证券代码：002155         证券简称：湖南黄金        公告编号：临2024-33

　　湖南黄金股份有限公司

　　2024年第二次临时股东大会决议公告

　　本公司及全体董事会和监事会成员、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　重要提示：

　　1.本次股东大会未出现增加、否决或变更议案的情形。

　　2.本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。

　　一、会议召开情况

　　1.召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式

　　2.召开时间：

　　（1）现场会议召开时间：2024年5月14日15:00

　　（2）网络投票时间：通过互联网投票系统进行网络投票的时间为2024年5月14日上午9:15至2024年5月14日下午15:00期间的任意时间；通过交易系统进行网络投票的时间为2024年5月14日上午9:15-9:25，9:30-11:30和下午13:00-15:00。

　　3.现场会议召开地点：长沙经济技术开发区人民东路二段217号14楼会议室

　　4.召集人：公司董事会

　　5.主持人：公司董事长王选祥先生

　　6.本次股东大会会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。

　　二、会议出席情况

　　出席会议的股东及股东代表共27人，代表有表决权股份479,918,214股，占公司有表决权股份总数的39.9253%。其中：

　　1.现场会议出席情况

　　出席现场会议的股东及股东代表共5人，代表有表决权股份430,118,822股，占公司有表决权股份总数的35.7824%。

　　2.网络投票情况

　　通过网络投票的股东共22人，代表有表决权股份49,799,392股，占公司有表决权股份总数的4.1429%。

　　3.中小投资者投票情况

　　中小投资者是指以下股东以外的其他股东：公司的董事、监事、高级管理人员；单独或者合计持有公司5%以上股份的股东。

　　通过现场和网络参加本次会议的中小投资者共22人，代表有表决权股份49,799,392股，占公司有表决权股份总数的4.1429%。

　　公司部分董事、部分监事、董事会秘书出席了本次会议，部分高级管理人员列席了本次会议，公司聘请的律师出席并见证了本次会议。

　　三、议案审议和表决情况

　　（一）本次股东大会议案采用现场表决和网络投票相结合的方式。

　　（二）本次股东大会审议通过了以下议案：

　　1.审议通过了《关于增加2024年度日常关联交易预计金额的议案》。

　　该议案属于关联交易，湖南黄金集团有限责任公司和陈泽吕先生作为关联股东按照规定回避该议案的表决，回避股份数为429,995,013股。

　　表决结果：同意49,895,531股，占出席本次会议有表决权股份总数的99.9446%；反对15,670股，占出席本次会议有表决权股份总数的0.0314%；弃权12,000股，占出席本次会议有表决权股份总数的0.0240%。

　　其中，中小投资者表决结果：同意49,771,722股，占出席本次会议中小投资者所持有表决权股份总数的99.9444%；反对15,670股，占出席本次会议中小投资者所持有表决权股份总数的0.0315%；弃权12,000股，占出席本次会议中小投资者所持有表决权股份总数的0.0241%。

　　2.逐项审议通过《关于选举第七届董事会非独立董事的议案》。

　　本次股东大会采取累积投票制选举王选祥先生、陈泽吕先生、李希山先生、何永淼先生为公司第七届董事会非独立董事，任期自本次股东大会选举通过之日起三年。公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

　　2.01选举王选祥先生为公司第七届董事会非独立董事

　　表决结果：同意471,292,079股，占出席本次会议有表决权股份总数的98.2026%，其中，中小投资者表决结果：同意41,173,257股，占出席本次会议中小投资者所持有表决权股份总数的82.6782%。

　　根据表决结果，王选祥先生当选为公司第七届董事会非独立董事。

　　2.02选举陈泽吕先生为公司第七届董事会非独立董事

　　表决结果：同意471,292,079股，占出席本次会议有表决权股份总数的98.2026%，其中，中小投资者表决结果：同意41,173,257股，占出席本次会议中小投资者所持有表决权股份总数的82.6782%。

