本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　浙江云中马股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年5月14日召开了第三届董事会第十二次会议，审议通过了《关于变更公司注册资本、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》。现将相关情况公告如下：

　　一、变更公司注册资本情况

　　公司于2024年2月7日召开了第三届董事会第九次会议，并于2024年2月23日召开了2024年第一次临时股东大会，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购股份方案的议案》，同意公司使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司股份无限售条件的A股流通股，回购股份全部用于注销并相应减少公司注册资本，并授权董事会具体办理回购股份相关事宜。

　　自2024年3月11日公司首次发生回购至回购实施完成，公司通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式累计回购公司股份2,485,800股。2024年5月7日，公司已在中国证券登记结算有限责任公司完成本次回购股份的注销手续。因此，公司总股本从140,000,000股变更为137,514,200股，公司注册资本相应由人民币14,000万元变更为人民币137,514,200元。

　　具体内容详见公司于2024年5月7日披露的《关于股份回购实施结果暨股份变动的公告》（2024-028）。

　　二、《公司章程》修订情况

　　根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规和规范性文件的相关规定，公司拟对《浙江云中马股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）中关于注册资本及股份总数的部分条款作出相应修订，具体修订情况如下：

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　　除上述修订的条款内容外，《公司章程》其他内容不变，修订后的《公司章程》全文于同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　根据公司2024年第一次临时股东大会的授权，本次修订《公司章程》、办理公司注册资本工商变更登记等事项无须提交公司股东大会审议。公司董事会授权公司管理层或其授权代表办理工商变更登记及章程备案等相关事宜。具体变更及修订以市场监督管理部门核准的内容为准。

　　特此公告。

　　浙江云中马股份有限公司董事会

　　2024年5月15日