本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　1、本次股东大会以现场表决与网络表决相结合的方式召开；

　　2、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况；

　　3、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

　　一、会议召开情况

　　1、会议时间：

　　（1）现场会议召开时间：2024年5月16日（星期四）14:30。

　　（2）网络投票时间：2024年5月16日（星期四）。

　　其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024年5月16日的交易时间，即9:15一9:25，9:30－11:30和13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2023年11月14日9:15－15:00期间的任意时间。

　　2、会议方式：现场表决与网络表决相结合的方式。

　　3、现场会议召开地点：江苏省新沂经济开发区经九路69号公司子公司利民化学有限责任公司行政楼4楼电教室。

　　4、会议召集人：公司董事会。

　　5、会议主持人：公司董事长李新生先生。

　　6、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

　　二、会议出席情况

　　1、股东出席的总体情况：

　　通过现场和网络投票的股东66人，代表股份156,988,751股，占上市公司有表决权股份总数的44.4962％。

　　其中：通过现场投票的股东20人，代表股份130,512,287股，占上市公司有表决权股份总数的36.9918％。

　　通过网络投票的股东46人，代表股份26,476,464股，占上市公司有表决权股份总数的7.5044％。

　　2、中小股东出席的总体情况：

　　通过现场和网络投票的股东57人，代表股份28,222,097股，占上市公司有表决权股份总数的7.9991％。

　　其中：通过现场投票的股东11人，代表股份1,745,633股，占上市公司有表决权股份总数的0.4948％。

　　通过网络投票的股东46人，代表股份26,476,464股，占上市公司有表决权股份总数的7.5044％。

　　3、公司部分董事、部分监事出席了本次会议；公司高级管理人员、见证律师列席了本次会议。

　　三、议案审议情况

　　本次股东大会议案采用了现场和网络投票相结合的表决方式审议通过了以下议案：

　　1.00 《关于〈公司2023年度董事会工作报告〉的议案》

　　表决结果：同意156,617,091股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.7633%；反对309,860股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.1974%；弃权61,800股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0394%。

　　2.00 《关于〈公司2023年度监事会工作报告〉的议案》

　　表决结果：同意156,607,891股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.7574%；反对312,800股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.1992%；弃权68,060股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0434%。

　　3.00 《关于〈公司2023年年度报告及其摘要〉的议案》

　　表决结果：同意156,634,623股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.7744%；反对248,600股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.1584%；弃权105,528股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0672%。

　　4.00 《关于〈公司2023年度财务决算报告〉的议案》

　　表决结果：同意156,668,823股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.7962%；反对248,600股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.1584%；弃权71,328股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0454%。

　　5.00 《关于公司2023年度利润分配预案的议案》

　　表决结果：同意156,649,783股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.7841%；反对264,700股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.1686%；弃权74,268股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0473%。

　　其中中小投资者表决情况为：同意27,883,129股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的98.7986%；反对264,700股,弃权74,268股。

　　6.00 《关于〈公司2024年度财务预算报告〉的议案》

　　表决结果：同意156,606,323股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.7564%；反对278,600股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.1775%弃权103,828股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0661%。

　　7.00 《关于〈公司2024年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案〉的议案》

　　表决结果：同意156,558,891股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.7262%；反对378,430股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.2411%；弃权51,430股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0328%。

　　其中中小投资者表决情况为：同意27,792,237股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的98.4769%；反对378,430股,弃权51,430股。

　　8.00 《关于公司2024年度向银行申请综合授信额度的议案》

　　表决结果：同意156,593,223股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.7481%；反对313,968股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.2000%；弃权81,560股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0520%。

　　9.00《关于公司2024年度为子公司提供担保额度预计的议案》

　　表决结果：同意156,638,323股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.7768%；反对306,868股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.1955%；弃权43,560股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0277%。

　　10.00 《关于公司拟续聘2024年度审计机构的议案》

　　表决结果：同意156,675,023股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.8002%；反对248,600股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.1584%；弃权65,128股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0415%。

　　其中中小投资者表决情况为：同意27,908,369股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的98.8884%；反对248,600股,弃权65,128股。

　　11.00 《关于公司修订〈公司章程〉部分条款的议案》

　　表决结果：同意156,628,121股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.7703%；反对278,600股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.1775%；弃权82,030股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0523%。

　　其中中小投资者表决情况为：同意27,861,467股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的98.7222%；反对278,600股,弃权82,030股。

　　12.00《关于公司修订〈独立董事工作制度〉的议案》

　　表决结果：同意156,603,591股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.7547%；反对303,600股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.1934%；弃权81,560股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0520%。

　　13.00《关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票的议案》

　　表决结果：同意155,882,623股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.2954%；反对1,106,128股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.7046%；弃权0股。

　　四、律师见证情况

　　1、律师事务所名称：上海市锦天城（深圳）律师事务所；

　　2、见证律师：莫海洋、韩欣茹；

　　3、结论性意见：公司2023年度股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席及列席会议人员资格及表决程序等，均符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会的表决结果合法有效。

　　法律意见书全文详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）同期披露的《上海市锦天城（深圳）律师事务所关于利民控股集团股份有限公司2023年度股东大会的法律意见书》。

　　五、备查文件

　　1、利民控股集团股份有限公司2023年度股东大会决议；

　　2、《上海市锦天城（深圳）律师事务所关于利民控股集团股份有限公司2023年度股东大会的法律意见书》。

　　特此公告。

　　利民控股集团股份有限公司

　　董事会

　　2024年05月16日