　　根据表决结果，陈泽吕先生当选为公司第七届董事会非独立董事。

　　2.03选举李希山先生为公司第七届董事会非独立董事

　　表决结果：同意471,181,479股，占出席本次会议有表决权股份总数的98.1795%，其中，中小投资者表决结果：同意41,062,657股，占出席本次会议中小投资者所持有表决权股份总数的82.4561%。

　　根据表决结果，李希山先生当选为公司第七届董事会非独立董事。

　　2.04选举何永淼先生为公司第七届董事会非独立董事

　　表决结果：同意471,292,079股，占出席本次会议有表决权股份总数的98.2026%，其中，中小投资者表决结果：同意41,173,257股，占出席本次会议中小投资者所持有表决权股份总数的82.6782%。

　　根据表决结果，何永淼先生当选为公司第七届董事会非独立董事。

　　3.逐项审议通过《关于选举第七届董事会独立董事的议案》。

　　本次股东大会采取累积投票制选举陈爱文先生、李荻辉女士、李夕兵先生为公司第七届董事会独立董事，任期自本次股东大会选举通过之日起三年。公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

　　3.01选举陈爱文先生为公司第七届董事会独立董事

　　表决结果：同意471,380,578股，占出席本次会议有表决权股份总数的98.2210%，其中，中小投资者表决结果：同意41,261,756股，占出席本次会议中小投资者所持有表决权股份总数的82.8559%。

　　根据表决结果，陈爱文先生当选为公司第七届董事会独立董事。

　　3.02选举李荻辉女士为公司第七届董事会独立董事

　　表决结果：同意471,292,078股，占出席本次会议有表决权股份总数的98.2026%，其中，中小投资者表决结果：同意41,173,256股，占出席本次会议中小投资者所持有表决权股份总数的82.6782%。

　　根据表决结果，李荻辉女士当选为公司第七届董事会独立董事。

　　3.03选举李夕兵先生为公司第七届董事会独立董事

　　表决结果：同意471,380,578股，占出席本次会议有表决权股份总数的98.2210%，其中，中小投资者表决结果：同意41,261,756股，占出席本次会议中小投资者所持有表决权股份总数的82.8559%。

　　根据表决结果，李夕兵先生当选为公司第七届董事会独立董事。

　　4.逐项审议通过《关于选举第七届监事会非职工代表监事的议案》。

　　本次股东大会采取累积投票制选举钟炯先生、卓静女士为公司第七届监事会非职工代表监事，与公司员工大会选举产生的职工监事张勇波先生共同组成第七届监事会，任期自本次股东大会选举通过之日起三年。最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一；单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。

　　4.01选举钟炯先生为公司第七届监事会非职工代表监事

　　表决结果：同意471,181,477股，占出席本次会议有表决权股份总数的98.1795%，其中，中小投资者表决结果：同意41,062,655股，占出席本次会议中小投资者所持有表决权股份总数的82.4561%。

　　根据表决结果，钟炯先生当选为公司第七届监事会非职工代表监事。

　　4.02选举卓静女士为公司第七届监事会非职工代表监事

　　表决结果：同意471,380,577股，占出席本次会议有表决权股份总数的98.2210%，其中，中小投资者表决结果：同意41,261,755股，占出席本次会议中小投资者所持有表决权股份总数的82.8559%。

　　根据表决结果，卓静女士当选为公司第七届监事会非职工代表监事。

　　以上表决中部分合计数与各明细数直接相加之和在尾数上如有差异，是由于 四舍五入所造成。

　　四、律师出具的法律意见

　　本次股东大会由湖南启元律师事务所律师进行现场见证，并出具法律意见书。该法律意见书认为：公司本次股东大会的召集和召开程序、召集人和出席人员的资格、表决程序和表决结果符合《公司法》《股东大会规则》及《公司章程》的相关规定，合法、有效。

