本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　●会议召开时间：2024年5月22日15:00-17:00

　　●会议召开方式：网络平台在线交流

　　●会议召开地址：“全景路演”（https://rs.p5w.net）

　　●投资者可于2024年5月17日17:00前将相关问题发送至公司邮箱：dsb@baoti.com ，或通过https://ir.p5w.net/zj进行预提问。公司将在业绩说明会上，在信息披露允许的范围内，对投资者普遍关注的问题进行解答。

　　一、说明会类型

　　宝鸡钛业股份有限公司（以下简称“公司”）已于2024年3月30日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露公司2023年年度报告。为便于广大投资者深入了解公司2023年度生产经营情况，公司将参加由陕西证监局、陕西省国资委、陕西省委金融办、中证中小投服中心、陕西上市公司协会、全景网共同举办的“2024年陕西辖区上市公司投资者集体接待日暨2023年度业绩说明会”活动，在信息披露允许的范围内，通过网络互动平台与投资者进行沟通和交流。

　　二、业绩说明会召开的时间、地点

　　（一）召开时间：2024年5月22日15:00-17:00

　　（二）召开方式：网络平台在线交流

　　（三）召开地址：“全景路演”（https://rs.p5w.net）

　　三、参加人员

　　公司总经理、总会计师、董事会秘书、独立董事。（如遇特殊情况，参会人员可能有所调整）

　　四、投资者参加方式

　　（一）投资者可在2024年5月22日15:00-17:00登录“全景路演”（https://rs.p5w.net），在线参与本次业绩说明会。

　　（二）投资者可于2024年5月17日17:00前将相关问题发送至公司邮箱：dsb@baoti.com ，或通过https://ir.p5w.net/zj进行预提问。公司将在业绩说明会上，在信息披露允许的范围内，对投资者普遍关注的问题进行解答。

　　五、联系人及咨询办法

　　联系部门：公司董事会办公室

　　联系电话：0917-3382026   0917-3382666

　　邮箱：dsb@baoti.com

　　六、其他事项

　　公司本次业绩说明会召开后，投资者可登录“全景路演”（https://rs.p5w.net）查看本次业绩说明会的召开情况及主要内容。

　　特此公告。

　　宝鸡钛业股份有限公司

　　董事会

　　2024年5月15日