本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　●  本次会议是否有被否决议案：无

　　一、会议召开和出席情况

　　（一）股东大会召开的时间：2024年5月17日

　　（二）股东大会召开的地点：北京市经济技术开发区经海四路51号3号楼114会议室

　　（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

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　　（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

　　本次股东大会由董事会召集，董事长张劲松先生主持，会议采取现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格、会议的表决程序和表决结果均符合《中华人民共和国公司法》及《北京燕东微电子股份有限公司章程》规定。

　　（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　1、公司在任董事12人，出席12人；

　　2、公司在任监事5人，出席5人；

　　3、公司董事会秘书霍凤祥出席了本次会议，公司其他高级管理人员列席了会议。

　　二、议案审议情况

　　（一）非累积投票议案

　　1、议案名称：关于2023年度董事会工作报告的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　2、议案名称：关于2023年度监事会工作报告的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　3、议案名称：关于2023年度独立董事述职报告的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　4、议案名称：关于2023年度财务决算报告的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　5、议案名称：关于2024年度财务预算报告的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　6、议案名称：关于2023年度报告全文及其摘要的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　7、议案名称：关于2023年度利润分配方案的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　8、议案名称：关于募集资金存放与使用情况专项报告的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　9、议案名称：关于控股股东及其他关联方资金占用情况专项说明的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　10、议案名称：关于2024年度日常关联交易预计额度的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　11、议案名称：关于聘任2024年度审计机构的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　12、议案名称：关于公司2024年新增对外担保预计额度的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　（二）现金分红分段表决情况

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　　（三）涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况

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　　（四）关于议案表决的有关情况说明

　　1.本次股东大会议案7为特别决议议案，已获出席股东大会的股东（包括股

　　东代理人）所持表决票的三分之二以上表决通过，其他议案均为普通决议议案，已或出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决票的过半数表决通过；

　　2.议案7、议案9、议案11已对中小投资者进行了单独计票；

　　3.关联股东北京电子控股有限责任公司对议案9、议案10回避表决。

　　三、律师见证情况

　　1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市大嘉律师事务所

　　律师：孙少玮、孙志达

　　2、律师见证结论意见：

　　本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会现场会议的人员资格及召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。

　　特此公告。

　　北京燕东微电子股份有限公司董事会

　　2024年5月18日