证券代码：600859   证券简称：王府井     公告编号：临2024-027

　　王府井集团股份有限公司

　　2023年年度股东大会决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　●  本次会议是否有否决议案：无

　　一、会议召开和出席情况

　　(一)股东大会召开的时间：2024年5月16日

　　(二)股东大会召开的地点：北京市东城区王府井大街253号王府井大厦11层本公司会议室

　　(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

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　　(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

　　本次股东大会由公司董事会召集，公司董事长白凡主持会议，本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式。本次会议的召集、召开和表决符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，合法有效。

　　(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　1、公司在任董事11人，出席11人，公司董事白凡、尚喜平、杜建国、郭芳，独立董事夏执东、王新、刘世安出席现场会议，董事周晴、吴刚、刘天祥，独立董事金馨以视频方式参会。

　　2、公司在任监事3人，出席3人，监事张艳钊、李杰出席现场会议，监事王丽娟以视频方式参会；

　　3、董事会秘书王健出席本次会议，部分高级管理人员列席会议。

　　二、议案审议情况

　　(一)非累积投票议案

　　1、议案名称：2023年度董事会报告

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　2、议案名称：2023年度监事会报告

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　3、议案名称：2023年度财务决算报告

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　4、议案名称：2023年度利润分配及分红派息方案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　5、议案名称：2023年年度报告及摘要

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　6、议案名称：关于收购北京环汇置业有限公司部分股权及债权暨关联交易的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　7、议案名称：关于变更部分募集资金投资项目并延期的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　8、议案名称：关于以集中竞价交易方式回购股份方案的议案

　　8.01 议案名称：本次回购股份的目的

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　8.02 议案名称：拟回购股份的种类

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　8.03 议案名称：拟回购股份的方式

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　8.04 议案名称：回购股份的实施期限

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　8.05 议案名称：拟回购股份的用途、数量、占公司总股本的比例、资金总额

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　8.06 议案名称：回购股份的价格或价格区间

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　8.07 议案名称：回购股份的资金来源

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　8.08 议案名称：回购股份后依法注销或者转让的相关安排

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　8.09 议案名称：公司防范侵害债权人利益的相关安排

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　8.10 议案名称：股东大会对董事会及其授权人士办理本次回购股份事宜的具体授权

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

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　　(三)关于议案表决的有关情况说明

　　本次会议审议的第8项议案为特别决议议案，已获得出席本次股东大会股东及股东代表所持有效表决权股份总数的2/3以上通过；

　　公司存在关联关系的股东北京首都旅游集团有限责任公司对第6项议案回避表决，其所持有的股份未计入该项议案有效表决权股份总数。

　　其余议案均为普通决议议案，均获得出席本次股东大会股东及股东代表所持有效表决权股份总数的1/2以上通过。

　　三、律师见证情况

　　1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市海问律师事务所

　　律师：巫志声、罗彤

　　2、律师见证结论意见：

　　本所律师认为，本次会议召集和召开的程序、召集人的资格、出席本次会议的人员资格和本次会议的表决程序均符合有关法律和公司章程的有关规定，本次会议的表决结果合法有效。

　　特此公告。

　　王府井集团股份有限公司

　　2024年5月17日

　　证券代码：600859         证券简称：王府井        编号：临2024－028

　　王府井集团股份有限公司关于回购股份减少注册资本暨通知债权人的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、通知债权人的原因

　　王府井集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年5月16日召开2023年年度股东大会，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购股份方案的议案》。同意公司自股东大会审议通过之日起12个月使用不低于人民币10,000万元（含），不高于人民币20,000万元（含）的自有资金，通过集中竞价交易方式以不超过人民币17.50元/股（含）的价格回购股份。本次回购的股份将全部用于减少公司注册资本。

　　上述事项已公告，详见公司分别于2024年4月20日、2024年5月17日在《中国证券报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的《关于以集中竞价交易方式回购股份方案的公告》、《2023年年度股东大会决议公告》。

　　二、需债权人知晓的相关信息

　　因公司本次回购股份将全部用于依法注销并相应减少注册资本，根据《中华人民共和国公司法》等法律法规相关规定，公司特此通知债权人。公司债权人自接到公司通知起30日内、未接到通知者自本公告披露之日起45日内，均有权凭有效债权证明文件及相关凭证向公司申报债权，并可要求公司清偿债务或者提供相应担保。公司债权人如逾期未向公司申报债权，不会因此影响其债权的有效性，相关债务（义务）将由公司根据原债权文件的约定继续履行，本次回购股份的注销将按法定程序继续实施。

