股票简称：佛山照明（A股）  粤照明B（B股）

　　股票代码：000541（A股）  200541（B股）

　　公告编号：2024-034

　　佛山电器照明股份有限公司

　　2023年度股东大会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、重要提示

　　1、本次股东大会未出现否决议案的情形。

　　2、本次会议未涉及变更前次股东大会决议。

　　二、会议召开的情况

　　1、会议召开时间

　　（1）现场会议召开时间：2024年5月14日下午14:30

　　（2）网络投票日期和时间：2024年5月14日

　　其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2024年5月14日上午9:15-9:25，9:30-11:30下午13:00-15:00。

　　通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为2024年5月14日上午9：15至当日下午15:00期间的任意时间。

　　2、现场会议召开地点：广东省佛山市禅城区智慧路8号佛照大厦22楼会议室。

　　3、会议召开方式：现场投票表决与网络投票相结合的方式

　　4、召集人：公司董事会

　　5、主持人：董事长万山

　　6、出席或列席情况：公司8名董事、4名监事、4名高级管理人员及聘请的律师出席或列席了本次股东大会。

　　7、本次会议的召开符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

　　三、会议的出席情况

　　1、出席的总体情况

　　出席会议的股东及股东代理人共27人，代表股份632,110,501股，占公司有表决权总股份的41.16％（截至股权登记日公司总股本为1,548,778,230股，其中公司回购专户中的股份数量A股13,000,000股，该等回购股份不享有表决权，故本次股东大会享有表决权的总数为1,535,778,230股），其中出席现场会议的股东及股东代理人16人，代表股份602,647,577股，占上市公司有表决权股份的39.24％。通过网络投票的股东11人，代表股份29,462,924股，占上市公司有表决权股份的1.92%。

　　2、A股股东出席情况

　　出席会议的A股股东及股东代理人共19人，代表股份592，133，241股，占公司A股股东有表决权股份的48.06%。（截至股权登记日公司A股总股本为1,245,104,992股，其中公司回购专户中的股份数量A股13,000,000股，该等回购股份不享有表决权，故本次股东大会享A股有表决权的总数为1,232,104,992股）。其中出席现场会议的股东及股东代理人12人，代表股份588,203,507股，占公司A股股东有表决权股份的47.74%；通过网络投票的股东及股东代理人7人，代表股份3,929,734股，占公司A股股东有表决权股份的0.32%。

　　3、B股股东出席情况

　　出席会议的B股股东及股东代理人共8人，代表股份39,977,260股，占公司B股股东有表决权股份的13.16%。其中出席现场会议的股东及股东代理人4人，代表股份14,444,070股，占公司B股股东有表决权股份的4.76％；通过网络投票的股东及股东代理人4人，代表股份25,533,190股，占公司B股股东有表决权股份的8.41％。

　　4、中小股东出席情况

　　出席会议的中小股东及股东代理人（不含公司董事、监事、高级管理人员、单独或合计持有公司5%以上股份的股东及与持有公司5%以上股份股东形成一致行动人的股东）共17人，代表股份6,523,243股，占公司有表决权总股份的0.42%。

　　四、议案审议及表决情况

　　本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式审议通过了以下议案：

　　根据《深圳证券交易所股票上市规则》等法规制度及《公司章程》的相关规定，参加本次股东大会的公司股东广东省广晟控股集团有限公司、广东省电子信息产业集团有限公司、香港华晟控股有限公司、广晟投资发展有限公司依法回避了对第9项议案的表决，上述股东所代表的股份数466,499,721股未计入有表决权股份总数。

　　■

　　上述议案全部获得表决通过。

　　本次会议经北京德恒（广州）律师事务所刘斯婷、黄秋红律师现场见证，并出具法律意见书。

　　五、律师出具的法律意见

　　1、律师事务所名称：北京德恒（广州）律师事务所

　　2、律师姓名：刘斯婷、黄秋红

　　3、结论性意见：本所律师认为，贵公司本次会议的召集和召开程序符合《公司法》《股东大会规则》等相关法律、行政法规、规章及规范性文件和《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。

　　六、备查文件

　　1、本次股东大会决议；

　　2、北京德恒（广州）律师事务所出具的法律意见书。

　　佛山电器照明股份有限公司

　　董  事  会

　　2024年5月14日

　　股票简称：佛山照明（A股） 粤照明B（B股）

　　股票代码：000541 （A 股） 200541 （B 股）

　　公告编号：2024-035

　　佛山电器照明股份有限公司

　　第九届董事会第五十六次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　本公司于2024年5月10日以电子邮件的方式向全体董事发出了会议通知，并于2024年5月14日以现场及通讯（视频）相结合方式召开。会议应出席董事9人,实际出席会议董事9人，其中董事陈明杰先生、独立董事李希元先生以视频（通讯）方式出席会议。全体监事、董事会秘书黄震环列席了本次会议。本次会议由董事长万山先生主持，本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》。

