证券代码：002449  证券简称：国星光电   公告编号：2024-026

　　佛山市国星光电股份有限公司第五届监事会第二十九次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　佛山市国星光电股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第二十九次会议已于2024年5月15日以面呈、邮件等方式发出通知，并于2024年5月16日以通讯方式召开。经全体监事共同推举，本次会议由王伟东先生主持，会议应出席监事3人，实际出席监事3人。本次会议的通知、召开以及参会监事人数均符合相关法律法规及《公司章程》的有关规定。

　　与会监事经认真审议和表决，形成决议如下：

　　一、审议通过《关于选举公司第五届监事会主席的议案》

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权

　　同意选举王伟东先生为公司第五届监事会主席，任期同本届监事会。王伟东先生简历详见2024年4月13日登载于《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《第五届监事会第二十七次会议决议公告》。

　　特此公告。

　　佛山市国星光电股份有限公司监事会

　　2024年5月17日