　　（一）债权申报所需材料

　　公司债权人需持证明债权债务关系存在的合同、协议及其他凭证的原件及复印件向公司申报债权。

　　1.债权人为法人的，需同时提供法人营业执照副本原件及复印件、法定代表人身份证明文件并加盖公章；委托他人申报的，除上述文件外，还需提供法定代表人授权委托书和代理人有效身份证件的原件及复印件。

　　2.债权人为自然人的，需同时提供有效身份证件的原件及复印件；委托他人申报的，除上述文件外，还需提供授权委托书和代理人有效身份证件的原件及复印件。

　　（二）债权申报具体方式

　　债权人可以采取现场、邮寄、电子邮件等方式进行债权申报，采取邮寄、电子邮件方式进行债权申报的，债权人需先致电公司董事会办公室进行确认，债权申报联系方式如下：

　　1.申报时间：自2024年5月17日起45日内，每日9:30-11:30；14:00-17:00（周六、周日及法定节假日除外）

　　2.申报地址：北京市东城区王府井大街253号王府井集团股份有限公司11层

　　3.联系部门：董事会办公室

　　4.联系电话：010-65125960

　　5.邮箱地址：wfjdshh@wfj.com.cn

　　6.邮政编码：100006

　　7.特别提示：以邮寄方式申报的债权人，申报日以寄出日或邮戳日为准，请在邮件封面注明“债权申报”字样；以电子邮件方式申报的债权人，申报日以公司收到邮件日为准，请在电子邮件主题注明“债权申报”字样。

　　特此公告。

　　王府井集团股份有限公司

　　2024年5月17日

　　证券代码：600859         证券简称：王府井  编号：临2024－029

　　王府井集团股份有限公司

　　关于聘任公司高级管理人员的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　王府井集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年5月16日召开第十一届董事会第十次会议，审议通过了《关于聘任公司高级管理人员议案》。

　　根据工作分工调整安排，曾群女士不再担任公司副总裁职务。根据工作需要，经董事会提名委员会审核通过，董事会同意聘任王岩先生、吴珺女士、刘正钢先生、董顼女士为公司副总裁，任期自董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。王岩先生、吴珺女士、刘正钢先生、董顼女士的简历详见附件。

　　公司董事会对曾群女士任职期间为公司做出的积极贡献表示衷心感谢。

　　公司董事会提名委员会认为：公司本次拟聘任的副总裁王岩先生、吴珺女士、刘正钢先生、董顼女士不存在《公司法》、《公司章程》中规定禁止任职的情形及被中国证监会处以证券市场禁入处罚的情形，亦不存在被上海证券交易所公开认定为不适合担任上市公司高级管理人员的情形。公司本次聘任的高级管理人员长期从事商业零售业务，或在相关领域工作多年，拥有丰富的行业工作经验、管理经验和相关专业经验，教育背景、工作经历及身体状况均能够胜任公司高级管理人员的职责要求，同意公司聘任王岩先生、吴珺女士、刘正钢先生、董顼女士担任公司副总裁职务，并同意将相关议案提交公司董事会审议。

　　特此公告。

　　王府井集团股份有限公司

　　2024年5月17日

　　附件：王岩先生、吴珺女士、刘正钢先生、董顼女士的简历

　　王岩，男，1977年10月出生，大学本科学历。历任北京首旅酒店(集团)股份有限公司党群工作部主任、团委书记，北京首都旅游集团有限责任公司宣传与教育中心主任助理，党群工作部主任助理兼团委书记，党委办公室副主任，北京首商集团股份有限公司党委委员、纪委书记，王府井集团股份有限公司党委委员、纪委书记。

　　吴珺，女，1974年10月出生，大学本科学历，经济学学士，高级会计师。历任北京市西单商场股份有限公司财务计划部部长助理、副部长，北京首商集团股份有限公司计划财务部副总经理、计划财务部总经理，财务负责人，王府井集团股份有限公司财务总监兼财务部部长。

　　刘正钢，男，1972年12月出生，大专学历。历任长沙王府井百货化妆采购部经理，太原王府井百货总经理助理、福州王府井百货副总经理、总经理，太原王府井百货总经理，临汾王府井购物中心总经理、西宁王府井总经理，王府井集团股份有限公司百货事业部副总经理、山西青海区域负责人、西北区域负责人，北京王府井购物中心管理有限责任公司总经理。

　　董顼，女，1980年4月出生，工商管理硕士。历任长沙王府井百货营销部部长、总经理助理、副总经理、总经理，长沙王府井购物中心总经理，武汉王府井百货总经理，王府井集团股份有限公司湖南湖北区域负责人。