本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　确成硅化学股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年5月 10日召开第四届董事会第十七次会议和第四届监事会第十七次会议，审议通过了《关于终止向不特定对象发行可转换公司债券并撤回申请文件的议案》，具体详见公司于 2024年5月11日登载于上海证券交易所（以下简称“上交所”）网站（www.sse.com.cn）上的《关于终止向不特定对象发行可转换公司债券并撤回申请文件的公告》（公告编号：2024-033）。

　　2024 年5月13日，公司和保荐机构中信建投证券股份有限公司向上交所提交了《关于撤回确成硅化学股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券申请文件审查的申请》和《中信建投证券股份有限公司关于撤销对确成硅化学股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券保荐的申请》，分别申请撤回向不特定对象发行可转换公司债券的申请文件和申请撤销向不特定对象发行可转换公司债券并在主板上市保荐工作。

　　2024 年5月15日，公司收到上交所出具的《关于终止对确成硅化学股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券审核的决定》（上证上审（再融资）[2024]111号）。根据《上海证券交易所上市公司证券发行上市审核规则》第十九条、《上海证券交易所股票发行上市审核规则》第六十三条（二）的有关规定，上交所决定终止对公司向不特定对象发行可转换公司债券的审核。

　　特此公告。

　　确成硅化学股份有限公司

　　董事会

　　2024年5月17日