证券代码：600963         证券简称：岳阳林纸      公告编号：2024-049

　　岳阳林纸股份有限公司

　　2024年第一次临时股东大会决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　●  本次会议是否有否决议案：无

　　一、会议召开和出席情况

　　(一)股东大会召开的时间：2024年5月16日

　　(二)股东大会召开的地点：中国（湖南）自由贸易试验区岳阳片区长江大道西新港多式联运物流园001号19楼会议室

　　(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

　　■

　　注：公司回购专户股份无表决权。

　　(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等

　　本次股东大会由公司董事会召集，由公司董事长叶蒙主持。大会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式，符合《公司法》及《公司章程》的规定。

　　(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　1、公司在任董事5人，出席5人；

　　2、公司在任监事3人，出席3人；

　　3、副总经理、董事会秘书易兰锴出席了会议；总经理刘立新、董事候选人、监事候选人列席了会议。

　　二、议案审议情况

　　(一)累积投票议案表决情况

　　1、关于选举公司第八届董事会部分董事的议案

　　■

　　2、关于选举公司第八届监事会部分股东代表监事的议案

　　■

　　(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

　　■

　　(三)关于议案表决的有关情况说明

　　议案1经公司第八届董事会第二十八次会议审议通过，议案2经公司第八届监事会第十八次会议审议通过，会议决议公告于2024年4月30日刊登于上海证券交易所网站www.sse.com.cn及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》。

　　三、律师见证情况

　　(一)本次股东大会见证的律师事务所：湖南启元律师事务所

　　律师：徐烨、刘映晴

　　(二)律师见证结论意见：

　　本次股东大会的召集和召开程序、召集人和出席人员的资格、表决程序和表决结果符合《公司法》《股东大会规则》及《公司章程》的相关规定，合法、有效。

　　特此公告。

　　岳阳林纸股份有限公司董事会

　　2024年5月17日

　　证券代码：600963          证券简称：岳阳林纸      公告编号：2024-050

　　岳阳林纸股份有限公司

　　第八届董事会第三十次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　（一）岳阳林纸股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第三十次会议的召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《岳阳林纸股份有限公司章程》的规定。

　　（二）董事会会议通知和材料发出的时间、方式

　　本次董事会会议通知和材料于2024年5月10日以电子邮件的方式发出。

　　（三）董事会会议召开情况

　　本次董事会会议于2024年5月16日下午2024年第一次临时股东大会召开后，在湖南省岳阳市以现场结合视频方式召开。会议应出席董事7人，实际出席7人。会议由董事长叶蒙主持。全体监事、部分高管列席了会议。

　　二、董事会会议审议情况

　　（一）会议以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于调整董事会下属委员会委员的议案》。

　　李战先生由战略发展委员会委员调整为提名委员会委员，补选刘立新先生为战略发展委员会委员，吴翀岚女士为薪酬与考核委员会委员、审计委员会委员，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。

　　本次调整后，公司第八届董事会各专门委员会委员名单如下：

　　1、战略发展委员会

　　主任委员：叶蒙，委员：刘立新、杨鹏

　　2、薪酬与考核委员会

　　主任委员：胡海峰，委员：吴翀岚、曹越

　　3、审计委员会

　　主任委员：曹越，委员：吴翀岚、杨鹏

　　4、提名委员会

　　主任委员：杨鹏，委员：李战、胡海峰

　　（二）会议以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于聘任高级管理人员的议案》。

　　经公司总经理提名，提名委员会资格审查通过，董事会同意聘任周雄华女士为公司副总经理，任期自董事会审议通过之日起至第八届董事会任期届满之日止。

　　第八届董事会提名委员会第五次会议对副总经理人选周雄华女士的任职资格进行了审查，认为自周雄华女士辞去监事的辞职申请生效后，其符合相关法规、中国证监会及上海证券交易所关于任职资格的规定，同意将本议案提交董事会审议。

　　相关内容详见公司2024年5月17日刊登于上海证券交易所网站www.sse.com.cn及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》的《岳阳林纸股份有限公司关于聘任高级管理人员的公告》。

　　特此公告。

　　岳阳林纸股份有限公司董事会

　　二〇二四年五月十七日

　　证券代码：600963          证券简称：岳阳林纸      公告编号：2024-051

　　岳阳林纸股份有限公司

　　关于聘任高级管理人员的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　岳阳林纸股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年5月16日召开第八届董事会第三十次会议，审议通过了《关于聘任高级管理人员的议案》，经公司总经理提名，提名委员会资格审查通过，同意聘任周雄华女士（简历见附件）为公司副总经理，任期自董事会审议通过之日起至第八届董事会任期届满之日止。提名委员会认为自周雄华女士辞去监事的辞职申请生效后，其符合相关法规、中国证监会及上海证券交易所关于高级管理人员任职资格的规定，同意将本议案提交董事会审议。

　　截至本公告披露日，周雄华女士不存在《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者或禁入期限尚未届满的情况，不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司高级管理人员，期限尚未届满的情况，具备担任公司高级管理人员所需的职业素质。

　　特此公告。

　　岳阳林纸股份有限公司董事会

　　二〇二四年五月十七日

　　附件：

　　简历

　　周雄华，女，1987年2月出生，本科学历，2022年1月至2024年5月任公司监事会主席，现兼任广东冠豪高新技术股份有限公司监事会主席，泰格林纸集团股份有限公司监事。曾任广东冠豪高新技术股份有限公司财务部副经理，采购部副经理、经理；中国纸业投资有限公司浆纸贸易部副总经理，贸易分公司副总经理兼贸易综合部经理，风险合规与审计部总经理。曾兼任中冶美利云产业投资股份有限公司监事会主席。

　　证券代码：600963       证券简称：岳阳林纸        公告编号：2024-052

　　岳阳林纸股份有限公司

　　第八届监事会第十九次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、监事会会议召开情况

　　（一）岳阳林纸股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第十九次会议的召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《岳阳林纸股份有限公司章程》的规定。

　　（二）监事会会议通知和材料发出的时间、方式

　　本次监事会会议通知和材料于2024年5月10日以电子邮件的方式发出。

　　（三）监事会会议召开情况

　　本次监事会会议于2024年5月16日下午2024年第一次临时股东大会召开后，在湖南省岳阳市以现场结合视频方式召开。会议应出席监事3人，实际出席3人。经过半数以上监事共同推选，监事禚昊先生主持了会议。

　　二、监事会会议审议情况

　　会议以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于选举监事会主席的议案》。

　　选举禚昊先生为公司第八届监事会主席，任期自监事会审议通过之日起至公司第八届监事会届满之日止。

　　特此公告。

　　岳阳林纸股份有限公司监事会

　　二〇二四年五月十七日