证券代码：603986           证券简称：兆易创新          公告编号：2024-052

　　兆易创新科技集团股份有限公司

　　关于变更部分回购股份用途并注销

　　暨通知债权人的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　兆易创新科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月23日召开的第四届董事会第十九次会议，2024年5月14日召开的2023年年度股东大会审议通过了《关于拟变更部分回购股份用途并注销的议案》，同意变更公司2023年已回购股份中的50万股股份用途，由原回购方案“用于后续实施股权激励计划”变更为“用于注销并减少注册资本”。本次注销完成后，公司总股本将由666,906,348股减少至666,406,348股，公司注册资本也相应由666,906,348元减少至666,406,348元。

　　公司本次注销部分已回购股份将导致注册资本减少，根据《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规的规定，公司特此通知债权人，债权人自本公告之日起四十五日内，有权要求公司清偿债务或者提供相应的担保。债权人未在规定期限内行使上述权利的，本次注销将按法定程序继续实施。公司债权人如要求公司清偿债务或提供相应担保的，应根据《中华人民共和国公司法》等法律、法规的有关规定向公司提出书面要求，并随附有关证明文件。

　　债权申报所需材料：公司债权人可持证明债权债务关系存在的合同、协议及其他凭证的原件及复印件到公司申报债权。债权人为法人的，需同时携带法人营业执照副本原件及复印件、法定代表人身份证明文件；委托他人申报的，除上述文件外，还需携带法定代表人授权委托书和代理人有效身份证件的原件及复印件。债权人为自然人的，需同时携带有效身份证的原件及复印件；委托他人申报的，除上述文件外，还需携带授权委托书和代理人有效身份证件的原件及复印件。

　　债权申报具体方式如下：

　　1.债权申报登记地点：北京市海淀区丰豪东路9号院中关村集成电路设计园8号楼

　　2.申报时间：2024年5月15日起45天内（9:00-11:30；13:30-17:00（双休日及法定节假日除外）

　　3.联系人：王中华

　　4.联系电话：010-82881768

　　5.传真号码：010-62701701

　　特此公告。

　　兆易创新科技集团股份有限公司董事会

　　2024年5月15日

　　证券代码：603986     证券简称：兆易创新        公告编号：2024-051

　　兆易创新科技集团股份有限公司

　　2023年年度股东大会决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　●  本次会议是否有否决议案：无

　　一、会议召开和出席情况

　　(一)股东大会召开的时间：2024年5月14日

　　(二)股东大会召开的地点：北京市朝阳区安定路5号城奥大厦6层会议室

　　(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

　　■

　　(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

　　本次股东大会的表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议由公司副董事长何卫先生主持。

　　(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　1.公司在任董事9人，出席8人，董事朱一明因公务原因未出席本次会议；

　　2.公司在任监事3人，出席2人，监事文恬因个人原因未出席本次会议；

　　3.公司董事会秘书出席了本次会议；全体高级管理人员列席了本次会议。

　　二、议案审议情况

　　(一)非累积投票议案

　　1.议案名称：《关于审议〈2023年度财务决算报告〉的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　2.议案名称：《关于审议〈2023年年度报告〉及摘要的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　3.议案名称：《关于2023年计提资产减值准备的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　4.议案名称：《关于审议〈2023年度利润分配预案〉的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　5.议案名称：《关于审议〈2023年度董事会工作报告〉的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　6.议案名称：《关于审议〈2023年度监事会工作报告〉的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　7.议案名称：《关于审议〈2023年度募集资金存放与实际使用情况专项报告〉的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　8.议案名称：《关于2024年度日常关联交易预计额度的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　9.议案名称：《关于〈兆易创新科技集团股份有限公司2024年股票期权激励计划（草案）〉及其摘要的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　10.议案名称：《关于〈兆易创新科技集团股份有限公司2024年股票期权激励计划实施考核管理办法〉的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　11.议案名称：《关于提请股东大会授权董事会办理2024年股票期权激励计划相关事宜的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　12.议案名称：《关于拟变更部分回购股份用途并注销的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

　　■

　　(三)关于议案表决的有关情况说明

　　1.关联股东朱一明、InfoGrid Limited（香港赢富得有限公司）回避表决议案8。

　　2.议案3、议案4、议案8至议案12对中小投资者的表决情况进行了单独计票。

　　3.议案9至议案12为特别决议议案，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，已获得了出席股东大会的股东（包括股东代理人）有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

　　三、律师见证情况

　　1.本次股东大会见证的律师事务所：北京中银律师事务所

　　律师：薛海舟、张晓强

　　2.律师见证结论意见：

　　北京中银律师事务所认为，公司本次股东大会的召集和召开程序符合中国法律法规和《公司章程》的规定；出席会议人员及召集人的资格合法、有效；会议的表决程序及表决结果合法、有效。

　　四、备查文件目录

　　1.兆易创新2023年年度股东大会决议；

　　2.北京中银律师事务所关于兆易创新科技集团股份有限公司2023年年度股东大会的法律意见书。

　　兆易创新科技集团股份有限公司

　　2024年5月15日