本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　●  本次会议是否有否决议案：无

　　一、会议召开和出席情况

　　(一)股东大会召开的时间：2024年5月14日

　　(二)股东大会召开的地点：公司办公楼三楼多功能会议室

　　(三)出席会议的普通股股东及其持有股份情况：

　　■

　　(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

　　本次股东大会由公司董事会召集，公司董事长王臣先生因公务原因未能出席会议，经公司全体董事共同推举，由公司董事、总经理、党委副书记瞿业栋先生主持。会议采用现场投票与网络投票相结合的方式表决。本次股东大会的召集、召开、表决程序符合《公司法》、中国证监会《上市公司股东大会规则》和公司《章程》等规定。

　　(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　1.公司在任董事11人，出席10人，董事长王臣先生因公务原因未能出席会议；

　　2.公司在任监事6人，出席4人，监事吴瑶女士、马蓉女士因公务出差未能出席会议；

　　3.公司董事会秘书出席会议，高级管理人员列席会议。

　　二、议案审议情况

　　(一)非累积投票议案

　　1.议案名称：《2023年度报告及摘要》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　2.议案名称：《2023年度董事会工作报告》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　3.议案名称：《2023年度监事会工作报告》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　4.议案名称：《2023年度财务决算报告》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　5.议案名称：《2024年度财务预算报告》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　6.议案名称：《关于2023年度利润分配的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　7.议案名称：《2024年度项目投资计划》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　8.议案名称：《关于2023年度日常关联交易执行及2024年度日常关联交易预计的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　9.议案名称：《关于申请2024年度综合授信额度的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　10.议案名称：《2023年度独立董事述职报告》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　(二)累积投票议案表决情况

　　11.议案名称：《关于公司部分董事离任及补选董事的议案》

　　■

　　(三)现金分红分段表决情况

　　■

　　(四)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

　　■

　　(五)关于议案表决的有关情况说明

　　1.第8项议案为关联交易议案，关联法人股东包钢（集团）公司合计持有的1,331,700,569股回避了对该议案的表决；

　　2.经本次股东大会选举，王昭明先生、白宝生先生、宋泠女士当选为公司董事，自本次股东大会决议通过之日起履行职责，任期与公司第八届董事会一致。

　　三、律师见证情况

　　1.本次股东大会见证的律师事务所：内蒙古建中律师事务所

　　律师：郭瑞鹏、杨明

　　2.律师见证结论意见：

　　公司本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件及公司《章程》的规定，出席本次股东大会人员的资格合法有效，本次股东大会表决程序及表决结果均合法有效。

　　特此公告

　　中国北方稀土（集团）高科技股份有限公司董事会

　　2024年5月15日