　　五、备查文件

　　1.《公司2024年第二次临时股东大会决议》；

　　2.《湖南启元律师事务所关于湖南黄金股份有限公司2024年第二次临时股东大会的法律意见书》。

　　特此公告。

　　湖南黄金股份有限公司

　　2024年5月14日

　　证券代码：002155        证券简称：湖南黄金        公告编号：临2024-34

　　湖南黄金股份有限公司

　　第七届董事会第一次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　湖南黄金股份有限公司（以下简称公司）第七届董事会第一次会议于2024年5月14日在长沙召开。鉴于公司于2024年5月14日下午召开的 2024年第二次临时股东大会选举产生第七届董事会董事，全体董事一致同意豁免本次董事会会议提前通知。会议应到董事7人，实到董事7人。经全体董事一致推举，本次会议由王选祥先生主持，公司部分监事及高级管理人员列席会议。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。经与会董事认真审议，会议以记名投票表决方式通过了以下议案：

　　一、以7票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于选举公司第七届董事会董事长的议案》。

　　选举王选祥先生为公司第七届董事会董事长，其任期与本届董事会任期一致，自本次会议通过之日起生效（简历见附件）。

　　二、以7票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》。

　　聘任李希山先生为公司总经理，其任期与本届董事会任期一致，自本次会议审议通过之日起生效（简历见附件）。

　　本议案已经董事会提名委员会审议通过。

　　三、审议通过了《关于选举公司第七届董事会各专门委员会委员的议案》。

　　1.选举战略委员会委员及主任委员

　　委员：王选祥、陈泽吕、李希山，其中王选祥为主任委员。

　　表决结果：7票赞成、0票反对、0票弃权。

　　2.选举审计委员会委员及主任委员

　　委员：陈爱文、王选祥、李荻辉，其中陈爱文为主任委员。

　　表决结果：7票赞成、0票反对、0票弃权。

　　3.选举薪酬与考核委员会委员及主任委员

　　委员：李荻辉、陈泽吕、李夕兵，其中李荻辉为主任委员。

　　表决结果：7票赞成、0票反对、0票弃权。

　　4.选举提名委员会委员及主任委员

　　委员：李夕兵、王选祥、陈爱文，其中李夕兵为主任委员。

　　表决结果：7票赞成、0票反对、0票弃权。

　　四、审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》。

　　聘任崔文先生、王文松先生、黄建旗先生为公司副总经理，上述聘任人员任期与本届董事会任期一致，自本次会议审议通过之日起生效（简历见附件）。

　　1.聘任崔文先生为公司副总经理

　　表决结果：同意7票，弃权0票，反对0票。

　　2.聘任王文松先生为公司副总经理

　　表决结果：同意7票，弃权0票，反对0票。

　　3.聘任黄建旗先生为公司副总经理

　　表决结果：同意7票，弃权0票，反对0票。

　　本议案已经董事会提名委员会审议通过。

　　五、以7票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于聘任公司总工程师的议案》。

　　聘任崔文先生为公司总工程师，其任期与本届董事会任期一致，自本次会议审议通过之日起生效（简历见附件）。

　　本议案已经董事会提名委员会审议通过。

　　六、以7票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》。

　　聘任湛飞清先生为公司财务总监，其任期与本届董事会任期一致，自本次会议审议通过之日起生效（简历见附件）。

　　本议案已经董事会提名委员会和董事会审计委员会审议通过。

　　七、以7票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》。

　　聘任王文松先生为公司董事会秘书，其任期与本届董事会任期一致，自本次会议审议通过之日起生效（简历见附件）。

　　本议案已经董事会提名委员会审议通过。

　　联系方式：

　　电话：0731-82290893，传真：0731-82290893，地址：长沙经济技术开发区人民东路217号14楼，邮编：410100，电子信箱：hngold_security@126.com。

　　八、以7票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》。

　　聘任吴锋先生为公司证券事务代表，自本次会议审议通过之日起生效（简历见附件）。

　　联系方式：

　　电话：0731-82290893，传真：0731-82290893，地址：长沙经济技术开发区人民东路217号14楼，邮编：410100，电子信箱：hngold_security@126.com。

　　九、以7票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于聘任公司内审部门负责人的议案》。

　　经公司董事会审计委员会提名，同意聘任张勇波先生为公司内审部门负责人，自本次会议审议通过之日起生效（简历见附件）。

　　本议案已经董事会审计委员会审议通过。

　　十、以7票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于投资建设甘肃加鑫以地南矿区矿产资源利用项目的议案》。

