证券代码：000712    证券简称：锦龙股份 公告编号：2024-44

　　广东锦龙发展股份有限公司

　　2024年第二次临时股东大会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　1．本次股东大会未出现否决提案的情形。

　　2．本次股东大会涉及变更以往股东大会已通过的决议。2024年第一次临时股东大会审议通过了《关于借款暨关联交易的议案》，本次股东大会审议通过了《关于向控股股东借款调整为无息借款暨关联交易事项的议案》。

　　一、会议召开和出席情况

　　（一）会议召开情况

　　1．会议名称：广东锦龙发展股份有限公司（下称“公司”）2024年第二次临时股东大会

　　2．召开时间

　　现场会议召开时间：2024年5月15日（星期三）14时50分

　　网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2024年5月15日9:15一9:25，9:30一11:30和13:00一15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2024年5月15日9:15一15:00期间的任意时间。

　　3．召开地点：广东省清远市新城八号区方正二街1号锦龙大厦六楼

　　4．召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式

　　5．召集人：公司董事会

　　6．主持人：董事长张丹丹

　　7．会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。

　　（二）会议出席情况

　　1．出席本次会议的股东（代理人）共29人，代表公司股份数为455,476,274股，占公司股份总数的50.8344%。其中：出席现场投票的股东（代理人）5人，代表公司股份数为449,120,204股，占公司股份总数的50.1250%；通过网络投票的股东24人，代表公司股份数为6,356,070股，占公司股份总数的0.7094%。

　　2．公司部分董事、监事、高级管理人员出席了会议。

　　3．广东金桥百信律师事务所指派的律师出席了会议。

　　二、提案审议表决情况

　　本次股东大会经现场表决与网络投票，以记名投票方式进行表决，审议通过了如下提案：

　　1．审议通过了《关于修订〈董事会专门委员会工作制度〉的议案》。

　　同意452,298,374股，占出席会议有效表决权股份总数的99.3023%；反对3,177,900股，占出席会议有效表决权股份总数的0.6977%；弃权0股。

　　该提案获通过。

　　2．审议通过了《关于向控股股东借款调整为无息借款暨关联交易事项的议案》。

　　同意7,065,670股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9986%；反对100股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0014%；弃权0股。

　　中小股东总表决情况：

　　同意6,355,970股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的99.9984%；反对100股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的0.0016%；弃权0股。

　　该提案获通过。

　　关联股东朱凤廉女士、杨志茂先生、新世纪公司回避了对第2项提案的表决，因此朱凤廉女士、杨志茂先生、新世纪公司所代表的公司股份448,410,504股不计入第2项提案有效表决权股份总数。

　　上述第2项提案为影响中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）利益的重大事项，公司已对中小投资者的表决单独计票，并将结果公开披露。

　　三、律师出具的法律意见

　　1．律师事务所名称：广东金桥百信律师事务所

　　2．律师姓名：郭东雪、冯熙凝

　　3．结论性意见：公司本次股东大会的召集及召开程序、出席本次股东大会人员及召集人的资格、本次股东大会的表决程序及表决结果等相关事项符合法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东大会决议合法有效。

　　四、备查文件

　　1．本次股东大会决议；

　　2．广东金桥百信律师事务所出具的法律意见书。

　　特此公告。

　　广东锦龙发展股份有限公司董事会

　　二〇二四年五月十五日

　　证券代码：000712     证券简称：锦龙股份   公告编号：2024-45

　　广东锦龙发展股份有限公司

　　关联交易进展公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、关联交易概述

　　2024年2月，广东锦龙发展股份有限公司（下称“公司”）向控股股东东莞市新世纪科教拓展有限公司（下称“新世纪公司”）借款，借款总额不超过人民币15亿元，期限一年，借款年利率为10%。2024年2月，公司与新世纪公司签署了《借款合同》。

　　经双方协商，双方同意对上述借款的借款利率自2024年4月起进行调整，即由公司按年利率10%向新世纪公司计付借款利息调整为无需向新世纪公司计付借款利息，公司仍无需提供任何抵押或担保。

　　公司于2024年5月15日召开的2024年第二次临时股东大会审议通过了《关于向控股股东借款调整为无息借款暨关联交易事项的议案》。同日，公司与新世纪公司签署了《借款补充合同》。

　　二、合同的主要内容

　　《借款补充合同》主要内容摘要如下：

　　1．原签署的《借款合同》中约定的借款利率自2024年4月起进行调整，即由乙方按年利率10%向甲方计付借款利息调整为乙方无需向甲方计付借款利息，乙方仍无需提供任何抵押或担保。

　　2．除《借款补充合同》变更的条款外，原签署的《借款合同》的其他条款继续有效。

　　3．《借款补充合同》经甲、乙双方签章生效。

　　三、备查文件

　　《借款补充合同》

　　特此公告。

　　广东锦龙发展股份有限公司

　　董事会

　　二〇二四年五月十五日