证券代码：000421         股票简称：南京公用        公告编号：2024-36

　　南京公用发展股份有限公司

　　董事会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　南京公用发展股份有限公司董事会于2024年5月10日以电子邮件方式向全体董事发出召开第十一届董事会第三十七次会议的通知及相关会议资料。2024年5月13日，第十一届董事会第三十七次会议以通讯方式召开，会议应到董事8名，实到董事8名。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的要求。经与会董事充分审议，本次会议形成如下决议：

　　1、审议通过《关于取消召开2023年年度股东大会的议案》

　　因公司第十二届董事候选人人员调整，经慎重考虑，公司董事会决定取消原定于2024年5月17日召开的2023年年度股东大会。公司将根据后续工作进展情况，另行召开董事会审议公司召开 2023年年度股东大会相关事项。

　　表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

　　详见同日《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）之《关于取消召开2023年年度股东大会的公告》。

　　特此公告。

　　南京公用发展股份有限公司董事会

　　二○二四年五月十五日

　　证券代码：000421         股票简称：南京公用      公告编号：2024-37

　　南京公用发展股份有限公司关于

　　取消召开2023年年度股东大会的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　南京公用发展股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月10日召开第十一届董事会第三十五次会议，审议通过了《关于召开2023年年度股东大会的议案》，董事会决议于2024年5月17日召开公司2023年年度股东大会，并于2024年4月12日在《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露了《关于召开2023年年度股东大会的通知》（公告编号：2024-31）。

　　因公司第十二届董事候选人人员调整，公司于2024年5月13日召开第十一届董事会第三十七次会议，决定取消原定于2024年5月17日召开的2023年年度股东大会，现将相关情况公告如下：

　　一、取消的股东大会基本情况

　　1、取消的股东大会届次：2023年年度股东大会

　　2、取消的股东大会召集人：公司董事会

　　3、取消的股东大会会议召开日期和时间：

　　（1）现场会议召开时间：2024年5月17日14:00

　　（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2024年5月17日9:15一9:25,9:30一11:30 和13:00一15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2024 年5月17日9:15-15:00。

　　4、取消的股东大会召开方式：采用现场表决与网络投票相结合的方式

　　5、取消的股东大会股权登记日：2024年5月13日（星期一）

　　6、取消的股东大会拟审议事项：

　　■

　　二、取消召开股东大会的原因及后续安排

　　因公司第十二届董事候选人人员调整，本着对广大投资者负责的态度，经慎重考虑，公司于2024年5月13日召开第十一届董事会第三十七次会议，审议通过了《关于取消召开2023年年度股东大会的议案》，决定取消原定于2024年5月17日召开的2023年年度股东大会。

　　本次取消召开股东大会的事项符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。公司将根据后续工作进展情况，另行召开董事会审议公司召开2023年年度股东大会相关事项，并及时履行信息披露义务，敬请投资者关注后续公告。

　　本次股东大会取消给投资者带来的不便，公司董事会深表歉意，感谢广大投资者对公司的支持与理解。

　　三、备查文件

　　第十一届董事会第三十七次会议决议。

　　特此公告。

　　南京公用发展股份有限公司董事会

　　二〇二四年五月十五日