本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　山东高速股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第六十次会议于2024年5月16日（周四）以通讯表决方式召开，会议通知于2024年5月13日以专人送达及电子邮件方式发出，全体董事同意豁免本次会议的提前通知期限。本次会议应到董事11人，实到董事11人。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

　　会议审议并通过了以下决议：

　　一、会议以11票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了关于调整董事会专门委员会的议案。

　　会议同意，将董事会战略发展与ESG管理委员会分设为战略发展与投资委员会和环境、社会与治理（ESG）委员会。调整后，公司董事会共下设5个专门委员会，名称及人员构成具体如下：

　　（一）战略发展与投资委员会：傅柏先（主任委员）、吴新华、王昊、范跃进、魏建

　　（二）审计委员会：王晖（主任委员）、刘剑文、梁占海

　　（三）提名委员会：范跃进（主任委员）、傅柏先、常志宏、刘剑文、王晖

　　（四）薪酬与考核委员会：魏建（主任委员）、吴新华、刘剑文、范跃进、孟杰

　　（五）环境、社会与治理（ESG）委员会：王昊（主任委员）、常志宏、魏建、王晖、隋荣昌

　　以上各专门委员会成员任期与公司第六届董事会一致。

　　二、会议以11票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了关于制定《董事会战略发展与投资委员会工作细则》的议案。

　　会议同意制定《董事会战略发展与投资委员会工作细则》，原《董事会战略发展与ESG管理委员会工作细则》废止。

　　三、会议以11票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了关于制定《董事会环境、社会与治理（ESG）委员会工作细则》的议案。

　　四、会议以11票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了关于制定ESG管理提升方案的议案。

　　五、会议以11票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了关于修订《总经理办公会议事清单》的议案。

　　特此公告。

　　山东高速股份有限公司董事会

　　2024年5月17日