本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、股东大会有关情况

　　1、股东大会的类型和届次

　　2023年年度股东大会

　　2、股东大会召开日期：2024年5月20日

　　3、股东大会股权登记日：

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　　二、取消议案的情况说明

　　1、取消议案名称

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　　2、取消议案原因

　　公司于2024年4月28日召开第十一届董事会审计委员会会议、第十一届董事会第三次会议，分别审议通过了《公司关于续聘会计师事务所的议案》，同意继续聘任大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度外部审计机构。详见公司于2024年4月30日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《内蒙古伊利实业集团股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：临2024-035）。

　　公司于2024年5月15日召开第十一届董事会临时会议，审议通过了《公司关于取消续聘会计师事务所暨取消2023年年度股东大会部分提案的议案》，鉴于拟聘会计师事务所近期相关事项尚待公司进一步核实，基于审慎性原则，公司拟取消续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2024年度外部审计机构，并就取消续聘事宜与其进行了事先沟通，大华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司本次取消续聘会计师事务所事宜无异议。同时，公司决定取消原定提交2023年年度股东大会审议的第17项议案，即《公司关于续聘会计师事务所的议案》。

　　三、除了上述取消议案外，于2024年4月30日公告的原股东大会通知事项不变。

　　四、取消议案后股东大会的有关情况

　　1、现场股东大会召开日期、时间和地点

　　召开日期时间：2024年5月20日14 点 00分

　　召开地点：呼和浩特市金川开发区金四路8号伊利全球人才发展中心二楼会议室

　　2、网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2024年5月20日

　　至2024年5月20日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　3、股权登记日

　　原通知的股东大会股权登记日不变。

　　4、股东大会议案和投票股东类型

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　　1、各议案已披露的时间和披露媒体

　　上述议案已于2024年4月28日公司第十一届董事会第三次会议、第十一届监事会第三次会议及公司第十一届董事会临时会议审议通过，具体内容详见2024年4月30日《中国证券报》《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　2、特别决议议案：14、15、17

　　3、对中小投资者单独计票的议案：6、8、9、10、11、12、13、14、15、17

　　4、涉及关联股东回避表决的议案：14

　　应回避表决的关联股东名称：涉及本次回购注销的公司2019年限制性股票激励计划的激励对象回避第14项议案的表决。

　　特此公告

　　内蒙古伊利实业集团股份有限公司

　　董   事   会

　　2024年5月16日

　　附件：授权委托书

　　内蒙古伊利实业集团股份有限公司

　　2023年年度股东大会授权委托书

　　内蒙古伊利实业集团股份有限公司：

　　兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2024年5月20日召开的贵公司2023年年度股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：

　　委托人股东帐户号：

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　　委托人签名（盖章）：         受托人签名：

　　委托人身份证号：            受托人身份证号：

　　委托日期：2024年 月 日

　　备注：

　　委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。