本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　●  本次会议是否有否决议案：无

　　一、会议召开和出席情况

　　(一)股东大会召开的时间：2024年5月17日

　　(二)股东大会召开的地点：河北省三河市燕郊高新区京榆大街963号公司会议室

　　(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

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　　(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

　　本次会议由董事会召集，公司董事长李良先生主持会议。会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次会议的召集和召开程序以及表决方式和表决程序均符合《公司法》及《公司章程》的规定。

　　(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　1、公司在任董事6人，出席6人；

　　2、公司在任监事5人，出席5人；

　　3、公司总经理李良先生、董事会秘书李伟先生、财务总监甄兰兰女士出席了本次会议。

　　二、议案审议情况

　　(一)非累积投票议案

　　1、议案名称：公司2023年度董事会工作报告

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　2、议案名称：公司2023年监事会工作报告

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　3、议案名称：公司2023年度财务决算报告

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　4、议案名称：公司2023年年度报告全文及其摘要

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　5、议案名称：关于公司第八届董事、监事薪酬津贴方案的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　6、议案名称：公司2024年度日常关联交易预计的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　7、议案名称：关于公司2023年度利润分配的预案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　8、议案名称：关于利用公司闲置自有资金购买银行理财产品的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　9、议案名称：关于向银行申请综合授信额度及办理贷款的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　10、议案名称：关于续聘审计师事务所并决定其费用的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　11、议案名称：关于修订《公司章程》的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　12、议案名称：关于向子公司提供担保额度的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　13、议案名称：关于公司未来三年股东回报规划（2024-2026年）的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

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　　(三)关于议案表决的有关情况说明

　　议案1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、12、13均为普通决议议案，获得出席会议的股东及股东代表所持有效表决权股份总数的1/2以上审议通过。议案11为特别决议议案，需获得出席会议的股东及股东代表所持有效表决权股份总数的2/3以上审议通过。

　　议案6涉及关联交易，关联股东福成投资集团有限公司、三河福生投资有限公司、李福成、李高生回避表决，其所持有的表决权不计入有效表决权总数。

　　三、律师见证情况

　　1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市天元律师事务所

　　律师：刘海涛、李敏娜

　　2、律师见证结论意见：

　　综上，本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会现场会议的人员资格及召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。

　　特此公告。

　　河北福成五丰食品股份有限公司董事会

　　2024年5月18日

　　●  上网公告文件

　　经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

　　●  报备文件

　　经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议