　　经董事会提名委员会审查，董事会同意聘任曾肖静女士为公司副总经理（个人简历请详见附件），任期与公司第九届董事会任期一致。

　　特此公告。

　　佛山电器照明股份有限公司

　　董 事 会

　　2024 年5月14日

　　附：曾肖静女士简历

　　曾肖静：女，1978年10月出生，中共党员，大学学历，会计师。曾任广东省石油企业集团云浮市公司财务科副科长；中石化广东云浮石油分公司财务资产部副主任、财务电算化管理主办；广东省云浮盐业总公司财务部会计业务主办、副主任；广东省盐业集团云浮有限公司财务科科长、财务管理部经理；广东省盐业集团云浮有限公司（云浮市盐业局）副总经理(副局长）、执行董事、法定代表人、党支部书记；广东省盐业集团肇庆有限公司副总经理、执行董事（法定代表人）、总经理、党总支部书记。

　　曾肖静女士未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查；与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；未持有公司股份，不是失信责任主体或失信惩戒对象，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

　　股票简称：佛山照明（A股） 粤照明B（B股）

　　股票代码：000541 （A 股） 200541 （B 股）

　　公告编号：2024-036

　　佛山电器照明股份有限公司

　　第九届监事会第二十八次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　本公司于2024年4月10日以电子邮件的方式向全体监事发出了关于召开第九届监事会第二十八次会议通知，并于2024年5月14日以现场结合通讯（视频）方式召开会议。会议应到监事5人，实到监事5人，其中监事叶正鸿先生、庄竣杰先生以通讯（视频）方式出席会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经半数以上监事推举，本次会议由监事陈新界先生主持。会议以5票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于选举公司监事会主席的议案》，同意选举陈新界先生为公司第九届监事会主席，任期与公司第九届监事会任期一致。

　　特此公告。

　　佛山电器照明股份有限公司

　　监 事 会

　　2024 年5月14日

　　陈新界先生简历

　　陈新界：男，1973年11月生，中共党员，大学学历。曾任武警部队广东省总队广州市支队花都市中队司务长、副中队长、广州市支队十中队中队长、广州市支队七中队中队长、广州市支队司令部作训股股长、广州市支队副参谋长、参谋长；武警部队广东省总队湛江市支队支队长；武警部队广东省总队湛江支队支队长、上校支队长；广东省广晟控股集团有限公司信访维稳部副部长兼人民武装部部长、广东省广晟控股集团有限公司党群工作部（党委宣传部、企业文化部、工会办公室、人民武装部）副部长兼人民武装部部长。2024年4月任本公司党委委员、纪委书记。

　　陈新界先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查；与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；未持有公司股份，不是失信责任主体或失信惩戒对象，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

　　股票简称：佛山照明（A股）  粤照明B（B股）

　　股票代码：000541（A股）  200541（B股）

　　公告编号：2024-037

　　佛山电器照明股份有限公司

　　关于召开2023年度暨2024年第一季度业绩说明会的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　为便于广大投资者更深入全面地了解佛山电器照明股份有限公司（以下简称“公司”）2023年度及2024年第一季度经营业绩情况，公司定于2024年5月20日（周一）15:00-16:30召开2023年度暨2024年第一季度业绩说明会，现将有关事项公告如下：

　　一、说明会类型

　　本次业绩说明会以网络视频结合网络文字互动形式召开，公司将对2023年度及2024年第一季度的经营情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

　　二、说明会召开的时间、地点

　　（一）会议召开时间：2024年5月20日（星期一）下午15:00-16:30

　　（二）网络直播地址：全景网（http://rs.p5w.net）

　　三、参加人员

　　（一）董事长：万山先生

　　（二）独立董事：窦林平先生

　　（三）财务总监：汤琼兰女士

　　（四）董事会秘书：黄震环先生

　　四、投资者参加方式

　　（一）投资者可于2024年5月20日下午15:00-16:30登录全景网（http://rs.p5w.net），公司将于会上就投资者普遍关注的问题进行交流。

　　（二）为充分尊重投资者、提升交流的有效性，现就公司2023年度暨2024年第一季度业绩说明会提前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者可于2024年5月19日（星期日）12:00前访问https://ir.p5w.net/zj/，或扫描下方二维码，进入问题征集专题页面进行会前提问。公司将在说明会上，对投资者普遍关注的问题进行回答。欢迎广大投资者积极参与本次网上说明会。

　　■

　　（问题征集专题页面二维码）

　　五、联系方式

　　（一）联系人：董事会办公室

　　（二）联系电话：0757-82966028

　　（三）电子邮箱:jincong.ye@chinafsl.com

　　特此公告。

　　佛山电器照明股份有限公司董事会

　　2024年5月14日