证券代码：000911          证券简称：广农糖业         公告编号：2024-038

　　广西农投糖业集团股份有限公司

　　第八届监事会2024年第二次

　　临时会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、监事会会议召开情况

　　1.会议通知的时间和方式：会议通知已于2024年5月8日通过书面送达、邮件等方式通知各位监事。

　　2.召开会议的时间：2024年5月13日下午16:30。

　　会议召开的地点：公司总部会议室。

　　会议召开的方式：举手表决。

　　3.会议应参加表决监事5人，实际参加表决的监事5人。

　　4.会议主持人：吴楷堂先生。

　　5.本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　1.《关于选举公司第八届监事会主席的议案》

　　同意选举吴楷堂先生为第八届监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日起至本届监事会届满止（简历详见附件）。

　　表决结果：同意5票，弃权0票，反对0票，审议通过。

　　三、备查文件

　　1.第八届监事会2024年第二次临时会议决议。

　　特此公告。

　　广西农投糖业集团股份有限公司

　　监事会

　　2024年5月14日

　　附件：

　　吴楷堂先生简历

　　吴楷堂，男，1974年7月出生，硕士研究生学历，中共党员。2016年4月至2019年2月任广西灵山县委副书记；2019年2月至2022年5月任广西钦州市统计局党组书记、局长；2022年5月至今任广西农村投资集团有限公司审计部部长。

　　吴楷堂先生未持有本公司股份；除与公司控股股东广西农村投资集团有限公司存在关联关系外，与其他持有5%以上股份的股东、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会处罚及证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形；不是失信被执行人。其任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号--主板上市公司规范运作》等相关法律、法规的规定。

　　证券代码：000911          证券简称：广农糖业          公告编号：2024-037

　　广西农投糖业集团股份有限公司

　　2024年第三次临时股东大会

　　决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　1.本次股东大会未出现否决议案的情形。

　　2.本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。

　　一、会议召开和出席的情况

　　1.会议召开情况

　　（1）会议召开的时间：

　　①现场会议召开时间：2024年5月13日（星期一）15:30开始。

　　②网络投票时间：2024年5月13日（星期一）。

　　其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2024年5月13日9:15-9:25，9:30-11:30,13:00-15:00；

　　通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2024年5月13日9:15-15:00期间的任意时间。

　　（2）现场会议召开地点：广西南宁市青秀区厢竹大道30号7楼公司会议室。

　　（3）会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。

　　（4）会议召集人：公司董事会。

　　（5）会议主持人：董事长罗应平先生。

　　（6）会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》的规定。

　　2.股东及股东代理人出席情况：

　　（1）股东出席的总体情况

　　通过现场和网络投票的股东11人，代表股份213,765,381股，占上市公司总股份的53.3987％。

　　其中：通过现场投票的股东2人，代表股份213,007,681股，占上市公司总股份的53.2094％。

　　通过网络投票的股东9人，代表股份757,700股，占上市公司总股份的0.1893％。

　　（2）中小股东出席的总体情况：

　　通过现场和网络投票的中小股东9人，代表股份757,700股，占上市公司总股份的0.1893％。

　　其中：通过现场投票的中小股东0人，代表股份0股，占上市公司总股份的0.0000％。

　　通过网络投票的中小股东9人，代表股份757,700股，占上市公司总股份的0.1893％。

　　3.公司董事、监事、高级管理人员、见证律师出席会议情况：

　　（1）公司在任董事8人，出席7人，其中独立董事王彦沣女士因公务原因请假；

　　（2）公司在任监事4人，出席4人；

　　（3）公司董事会秘书出席了会议；

　　（4）见证律师出席了会议；

　　（5）公司高级管理人员列席了会议。

　　二、提案审议表决情况

　　1.提案的表决方式：采用现场投票与网络投票表决相结合的方式

　　2.提案的审议和表决情况

　　提案1.00  关于更换公司第八届监事会股东代表监事的议案

　　总表决情况：

　　同意213,068,781股，占出席会议所有股东所持股份的99.6741％；反对696,600股，占出席会议所有股东所持股份的0.3259％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

　　中小股东总表决情况：

　　同意61,100股，占出席会议的中小股东所持股份的8.0639％；反对696,600股，占出席会议的中小股东所持股份的91.9361％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。

　　表决结果：该提案获得表决通过。

　　三、律师出具的法律意见

　　1.律师事务所名称：国浩律师（南宁）事务所

　　2.律师姓名：刘卓昀、梁璐

　　3.结论意见：公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定，召集人和出席会议人员的资格、表决程序和表决结果合法有效。

　　四、备查文件

　　1.经与会董事签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

　　2.国浩律师（南宁）事务所出具的法律意见书。

　　特此公告。

　　广西农投糖业集团股份有限公司

　　董事会

　　2024年5月14日