　　具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《湖南黄金股份有限公司关于投资建设甘肃加鑫以地南矿区矿产资源利用项目的公告》（公告编号：临2024-36）。

　　特此公告。

　　湖南黄金股份有限公司

　　董 事 会

　　2024年5月14日

　　附件：简历

　　一、董事长简历

　　王选祥先生简历

　　1.教育背景、工作经历、兼职等个人情况

　　王选祥，男，1965年出生，中共党员，大学本科学历，工商管理硕士，工程师。历任国防科技大学军事教研室正营职教员、科研部工程师、信息工程研究所副所长，湖南省国资委办公室党委办副主任、调研员、省政府派驻国资委监事会二办处长，湖南国有资产经营管理有限公司党委书记、董事长。现任本公司党委书记、董事长，湖南有色产业投资集团有限责任公司党委书记、董事长，湖南黄金集团有限责任公司董事长，中国五矿股份有限公司董事，湖南省有色产业协会会长、党支部书记。

　　2.上述现任职单位中，湖南黄金集团有限责任公司为公司直接控股股东，湖南有色产业投资集团有限责任公司为公司间接控股股东。除上述现任职务外，其本人与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系。

　　3.其本人未持有本公司股份。

　　4.其本人不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形；不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施和被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事的情形；未受过中国证监会行政处罚；未受过深圳证券交易所公开谴责或者通报批评；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一主板上市公司规范运作》规定的不得提名为董事的情形；未发生被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示的情形，亦不是失信被执行人。符合《公司法》等相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》规定的任职条件。

　　二、高级管理人员简历

　　（一）李希山先生简历

　　1.教育背景、工作经历、兼职等个人情况

　　李希山，男，1965年出生，中共党员，工学博士，选矿高级工程师。历任本公司选矿厂副厂长、厂长、采供中心主任，湘安钨业经理，本公司副总经理、总经理，湖南辰州矿业有限责任公司总经理。现任本公司党委副书记、董事、总经理，湖南辰州矿业有限责任公司、湖南新龙矿业有限责任公司和湖南黄金洞矿业有限责任公司董事。

　　2.其本人与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系。

　　3.其本人持有本公司股份88,584股，其配偶持有本公司股份1,274股。

　　4.其本人不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形；不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施和被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司高级管理人员的情形；未受过中国证监会行政处罚；未受过深圳证券交易所公开谴责或者通报批评；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一主板上市公司规范运作》规定的不得提名为高级管理人员的情形；未发生被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示的情形，亦不是失信被执行人。符合《公司法》等相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》规定的任职条件。

　　（二）崔文先生简历

　　1.教育背景、工作经历、兼职等个人情况

　　崔文，男，1966年出生，中共党员，硕士学历，高级工程师。历任本公司生产发展部部长、副总工程师，湘安钨业经理，沃溪坑口坑长，本公司副总经理、总工程师，湖南宝山有色金属矿业有限责任公司总经理。现任本公司党委委员、副总经理兼总工程师，湖南辰州矿业有限责任公司、湖南新龙矿业有限责任公司和湖南黄金洞矿业有限责任公司董事。

　　2.其本人与公司其他董事、监事、高管及持有公司百分之五以上股份股东、实际控制人之间无关联关系。

　　3.其本人持有本公司股份18,200股。

　　4.其本人不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形；不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施和被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司高级管理人员的情形；未受过中国证监会行政处罚；未受过深圳证券交易所公开谴责或者通报批评；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一主板上市公司规范运作》规定的不得提名为高级管理人员的情形；未发生被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示的情形，亦不是失信被执行人。符合《公司法》等相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》规定的任职条件。

