证券代码：601899    证券简称：紫金矿业   公告编号：2024-038

　　紫金矿业集团股份有限公司

　　2023年年度股东大会、2024年第一次A股类别股东大会、2024年第一次H股类别股东大会决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　●  本次会议是否有否决议案：无

　　一、会议召开和出席情况

　　(一)股东大会召开的时间：2024年5月17日

　　(二)股东大会召开的地点：福建省上杭县紫金大道1号公司总部21楼会议室

　　(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

　　2023年年度股东大会

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　　2024年第一次A股类别股东大会

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　　2024年第一次H股类别股东大会

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　　(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

　　公司2023年年度股东大会、2024年第一次A股类别股东大会、2024年第一次H股类别股东大会由公司董事会召集，会议由董事长陈景河先生主持，会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》等有关法律、法规、规章及《公司章程》的规定。

　　(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　1、公司在任董事13人，出席13人；

　　2、公司在任监事5人，出席5人；

　　3、董事会秘书及其他高管列席会议；

　　4、本次股东大会的计票和监票工作由公司股东代表、监事、律师以及香港中央证券登记有限公司担任。

　　二、议案审议情况

　　(一)非累积投票议案

　　2023年年度股东大会

　　1、议案名称：公司2023年度董事会工作报告

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　2、议案名称：公司独立董事2023年度述职报告

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　3、议案名称：公司2023年度监事会工作报告

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　4、议案名称：公司2023年年度报告及摘要

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　5、议案名称：公司2023年度财务决算报告

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　6、议案名称：关于制定〈公司未来三年(2023-2025年度)股东分红回报规划〉的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　7、议案名称：公司2023年度利润分配方案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　8、议案名称：关于提请股东大会授权董事会制定2024年中期利润分配方案的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　9、议案名称：关于执行董事、监事会主席2023年度薪酬计发方案的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　10、议案名称：关于续聘2024年度审计机构的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　11、议案名称：关于2024年度对外担保安排的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　12、议案名称：关于子公司开展期货及衍生品交易业务的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　13、议案名称：关于公司前次募集资金使用情况报告的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　14、议案名称：关于公司发行债务融资工具一般性授权的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　15、议案名称：关于提请股东大会给予董事会增发公司A股和（或）H股股份之一般性授权的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　16、议案名称：关于延长公司向不特定对象发行A股可转换公司债券股东大会决议有效期的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　17、议案名称：关于提请股东大会延长公司向不特定对象发行A股可转换公司债券具体事宜相关授权有效期的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　2024年第一次A股类别股东大会

　　1、议案名称：关于延长公司向不特定对象发行A股可转换公司债券股东大会决议有效期的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　2、议案名称：关于提请股东大会延长公司向不特定对象发行A股可转换公司债券具体事宜相关授权有效期的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　2024年第一次H股类别股东大会

　　1、议案名称：关于延长公司向不特定对象发行A股可转换公司债券股东大会决议有效期的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　2、议案名称：关于提请股东大会延长公司向不特定对象发行A股可转换公司债券具体事宜相关授权有效期的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　(二)现金分红分段表决情况

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　　(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

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　　(四)关于议案表决的有关情况说明

　　2023年年度股东大会议案6、14、15、16、17为特别决议案，经出席本次股东大会所持有效表决权三分之二以上同意票通过，其他议案为普通决议案，经出席本次股东大会所持有效表决权二分之一以上同意票通过。

　　2024年第一次A股类别股东大会、2024年第一次H股类别股东大会会审议的议案均为特别决议案，经出席本次股东大会所持有效表决权三分之二以上同意票通过。

　　三、律师见证情况

　　1、本次股东大会见证的律师事务所：福建至理律师事务所

　　律师：蒋方斌、林涵

　　2、律师见证结论意见：

　　综上所述，本所律师认为，本次年度会议、本次A股类别会议和本次H股类别会议的召集、召开程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则(2022年修订)》《自律监管指引第1号》和《公司章程》的规定；本次年度会议、本次A股类别会议和本次H股类别会议召集人和出席会议人员均具有合法资格；本次年度会议、本次A股类别会议和本次H股类别会议的表决程序和表决结果均合法有效。

