证券代码：603345  证券简称：安井食品      公告编号：临2024-042

　　安井食品集团股份有限公司

　　关于变更职工监事的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　根据《公司法》和《公司章程》等相关规定，安井食品集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年5月16日召开了2024年职工代表大会第一次会议。本次会议选举王小娇女士（简历详见附件）为公司第五届监事会职工监事，任期至本届监事会届满。因工作调整，郑儒楠女士不再担任公司职工监事，在公司继续担任其他职务。

　　截至本公告日，王小娇女士未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事及高级管理人员之间无关联关系，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

　　特此公告。

　　安井食品集团股份有限公司

　　董 事 会

　　2024年5月17日

　　附件：职工监事简历

　　王小娇女士，汉族，1979年出生，现任公司总务课主办，曾任福建华夏高级技工学校招生办文员。

　　王小娇女士不存在《公司法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》《公司章程》等法律法规中规定的不得担任公司监事的情形。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情况，不是失信被执行人，不是失信责任主体或失信惩戒对象。

　　证券代码：603345        证券简称：安井食品        公告编号：临2024-043

　　安井食品集团股份有限公司

　　关于召开2023年度暨2024年第一季度业绩说明会的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　●  会议召开时间：2024年5月28日(星期二)下午13:00-14:30

　　●  会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：http://roadshow.sseinfo.com/）

　　●  会议召开方式：上证路演中心视频直播和网络互动

　　●  投资者可于2024年5月20日(星期一)至5月24日(星期五)17:00前通过公司邮箱（zhengquanbu@anjoyfood.com）进行提问，邮件标题请注明：“安井食品2023年度暨2024年第一季度业绩说明会”。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

　　安井食品集团股份有限公司（以下简称“公司”）已于2024年4月27日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定媒体披露公司《2023年度报告》《2024年第一季度报告》，为便于广大投资者更全面深入地了解公司2023年度及2024年第一季度经营成果、财务状况，公司计划于2024年5月28日下午13:00-14:30举行2023年度暨2024年第一季度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。

　　一、说明会类型

　　本次投资者说明会以视频结合网络互动召开，公司将针对2023年度及2024年第一季度经营成果、财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

　　二、说明会召开的时间、地点

　　（一）会议召开时间：2024年5月28日下午13:00-14:30

　　（二）会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：http://roadshow.sseinfo.com/）

　　（三）会议召开方式：上证路演中心视频直播和网络互动

　　三、参加人员

　　参加本次业绩说明会的人员包括公司董事长刘鸣鸣先生、总经理张清苗先生、独立董事张跃平先生、财务总监唐奕女士、董事会秘书梁晨先生。

　　四、投资者参加方式

　　（一）投资者可在2024年5月28日下午13:00-14:30，通过互联网登录上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/），在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。

　　（二）投资者可于2024年5月20日(星期一)至5月24日(星期五)17:00前通过公司邮箱（zhengquanbu@anjoyfood.com）向公司提问，邮件标题请注明：“安井食品2023年度暨2024年第一季度业绩说明会”。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

　　五、联系人及咨询办法

　　联系部门：证券法务部

　　联系电话：0592-6884968

　　联系邮箱：zhengquanbu@anjoyfood.com

　　六、其他事项

　　本次投资者说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/）查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。

　　特此公告。

　　安井食品集团股份有限公司

　　董 事 会

　　2024年5月17日