　　（三）湛飞清先生简历

　　1.教育背景、工作经历、兼职等个人情况

　　湛飞清，男，1965年出生，中共党员，硕士学历，高级会计师。曾任中国贸促会湖南分会财务部副部长、湖南省利达国际贸易总公司财务处长、湖南长城有限责任公司会计师事务所审计部主任、湖南同仁联合会计师事务所所长。现任本公司党委委员、财务总监，湖南辰州矿业有限责任公司、湖南新龙矿业有限责任公司和湖南黄金洞矿业有限责任公司监事。

　　2.其本人与公司其他董事、监事、高管及持有公司百分之五以上股份股东、实际控制人之间无关联关系。

　　3.其本人持有本公司股份18,200股。

　　4.其本人不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形；不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施和被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司高级管理人员的情形；未受过中国证监会行政处罚；未受过深圳证券交易所公开谴责或者通报批评；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一主板上市公司规范运作》规定的不得提名为高级管理人员的情形；未发生被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示的情形，亦不是失信被执行人。符合《公司法》等相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》规定的任职条件。

　　（四）王文松先生简历

　　1.教育背景、工作经历、兼职等个人情况

　　王文松，男，1967年出生，大学本科学历。自2007年起历任公司董秘办主任、董事长办公室主任兼证券部部长、证券事务代表。现任本公司副总经理兼董事会秘书，湖南辰州矿业有限责任公司、湖南新龙矿业有限责任公司和湖南黄金洞矿业有限责任公司董事。

　　2.其本人与公司其他董事、监事、高管及持有公司百分之五以上股份股东、实际控制人之间无关联关系。

　　3.其本人未持有本公司股份。

　　4.其本人不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形；不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施和被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司高级管理人员的情形；未受过中国证监会行政处罚；未受过深圳证券交易所公开谴责或者通报批评；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一主板上市公司规范运作》规定的不得提名为高级管理人员的情形；未发生被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示的情形，亦不是失信被执行人。符合《公司法》等相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》规定的任职条件。

　　5.其本人已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书。

　　（五）黄建旗先生简历

　　1.教育背景、工作经历、兼职等个人情况

　　黄建旗，男，1968年出生，中共党员，大学本科学历，采矿高级工程师。历任湖南宝山铅锌银矿五工区副区长、区长、副矿长，湖南宝山有色金属矿业有限责任公司副总经理、常务副总经理兼安全总监、总经理。现任本公司党委委员、副总经理，湖南辰州矿业有限责任公司、湖南新龙矿业有限责任公司、湖南黄金洞矿业有限责任公司和湖南黄金天岳矿业有限公司董事。

　　2.上述现任职单位中，湖南黄金天岳矿业有限公司为公司直接控股股东湖南黄金集团有限责任公司控股子公司。除上述现任职务外，其本人与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系。

　　3.其本人持有本公司股份17,025股。

　　4.其本人不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形；不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施和被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司高级 管理人员的情形；未受过中国证监会行政处罚；未受过深圳证券交易所公开谴责或者通报批评；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一主板上市公司规范运作》规定的不得提名为高级管理人员的情形；未发生被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示的情形，亦不是失信被执行人。符合《公司法》等相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》规定的任职条件。

　　三、证券事务代表简历

　　吴锋先生简历

　　1.教育背景、工作经历、兼职等个人情况

　　吴锋，男，1983年出生，中共党员，本科学历，高级会计师。曾任湖南黄金洞矿业有限责任公司办公室信息中心主管、浏阳枨冲黄金洞矿业有限公司综合部部长、浏阳枨冲黄金洞矿业有限公司副经理、湖南黄金洞矿业有限责任公司财务部部长、湖南南方稀贵金属交易所股份有限公司财务总监。现任本公司证券部部长，兼湖南南方稀贵金属交易所股份有限公司董事长。

　　2.上述现任职单位中，湖南南方稀贵金属交易所股份有限公司系公司控股股东湖南黄金集团有限责任公司的参股子公司。除上述现任职务外，其本人与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系。

　　3.其本人未持有本公司股份。

　　4.其本人不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；未受过中国证监会行政处罚；未受过深圳证券交易所公开谴责或者通报批评；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形；未发生被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示的情形，亦不是失信被执行人。

