本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　●  本次会议是否有否决议案：无

　　一、会议召开和出席情况

　　(一)股东大会召开的时间：2024年5月13日

　　(二)股东大会召开的地点：上海市青浦区华新镇华卫路89号上海国展蛟龙君澜大饭店蛟龙厅

　　(三)出席会议的股东及其持有股份情况：

　　■

　　(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况

　　本次会议由公司董事会召集，董事长张玲珑先生主持，会议采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。会议的召集、召开、表决方式符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

　　(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　1、公司在任董事8人，出席7人，袁鸿昌先生因个人原因未出席本次会议；

　　2、公司在任监事3人，出席2人，张俊辉女士因公务原因未出席本次会议；

　　3、公司董事会秘书安一唱女士出席了本次会议；公司其他高级管理人员列席了本次会议。

　　二、议案审议情况

　　(一)非累积投票议案

　　1、议案名称：关于2023年度董事会工作报告的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　2、议案名称：关于2023年度监事会工作报告的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　3、议案名称：关于2023年度财务决算报告的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　4、议案名称：关于2023年年度报告及其摘要的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　5、议案名称：关于2023年年度利润分配方案的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　6、议案名称：关于2024年度董事薪酬方案的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　7、议案名称：关于2024年度监事薪酬方案的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

　　■

　　(三)关于议案表决的有关情况说明

　　无

　　(四)独立董事在本次股东大会上进行了2023年年度述职

　　三、律师见证情况

　　1、本次股东大会见证的律师事务所：国浩律师（上海）事务所

　　律师：姚毅、程思琦

　　2、律师见证结论意见：

　　公司本次股东大会的召集和召开程序、召集人及出席本次股东大会人员的资格、本次股东大会的表决程序和表决结果等相关事宜符合《公司法》《股东大会规则》等有关法律法规、规范性文件以及公司章程的规定；本次股东大会的决议合法有效。

　　四、备查文件

　　1、上海博隆装备技术股份有限公司2023年年度股东大会决议；

　　2、国浩律师（上海）事务所出具的关于上海博隆装备技术股份有限公司2023年年度股东大会的法律意见书。

　　特此公告。

　　上海博隆装备技术股份有限公司董事会

　　2024年5月14日