2、律师见证结论意见：

　　综上所述，本所律师认为，公司2023年年度股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格及表决程序等，均符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会的表决结果合法有效。

　　特此公告。

　　宁波三星医疗电气股份有限公司董事会

　　2024年5月18日