证券代码：002205      证券简称：国统股份      编号：2024－023

　　新疆国统管道股份有限公司第六届董事会第五十四次临时会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　新疆国统管道股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第六届董事会第五十四次临时会议通知于2024年5月3日以电子邮件送达，并于2024年5月8日10:30在公司三楼会议室召开。公司董事应到会7人，实到会7人，分别为：姜少波先生、王出先生、杭宇女士、王相品先生、谷秀娟女士、马洁先生、董一鸣先生。本次会议以现场和视频方式进行，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。

　　本次会议由董事长姜少波先生主持。本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》和有关法律、法规的规定。

　　本次会议以书面记名表决方式通过了以下决议：

　　一、7票同意，0票反对，0票弃权表决通过了《关于聘任公司总经理的议案》；

　　经公司董事长提名，董事会提名委员会审查推荐，公司全体董事同意聘任杭宇女士为公司总经理，聘任期限自董事会审议通过之日起至新一届董事会产生之日起为止，具体简历详见公告：编号2024-024。

　　二、7票同意，0票反对，0票弃权表决通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》；

　　经公司董事长提名，董事会提名委员会审查推荐，公司全体董事同意聘任郭静女士为公司董事会秘书，聘任期限自董事会审议通过之日起至新一届董事会产生之日起为止，同时郭静女士不再担任公司证券事务代表职务，具体简历详见公告：编号2024-025。

　　三、7票同意，0票反对，0票弃权表决通过了《关于聘任公司财务总监的议案》。

　　经公司总经理提名，董事会提名委员会审查推荐，公司全体董事同意聘任隋兵先生为公司财务总监，聘任期限自董事会审议通过之日起至新一届董事会产生之日起为止，具体简历详见公告：编号2024-025。

　　四、7票同意，0票反对，0票弃权表决通过了《关于选举公司董事会战略与ESG委员会委员的议案》。

　　公司全体董事同意选举杭宇女士（简历详见附件）为公司董事会战略与ESG委员会委员，聘任期限自董事会审议通过之日起至新一届董事会产生之日起为止。

　　特此公告

　　新疆国统管道股份有限公司董事会

　　2024年5月9日

　　附件：简历

　　杭宇女士：中国国籍，中共党员，1974年10月出生，本科学历，高级会计师。曾任新疆天山水泥制品有限责任公司财务科科长、总经理助理，新疆天山建材(集团)房地产开发有限责任公司总会计师、董事长，新疆天山建材（集团）有限责任公司资本运营部副部长、部长、副总会计师、总会计师、副总经理，新疆国统管道股份有限公司第五届监事会主席。现任新疆国统管道股份有限公司党委副书记、董事，新疆天山建材（集团）有限责任公司党委委员。

　　杭宇女士未持有公司股份，在控股股东单位担任党委委员，除此之外，与其他持有公司股份5%以上的股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人；不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一主板上市公司规范运作》及《公司章程》所规定的不得担任公司高级管理人员的情形，其任职资格符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

　　证券代码：002205      证券简称：国统股份      编号：2024－024

　　新疆国统管道股份有限公司关于董事、总经理辞职暨聘任总经理的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、关于公司董事、总经理辞职的情况说明

　　新疆国统管道股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会于近日收到公司董事、总经理马军民先生提交的书面辞职报告。马军民先生因个人(年龄)原因，辞去公司董事、总经理、董事会战略与ESG委员会委员及技术委员会委员职务。马军民先生辞职后将不再担任公司任何职务。

　　根据《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号一一主板上市公司规范运作》和《公司章程》等有关规定，马军民先生的辞职报告自送达董事会之日起生效，其辞职将不会导致董事会人数低于法定最低人数。

　　截至本公告披露日，马军民先生未持有本公司股票。马军民先生的辞职不会影响公司董事会的运作及生产经营活动的正常运行。

　　马军民先生在公司工作期间，恪尽职守、勤勉尽责，公司衷心感谢马军民先生任职期间为公司做出的贡献。

　　二、关于公司聘任总经理的情况说明

　　公司于2024年5月8日召开的第六届董事会第五十四次临时会议以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》，董事会同意聘任杭宇女士（具体简历附后）为公司总经理，聘任期限自董事会审议通过之日起至新一届董事会产生之日起为止。

