本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　金陵药业股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月26日召开第九届董事会第十一次会议，审议通过了《关于变更公司注册资本、修订公司章程和办理工商变更登记的议案》，根据公司2023年第一次临时股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权董事会全权办理2023年度向特定对象发行A股股票相关事宜的议案》，本次办理注册资本的增加、修订《公司章程》相关条款及办理工商变更登记事宜在股东大会对董事会的授权范围内，无需再提交公司股东大会审议。具体内容详见公司于2024年4月30日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网刊登的《关于增加注册资本并修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2024-036）。

　　近日，公司完成了工商变更登记手续，并取得了南京市市场监督管理局换发的《营业执照》，公司注册资本由人民币51,113.60万元变更为人民币62,906.0528万元，营业执照其他登记事项未变，具体信息如下：

　　名称：金陵药业股份有限公司

　　统一社会信用代码：913201922497944756

　　注册资本：62906.0528万元整

　　类型：股份有限公司（上市）

　　成立日期：1998年9月8日

　　法定代表人：陈胜

　　住所：南京经济技术开发区新港大道58号

　　经营范围：许可项目：药品生产；药品批发；药品零售；食品生产；保健食品生产；食品销售；药物临床试验服务；药品进出口；第二类医疗器械生产；第三类医疗器械生产；药品互联网信息服务；医疗器械互联网信息服务；饮料生产；化妆品生产；包装装潢印刷品印刷；道路货物运输（不含危险货物）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）一般项目：脏器生化制药机械制造；第一类医疗器械销售；第一类医疗器械生产；第二类医疗器械销售；日用口罩（非医用）生产；日用口罩（非医用）销售；健康咨询服务（不含诊疗服务）；医学研究和试验发展；药物检测仪器销售；技术进出口；货物进出口；进出口代理；食品进出口；互联网销售（除销售需要许可的商品）；仪器仪表销售；机械零件、零部件销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；贸易经纪；农副产品销售；保健食品（预包装）销售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

　　特此公告。

　　金陵药业股份有限公司董事会

　　2024年5月14日