本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、特别提示：

　　1、本次股东大会未出现否决提案的情形。

　　2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

　　二、会议召开及出席情况

　　1、召开时间：

　　（1）现场会议时间：2024年5月10日（星期五）下午14:30

　　（2）网络投票时间：

　　通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024年5月10日上午9:15－9:25，9:30－11:30，下午13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024年5月10日9:15-15:00期间的任意时间。

　　2、现场会议召开地点：江苏省江阴市高新技术产业开发园中南路3号

　　3、召开方式：现场投票与网络投票相结合

　　4、召集人：公司董事会

　　5、会议主持人：公司董事长薛健

　　6、本次股东大会会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》与《深圳证券交易所股票上市规则》、《中南红文化集团股份有限公司章程》等法律、法规、规范性文件的规定。

　　7、会议出席情况：参加本次股东大会表决的股东及股东授权代表共35人，代表股份755,148,820股,占公司有表决权股份总数的31.5741％。其中：出席现场会议的股东及股东授权代表1人、代表股份689,798,380股，占公司有表决权股份总数的28.8417％；通过网络投票的股东共34人，代表股份65,350,440股,占公司有表决权股份总数的2.7324％。本公司董事、监事、高级管理人员和公司聘请的律师出席本次会议。

　　三、提案审议及表决情况：

　　本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开，审议了如下议案：

　　1、审议通过了《公司2023年年度报告全文及其摘要》

　　表决情况：同意753,294,720股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.7545％；反对1,854,100股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.2455％；弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000％。

　　其中，中小投资者表决情况为：同意63,496,340股，占出席本次股东大会中小投资者所持有效表决权股份总数的97.1628％；反对1,854,100股，占出席本次股东大会中小投资者所持有效表决权股份总数的2.8372％；弃权0股，占出席本次股东大会中小投资者所持有效表决权股份总数的0.0000％。

　　表决结果：议案获得通过。

　　2、审议通过了《关于公司2023年度董事会工作报告的议案》

　　表决情况：同意753,119,720股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.7313％；反对2,029,100股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.2687％；弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000％。

　　其中，中小投资者表决情况为：同意63,321,340股，占出席本次股东大会中小投资者所持有效表决权股份总数的96.8950％；反对2,029,100股，占出席本次股东大会中小投资者所持有效表决权股份总数的3.1050％；弃权0股，占出席本次股东大会中小投资者所持有效表决权股份总数的0.0000％。

　　表决结果：议案获得通过。

　　3、审议通过了《关于公司2023年度监事会工作报告的议案》

　　表决情况：同意753,119,720股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.7313％；反对2,029,100股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.2687％；弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000％。

　　其中，中小投资者表决情况为：同意63,321,340股，占出席本次股东大会中小投资者所持有效表决权股份总数的96.8950％；反对2,029,100股，占出席本次股东大会中小投资者所持有效表决权股份总数的3.1050％；弃权0股，占出席本次股东大会中小投资者所持有效表决权股份总数的0.0000％。

　　表决结果：议案获得通过。

　　4、审议通过了《关于公司2023年度财务决算报告的议案》

　　表决情况：同意753,294,720股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.7545％；反对1,854,100股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.2455％；弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000％。

　　其中，中小投资者表决情况为：同意63,496,340股，占出席本次股东大会中小投资者所持有效表决权股份总数的97.1628％；反对1,854,100股，占出席本次股东大会中小投资者所持有效表决权股份总数的2.8372％；弃权0股，占出席本次股东大会中小投资者所持有效表决权股份总数的0.0000％。

　　表决结果：议案获得通过。

　　5、审议通过了《关于公司2023年度利润分配预案的议案》

　　表决情况：同意752,633,380股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.6669％；反对2,515,440股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.3331％；弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000％。

