本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　健康元药业集团股份有限公司（以下简称：本公司）于2024年4月25日召开八届董事会三十九次会议，审议并通过《关于注销2022年股票期权激励计划部分股票期权的议案》：鉴于公司2022年股票期权激励计划中15名首次授予激励对象及7名预留授予激励对象因离职或退休等原因而不再具备激励对象资格，对其已获授但尚未行权的股票期权共计112.00万份予以注销；同时，因公司2023年业绩水平未达到公司层面业绩考核要求，公司对所有在职激励对象首次授予部分第二个行权期的股票期权及预留授予部分第一个行权期的股票期权共计1,631.40万份予以注销；本次注销的股票期权合计1,743.40万份，详见《健康元药业集团股份有限公司关于注销2022年股票期权激励计划部分股票期权的公告》（临2024-039）。

　　经中国证券登记结算有限责任公司上海分公司审核确认，上述1,743.40万份股票期权注销事宜已于2024年5月16日办理完毕，本次股票期权注销不会影响本公司股本结构。

　　特此公告。

　　健康元药业集团股份有限公司

　　二〇二四年五月十七日