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2024年05月15日 星期三 上一期  下一期
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证券代码:600111 证券简称:北方稀土 公告编号:2024-024
中国北方稀土(集团)高科技股份有限公司2023年度股东大会决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

  重要内容提示:

  ●  本次会议是否有否决议案:无

  一、会议召开和出席情况

  (一)股东大会召开的时间:2024年5月14日

  (二)股东大会召开的地点:公司办公楼三楼多功能会议室

  (三)出席会议的普通股股东及其持有股份情况:

  ■

  (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。

  本次股东大会由公司董事会召集,公司董事长王臣先生因公务原因未能出席会议,经公司全体董事共同推举,由公司董事、总经理、党委副书记瞿业栋先生主持。会议采用现场投票与网络投票相结合的方式表决。本次股东大会的召集、召开、表决程序符合《公司法》、中国证监会《上市公司股东大会规则》和公司《章程》等规定。

  (五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

  1.公司在任董事11人,出席10人,董事长王臣先生因公务原因未能出席会议;

  2.公司在任监事6人,出席4人,监事吴瑶女士、马蓉女士因公务出差未能出席会议;

  3.公司董事会秘书出席会议,高级管理人员列席会议。

  二、议案审议情况

  (一)非累积投票议案

  1.议案名称:《2023年度报告及摘要》

  审议结果:通过

  表决情况:

  ■

  2.议案名称:《2023年度董事会工作报告》

  审议结果:通过

  表决情况:

  ■

  3.议案名称:《2023年度监事会工作报告》

  审议结果:通过

  表决情况:

  ■

  4.议案名称:《2023年度财务决算报告》

  审议结果:通过

  表决情况:

  ■

  5.议案名称:《2024年度财务预算报告》

  审议结果:通过

  表决情况:

  ■

  6.议案名称:《关于2023年度利润分配的议案》

  审议结果:通过

  表决情况:

  ■

  7.议案名称:《2024年度项目投资计划》

  审议结果:通过

  表决情况:

  ■

  8.议案名称:《关于2023年度日常关联交易执行及2024年度日常关联交易预计的议案》

  审议结果:通过

  表决情况:

  ■

  9.议案名称:《关于申请2024年度综合授信额度的议案》

  审议结果:通过

  表决情况:

  ■

  10.议案名称:《2023年度独立董事述职报告》

  审议结果:通过

  表决情况:

  ■

  (二)累积投票议案表决情况

  11.议案名称:《关于公司部分董事离任及补选董事的议案》

  ■

  (三)现金分红分段表决情况

  ■

  (四)涉及重大事项,5%以下股东的表决情况

  ■

  (五)关于议案表决的有关情况说明

  1.第8项议案为关联交易议案,关联法人股东包钢(集团)公司合计持有的1,331,700,569股回避了对该议案的表决;

  2.经本次股东大会选举,王昭明先生、白宝生先生、宋泠女士当选为公司董事,自本次股东大会决议通过之日起履行职责,任期与公司第八届董事会一致。

  三、律师见证情况

  1.本次股东大会见证的律师事务所:内蒙古建中律师事务所

  律师:郭瑞鹏、杨明

  2.律师见证结论意见:

  公司本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件及公司《章程》的规定,出席本次股东大会人员的资格合法有效,本次股东大会表决程序及表决结果均合法有效。

  特此公告

  中国北方稀土(集团)高科技股份有限公司董事会

  2024年5月15日

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