　　其中，中小投资者表决情况为：同意62,835,000股，占出席本次股东大会中小投资者所持有效表决权股份总数的96.1508％；反对2,515,440股，占出席本次股东大会中小投资者所持有效表决权股份总数的3.8492％；弃权0股，占出席本次股东大会中小投资者所持有效表决权股份总数的0.0000％。

　　表决结果：议案获得通过。

　　6、审议通过了《关于聘任2024年度会计师事务所的议案》

　　表决情况：同意753,311,920股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.7567％；反对1,836,900股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.2433％；弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000％。

　　其中，中小投资者表决情况为：同意63,513,540股，占出席本次股东大会中小投资者所持有效表决权股份总数的97.1892％；反对1,836,900股，占出席本次股东大会中小投资者所持有效表决权股份总数的2.8108％；弃权0股，占出席本次股东大会中小投资者所持有效表决权股份总数的0.0000％。

　　表决结果：议案获得通过。

　　7、审议通过了《关于2024年度董事及监事薪酬方案的议案》

　　表决情况：同意753,119,720股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.7313％；反对2,029,100股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.2687％；弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000％。

　　其中，中小投资者表决情况为：同意63,321,340股，占出席本次股东大会中小投资者所持有效表决权股份总数的96.8950％；反对2,029,100股，占出席本次股东大会中小投资者所持有效表决权股份总数的3.1050％；弃权0股，占出席本次股东大会中小投资者所持有效表决权股份总数的0.0000％。

　　表决结果：议案获得通过。

　　8、审议通过了《关于向金融机构申请综合授信额度的议案》

　　表决情况：同意753,311,920股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.7567％；反对1,836,900股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.2433％；弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000％。

　　其中，中小投资者表决情况为：同意63,513,540股，占出席本次股东大会中小投资者所持有效表决权股份总数的97.1892％；反对1,836,900股，占出席本次股东大会中小投资者所持有效表决权股份总数的2.8108％；弃权0股，占出席本次股东大会中小投资者所持有效表决权股份总数的0.0000％。

　　表决结果：议案获得通过。

　　9、审议通过了《关于公司及子公司使用闲置自有资金进行委托理财的议案》

　　表决情况：同意752,835,820股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.6937％；反对2,313,000股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.3063％；弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000％。

　　其中，中小投资者表决情况为：同意63,037,440股，占出席本次股东大会中小投资者所持有效表决权股份总数的96.4606％；反对2,313,000股，占出席本次股东大会中小投资者所持有效表决权股份总数的3.5394％；弃权0股，占出席本次股东大会中小投资者所持有效表决权股份总数的0.0000％。

　　表决结果：议案获得通过。

　　10、审议通过了《关于控股子公司2024年度日常关联交易预计的议案》

　　表决情况：同意63,320,340股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的96.8935％；反对2,030,100股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的3.1065％；弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000％。

　　其中，中小投资者表决情况为：同意63,320,340股，占出席本次股东大会中小投资者所持有效表决权股份总数的96.8935％；反对2,030,100股，占出席本次股东大会中小投资者所持有效表决权股份总数的3.1065％；弃权0股，占出席本次股东大会中小投资者所持有效表决权股份总数的0.0000％。

　　控股股东江阴澄邦企业管理发展中心（有限合伙）已对本议案回避表决，该股东未接受其他股东委托对该项议案进行投票。

　　表决结果：议案获得通过。

　　四、律师出具的法律意见

　　北京植德律师事务所律师王月鹏、邹佩垚见证了本次股东大会，并出具了法律意见书，发表结论性意见如下：本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件及中南文化章程的规定；本次股东大会的召集人和出席会议人员的资格合法有效；本次股东大会的表决程序及表决方法符合相关法律、法规、规范性文件及中南文化章程的规定，表决结果合法有效。

　　五、备查文件

　　1、公司2023年年度股东大会决议；

　　2、北京植德律师事务所出具的《关于中南红文化集团股份有限公司2023年年度股东大会的法律意见书》。

　　特此公告。

　　中南红文化集团股份有限公司

　　董事会

　　2024年5月11日