　　5.其本人已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书。

　　四、内部审计部门负责人简历

　　张勇波先生简历

　　1.教育背景、工作经历、兼职等个人情况

　　张勇波，男，1983年出生，中共党员，大学本科学历，高级会计师、注册会计师。历任湖南省有色地质勘查局二四五队会计、地勘院副院长、经营科长，湖南黄金集团有限责任公司资产财务部主管。现任本公司职工监事、审计部副部长，湖南有色渌江矿业有限公司和湖南黄金集团地质勘探有限责任公司监事，湖南有色产业投资集团郴州有限责任公司监事会主席。

　　2.上述现任职单位中，湖南有色渌江矿业有限公司和湖南黄金集团地质勘探有限责任公司为公司直接控股股东湖南黄金集团有限责任公司全资子公司，湖南有色产业投资集团郴州有限责任公司为公司间接控股股东湖南有色产业投资集团有限责任公司控股子公司。除上述现任职务外，其本人与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系。

　　3.其本人未持有本公司股份。

　　4.其本人不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；未受过中国证监会行政处罚；未受过深圳证券交易所公开谴责或者通报批评；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形；未发生被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示的情形，亦不是失信被执行人。

　　证券代码：002155        证券简称：湖南黄金        公告编号：临2024-35

　　湖南黄金股份有限公司

　　第七届监事会第一次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　湖南黄金股份有限公司（以下简称公司）第七届监事会第一次会议于2024年5月14日在长沙召开。鉴于公司于2024年5月14日下午召开的2024年第二次临时股东大会选举产生第七届监事会非职工代表监事，全体监事一致同意豁免本次监事会会议提前通知。会议应到监事3人，实际出席会议监事3人。会议由全体监事共同推举监事钟炯先生主持，公司部分高管列席会议。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。经与会监事认真审议，会议以记名投票表决方式通过了以下议案：

　　一、以3票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于选举公司第七届监事会主席的议案》。

　　选举钟炯先生为公司第七届监事会主席，其任期自本次监事会审议通过之日起至第七届监事会届满之日止。

　　二、以3票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于投资建设甘肃加鑫以地南矿区矿产资源利用项目的议案》。

　　特此公告。

　　湖南黄金股份有限公司

　　监事会

　　2024年5月14日

　　附件：钟炯先生简历

　　1.教育背景、工作经历、兼职等个人情况

　　钟炯，男，1983年出生，中共党员，本科学历。历任湖南有色金属研究院湖南浩美安全环保科技有限公司主任助理、副主任、主任、副总经理，湖南有色金属研究院有限责任公司人力资源部主任，湖南有色环保研究院有限公司副总经理。现任公司监事会主席，湖南有色产业投资集团有限责任公司董事会秘书，湖南有色金属教育投资管理有限公司董事。

　　2.上述现任职单位中，湖南有色产业投资集团有限责任公司为公司间接控股股东，湖南有色金属教育投资管理有限公司为湖南有色产业投资集团有限责任公司参股的三级子公司。除上述现任职务外，其本人与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系。

　　3.其本人未持有本公司股份。

　　4.其本人不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施和被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司监事的情形；未受过中国证监会行政处罚；未受过深圳证券交易所公开谴责或者通报批评；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形；未发生被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示的情形，亦不是失信被执行人。

　　证券代码：002155        证券简称：湖南黄金        公告编号：临2024-36

　　湖南黄金股份有限公司

　　关于投资建设甘肃加鑫以地南矿区矿产资源利用项目的公告

　　本公司董事会及全体董事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　一、投资概况

　　为满足控股子公司甘肃加鑫矿业有限公司（以下简称甘肃加鑫）发展需要，进一步提升湖南黄金股份有限公司（以下简称公司）黄金产品的生产规模，增强公司核心竞争力，甘肃加鑫拟计划投资不超过58,815.80万元建设甘肃加鑫以地南矿区矿产资源利用项目。

