证券代码：002086        证券简称：*ST 东洋        公告编号：2024-046

　　山东东方海洋科技股份有限公司

　　2024年第一次临时股东大会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　1．本次股东大会未出现否决提案的情形。

　　2．本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。

　　一、会议召开和出席情况

　　（一）会议召开情况

　　1．会议召开时间：

　　（1）现场会议的召开时间为：2024年5月15日（星期三）上午9:30。

　　（2）网络投票时间：2024年5月15日，其中：

　　通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2024年5月15日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；

　　通过深圳证券交易所互联网系统进行网络投票的具体时间为2024年5月15日9:15-15:00的任意时间。

　　2．现场会议地点：山东省烟台市莱山区澳柯玛大街18号公司会议室。

　　3．会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

　　4．会议届次：2024年第一次临时股东大会。

　　5．会议召集人：山东东方海洋科技股份有限公司董事会

　　6．会议主持人：黄治华先生

　　7．会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则（2022年修订）》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

　　（二）会议出席情况

　　股东出席的总体情况：

　　通过现场和网络投票的股东248人，代表股份1,349,783,242股，占上市公司总股份的68.9035％。

　　其中：通过现场投票的股东10人，代表股份101,362,930股，占上市公司总股份的5.1744％。

　　通过网络投票的股东238人，代表股份1,248,420,312股，占上市公司总股份的63.7292％。

　　中小股东出席的总体情况：

　　通过现场和网络投票的中小股东246人，代表股份780,362,052股，占上市公司总股份的39.8358％。

　　其中：通过现场投票的中小股东10人，代表股份101,362,930股，占上市公司总股份的5.1744％。

　　通过网络投票的中小股东236人，代表股份678,999,122股，占上市公司总股份的34.6614％。

　　公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师出席或列席了本次会议。

　　二、会议审议表决情况

　　本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式审议以下议案，议案的审议及表决情况如下：

　　（一）审议通过《关于公司终止募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》

　　总表决情况：

　　同意1,339,556,442股，占出席会议所有股东所持股份的99.2423％；反对10,226,800股，占出席会议所有股东所持股份的0.7577％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

　　中小股东总表决情况：

　　同意770,135,252股，占出席会议的中小股东所持股份的98.6895％；反对10,226,800股，占出席会议的中小股东所持股份的1.3105％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。

　　本议案为普通决议事项，已经出席本次会议股东所持有效表决权股份总数的1/2以上同意通过。

　　（二）审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

　　总表决情况：

　　同意995,019,414股，占出席会议所有股东所持股份的73.7170％；反对354,342,728股，占出席会议所有股东所持股份的26.2518％；弃权421,100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0312％。

　　中小股东总表决情况：

　　同意637,358,951股，占出席会议的中小股东所持股份的81.6748％；反对142,582,001股，占出席会议的中小股东所持股份的18.2713％；弃权421,100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0540％。

　　本议案为特别决议事项，已经出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的2/3以上同意通过。

　　（三）审议通过《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》

　　总表决情况：

　　同意1,118,867,470股，占出席会议所有股东所持股份的82.8924％；反对230,494,672股，占出席会议所有股东所持股份的17.0764％；弃权421,100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0312％。

　　中小股东总表决情况：

　　同意761,207,007股，占出席会议的中小股东所持股份的97.5454％；反对18,733,945股，占出席会议的中小股东所持股份的2.4007％；弃权421,100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0540％。

　　本议案为普通决议事项，已经出席本次会议股东所持有效表决权股份总数的1/2以上同意通过。

　　（四）审议通过《关于修订〈关联交易决策制度〉的议案》

　　总表决情况：

　　同意1,119,670,970股，占出席会议所有股东所持股份的82.9519％；反对229,691,172股，占出席会议所有股东所持股份的17.0169％；弃权421,100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0312％。

　　中小股东总表决情况：

　　同意762,010,507股，占出席会议的中小股东所持股份的97.6483％；反对17,930,445股，占出席会议的中小股东所持股份的2.2977％；弃权421,100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0540％。

　　本议案为普通决议事项，已经出席本次会议股东所持有效表决权股份总数的1/2以上同意通过。

　　（五）审议通过《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

　　总表决情况：

　　同意1,118,757,470股，占出席会议所有股东所持股份的82.8842％；反对230,567,672股，占出席会议所有股东所持股份的17.0818％；弃权458,100股（其中，因未投票默认弃权37,000股），占出席会议所有股东所持股份的0.0339％。

　　中小股东总表决情况：

　　同意761,097,007股，占出席会议的中小股东所持股份的97.5313％；反对18,806,945股，占出席会议的中小股东所持股份的2.4100％；弃权458,100股（其中，因未投票默认弃权37,000股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0587％。

　　本议案为普通决议事项，已经出席本次会议股东所持有效表决权股份总数的1/2以上同意通过。

　　三、律师出具的法律意见

　　山东鑫同律师事务所律师对公司2024年第一次临时股东大会出具了法律意见书并发表如下结论意见：本所律师认为，公司2024年第一次临时股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格、召集人资格以及会议表决程序、表决结果等事宜，均符合《公司法》《证券法》《上市公司股东大会规则》等法律、行政法规和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会的各项决议均合法有效。

　　四、备查文件

　　1、山东东方海洋科技股份有限公司2024年第一次临时股东大会决议

　　2、山东鑫同律师事务所关于山东东方海洋科技股份有限公司2024年第一次临时股东大会的法律意见书

　　特此公告。

　　山东东方海洋科技股份有限公司董事会

　　二〇二四年五月十六日

　　证券代码：002086             证券简称：*ST东洋           公告编号：2024-047

　　山东东方海洋科技股份有限公司

　　第八届董事会第十次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　山东东方海洋科技股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十次会议于2024年5月15日以电话、传真及邮件等形式通知全体董事，会议定于2024年5月15日以通讯方式召开，应参加董事7人，实际参加审议董事7人。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》规定，会议由董事长（代行）黄治华先生召集并主持。

　　会议以通讯表决方式通过以下议案：

　　一、审议通过《关于制订〈累积投票制实施细则〉的议案》。

　　根据《中华人民共和国公司法（2023年修订）》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作（2023年12月修订）》和《公司章程》的有关规定，结合公司实际情况，同意制订《累积投票制实施细则》。

　　本议案具体内容参见同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《累积投票制实施细则》。

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，获得通过。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　特此公告。

　　山东东方海洋科技股份有限公司

　　董事会

　　二〇二四年五月十六日