　　特此公告。

　　紫金矿业集团股份有限公司董事会

　　2024年5月18日

　　证券代码：601899  股票简称：紫金矿业   编号：临2024-039

　　紫金矿业集团股份有限公司

　　关于2023年员工持股计划第一次持有人会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　紫金矿业集团股份有限公司（以下简称“公司”）2023年员工持股计划第一次持有人会议于2024年5月17日以现场和通讯表决相结合方式召开，出席会议的员工持股计划持有人及委托代表共2,455人，本次会议总计获得代表35,237万份员工持股计划份额的表决意向，占本次员工持股计划总份额的100%。会议的召集、召开和表决程序符合相关法律法规、规范性文件的规定。经与会持有人认真讨论，会议审议通过了以下事项：

　　一、审议通过《关于设立公司2023年员工持股计划管理委员会的议案》

　　为保证公司2023年员工持股计划的顺利进行，保障持有人的合法权益，提高本次员工持股计划日常管理的效率，根据《紫金矿业集团股份有限公司2023年员工持股计划(草案)》《紫金矿业集团股份有限公司2023年员工持股计划管理办法》的有关规定，同意设立公司2023年员工持股计划管理委员会，负责本次员工持股计划的日常管理，代表持有人行使相关股东权利。管理委员会由9名委员组成，设主任1名，副主任3名，管理委员会委员的任期为本次员工持股计划的存续期。

　　表决结果：同意份额35,237万份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的100%，反对份额0份，弃权份额0份。

　　二、审议通过《关于选举公司2023年员工持股计划管理委员会委员的议案》

　　根据《紫金矿业集团股份有限公司2023年员工持股计划管理办法》的有关规定，会议选举黄伟程、杜呈祥、邓干彬、谢丰宇、钟龙章、郑荣飞、张庆浩、刘志洲、张其万为公司2023年员工持股计划管理委员会委员，任期与本期员工持股计划存续期间一致。

　　表决结果：同意份额35,237万份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的100%，反对份额0份，弃权份额0份。

　　同日，公司召开2023年员工持股计划管理委员会第一次会议，选举黄伟程为管理委员会主任，选举杜呈祥、邓干彬、谢丰宇为管理委员会副主任，任期与2023年员工持股计划存续期一致。

　　三、审议通过《关于授权公司2023年员工持股计划管理委员会办理本期员工持股计划相关事宜的议案》

　　为了保证公司2023年员工持股计划的顺利实施，根据《紫金矿业集团股份有限公司2023年员工持股计划（草案）》和《紫金矿业集团股份有限公司2023年员工持股计划管理办法》的有关规定，现授权2023年员工持股计划管理委员会办理本次员工持股计划的全部事宜，包括但不限于以下事项：

　　（1）负责召集持有人会议，执行持有人会议的决议；

　　（2）代表全体持有人进行员工持股计划的日常管理及监督；

　　（3）代表全体持有人行使员工持股计划所持有股份的股东权利；

　　（4）负责与公司董事会、监事会、股东大会的协调事宜；

　　（5）管理员工持股计划利益和权益分配；

　　（6）决策员工持股计划弃购份额、强制转让份额的归属；

　　（7）办理员工持股计划份额继承登记；

　　（8）负责员工持股计划的减持安排；

　　（9）持有人会议授权的其他职责。

　　本授权自公司2023年员工持股计划第一次持有人会议批准之日起至公司2023年员工持股计划终止之日止。

　　表决结果：同意份额35,237万份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的100%，反对份额0份，弃权份额0份。

　　特此公告。

　　紫金矿业集团股份有限公司

　　董事会

　　二〇二四年五月十八日