　　2024年5月14日，公司召开第七届董事会第一次会议审议通过了《关于投资建设甘肃加鑫以地南矿区矿产资源利用项目的议案》。根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等有关规定，本次投资不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》所规定的重大资产重组，本次投资事项在董事会审批权限范围内，无需提交公司股东大会审议批准。

　　二、投资主体介绍

　　公司名称：甘肃加鑫矿业有限公司

　　统一社会信用代码：91623001789603780L

　　住所：甘肃省甘南州合作市卡加道乡老豆村

　　注册资本：11,385.475万元人民币

　　法定代表人：王广有

　　成立日期：2006年08月10日

　　经营范围：探矿权区域内金矿资源的详查、勘探、有色金属矿产的收购、加工和贸易。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　股东及持股情况：湖南辰州矿业有限责任公司持有甘肃加鑫80%股权，合作市矿产资源管理站持有甘肃加鑫20%股权。

　　经查询，甘肃加鑫不是失信被执行人。

　　三、项目建设基本情况

　　（一）项目建设的必要性和可行性

　　1.项目建设的必要性

　　甘肃加鑫是公司重要的黄金资源基地之一，于2023年11月取得以地南铜金矿和下看木仓金矿采矿许可证，本次项目建设是甘肃加鑫自身发展的需要，有利于将甘肃加鑫的资源资产转化为经济效益，符合公司发展战略，有利于提升公司黄金产品的生产规模，增强公司核心竞争力。

　　2.项目建设的可行性

　　自2009年公司收购甘肃加鑫以来，甘肃加鑫一直在进行探矿和基础建设工作，开展项目建设具备一定的基础；以地南铜金矿区位于合作市北东直距13Km，乡道Y614、国道213和兰海高速离公司都在10公里范围内，交通便利；矿区内的拉不在卡沟和答浪沟河能满足矿区生产生活用水要求，从合作市门浪滩变电站已建有一条35KV架空线路至以地南矿区，具备供水供电条件；公司具有一批扎根高原的骨干团队及地质、采矿、选矿等专业技术人员，能够满足项目建设需要。

　　（二）项目的主要内容

　　项目名称：甘肃加鑫以地南矿区矿产资源利用项目

　　建设地点：甘肃加鑫厂区内

　　建设内容和建设期：主要包括采矿、选矿生产主体工程，尾矿、供配电、给排水、土建等生产辅助设施及行政生活设施等。项目基本建设期预计2年。

　　建设规模：采选设计规模为50万吨/年，产品为金精矿。

　　投资金额：项目计划建设总投资58,815.80万元，其中建设投资为55,441.49万元，建设期流动资金约1,657.26万元，贷款利息1,717.05万元。

　　资金来源：由公司自筹，不足部分通过银行贷款解决。

　　项目经济效益：项目达产后，预计可实现年平均销售收入31,908.97万元，年平均利润总额9,213.56万元，年平均税后净利润5,642.81万元。预估所得税后投资财务内部收益率为10.57%，所得税后投资回收期（含建设期）为9.08年。

　　四、本次投资的目的及对公司的影响

　　公司本次投资建设甘肃加鑫以地南矿区矿产资源利用项目有助于将资源资产转为经济效益，有助于提升公司黄金产品的生产规模，增强公司核心竞争力，符合公司发展战略，有利于公司可持续、高质量发展，不会对公司财务及经营状况产生不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

　　五、风险分析

　　1.本次项目建设影响因素较多，项目尚需取得项目用地预审与选址意见书，建设土地规划许可证，建设项目立项批复，环境影响评价批复，安全设施设计批复等。未来如因国家或地方有关政策调整、项目审批等实施条件发生变化，项目的建成、投产和达产时间存在一定不确定性。

　　2.本项目计划投资金额较大，存在一定资金压力，存在资金筹措无法及时到位的风险。

　　3.项目达产后，未来黄金产品市场情况的变化将会影响公司的效益，如未来黄金产品价格出现大幅下滑，可能导致实际投资回报达不到预期。

　　六、备查文件

　　1.公司第七届董事会第一次会议决议。

　　特此公告。

　　湖南黄金股份有限公司

　　董 事 会

　　2024年5月14日