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2024年05月15日 星期三 上一期  下一期
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证券代码:000711 证券简称:*ST京蓝 公告编号:2024-057
京蓝科技股份有限公司
2024年第二次临时股东大会决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  特别提示:

  1、本次股东大会以现场表决与网络投票相结合的方式召开。

  2、本次会议无增加、变更、否决议案的情况。

  3、为尊重中小投资者利益,本次股东大会议案对中小投资者的表决单独计票。

  一、会议召开和出席情况

  1、现场召开时间:2024年5月14日下午14时30分

  2、网络投票时间:2024年5月14日

  通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2024年5月14日上午9:15一9:25、9:30一11:30,下午13:00一15:00;

  通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为2024年5月14日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

  3、现场会议召开地点:北京市丰台区广安路9号国投财富广场3号楼5层公司会议室

  4、召开方式:以现场投票与网络投票相结合方式召开

  5、召集人:公司董事会

  6、主持人:董事韩志权先生

  董事长马黎阳先生因公出差无法现场参加本次股东大会,经公司过半数董事共同推举董事韩志权先生主持本次股东大会。

  7、参加本次股东大会表决的股东情况如下:

  (1)股东出席的总体情况:

  通过现场和网络投票的股东26人,代表股份624,250,726股,占上市公司总股份的21.8500%。

  其中:通过现场投票的股东9人,代表股份360,816514股,占上市公司总股份的12.6293%。

  通过网络投票的股东17人,代表股份263,434,212股,占上市公司总股份的9.2207%。

  (2)中小股东出席的总体情况:

  通过现场和网络投票的中小股东25人,代表股份453,486,945股,占上市公司总股份的15.8729%。

  其中:通过现场投票的中小股东8人,代表股份190,052,733股,占上市公司总股份的 6.6522%。

  通过网络投票的中小股东17人,代表股份263,434,212股,占上市公司总股份的9.2207%。

  (3)公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师出席了本次会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定,本次会议作出的决议合法有效。

  二、议案审议表决情况

  经过合并现场投票结果,各项议案的表决结果如下:

  议案1.00《关于收购个旧兴华锌业有限公司100%股权暨关联交易的议案》

  总表决情况:

  同意624,250,726股,占出席会议所有股东所持股份的100%;反对0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

  中小股东总表决情况:

  同意453486945股,占出席会议所有股东所持股份的100%;反对0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

  表决结果:通过

  三、律师出具的法律意见

  1、律师事务所名称:北京市华城律师事务所

  2、律师姓名:武瑶瑶、金怡

  3、结论性意见:综上所述,本所律师认为,公司本次会议的召集和召开程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《京蓝科技股份有限公司章程》的规定,出席本次会议的人员资格、本次会议的召集人资格合法有效,本次会议的表决程序、表决结果合法有效。

  四、备查文件

  1、经与会董事签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议;

  2、法律意见书;

  3、深交所要求的其他文件。

  京蓝科技股份有限公司

  董事会

  二〇二四年五月十四日

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