　　三、备查文件

　　（一）公司董事、总经理马军民先生辞职报告；

　　（二）第六届董事会第五十四次临时会议决议；

　　（三）第六届董事会提名委员会第六次会议决议。

　　特此公告

　　新疆国统管道股份有限公司董事会

　　2024年5月9日

　　附件：简历

　　杭宇女士：中国国籍，中共党员，1974年10月出生，本科学历，高级会计师。曾任新疆天山水泥制品有限责任公司财务科科长、总经理助理，新疆天山建材(集团)房地产开发有限责任公司总会计师、董事长，新疆天山建材（集团）有限责任公司资本运营部副部长、部长、副总会计师、总会计师、副总经理，新疆国统管道股份有限公司第五届监事会主席。现任新疆国统管道股份有限公司党委副书记、董事，新疆天山建材（集团）有限责任公司党委委员。

　　杭宇女士未持有公司股份，在控股股东单位担任党委委员，除此之外，与其他持有公司股份5%以上的股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人；不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一主板上市公司规范运作》及《公司章程》所规定的不得担任公司高级管理人员的情形，其任职资格符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

　　证券代码：002205      证券简称：国统股份      编号：2024－025

　　新疆国统管道股份有限公司

　　关于董事会秘书、财务总监辞职暨聘任董事会秘书、财务总监的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、关于公司董事会秘书、财务总监辞职的情况说明

　　新疆国统管道股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会于近日收到公司副董事长、董事会秘书、财务总监王出先生提交的书面辞职报告。王出先生因工作调动原因，辞去公司董事会秘书及财务总监职务。王出先生辞职后将不再担任除公司党委委员、副董事长以外其他任何职务。

　　根据《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号一一主板上市公司规范运作》和《公司章程》等有关规定，王出先生的辞职报告自送达董事会之日起生效，其辞职不会影响公司日常生产经营活动的正常运行。

　　截至本公告披露日，王出先生未持有本公司股票。

　　王出先生在公司工作期间，恪尽职守、勤勉尽责，公司衷心感谢王出先生任职期间为公司做出的贡献。

　　二、关于公司聘任董事会秘书的情况说明

　　公司于2024年5月8日召开的第六届董事会第五十四次临时会议以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》，董事会同意聘任郭静女士（具体简历附后）为公司董事会秘书，聘任期限自董事会审议通过之日起至新一届董事会产生之日起为止。同时郭静女士不再担任公司证券事务代表职务。

　　三、关于公司聘任财务总监的情况说明

　　公司于2024年5月8日召开的第六届董事会第五十四次临时会议以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》，董事会同意聘任隋兵先生（具体简历附后）为公司财务总监，聘任期限自董事会审议通过之日起至新一届董事会产生之日起为止。

　　四、备查文件

　　（一）公司董事会秘书、财务总监王出先生辞职报告；

　　（二）第六届董事会第五十四次临时会议决议；

　　（三）第六届董事会提名委员会第六次会议决议。

　　特此公告

　　新疆国统管道股份有限公司董事会

　　2024年5月9日

　　附件：相关人员简历

　　郭静女士：中国国籍，汉族，1983年12月出生，本科学历（管理学学位和法学学位），经济师。2007年7月进入新疆国统管道股份有限公司，先后在公司人力资源部门、董事会办公室任职，现任公司证券事务代表、董事会办公室主任，子公司哈尔滨国统管道有限公司董事。2011年7月取得董事会秘书资格证书。

　　郭静女士未持有公司股票，与公司控股股东、实际控制人、其他持股5%以上的股东以及公司董事、监事和高级管理人员之间不存在关联关系；未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人；不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一主板上市公司规范运作》及《公司章程》所规定的不得担任公司高级管理人员的情形，其任职资格符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

　　郭静女士的联系方式：

　　办公电话（传真）：0991-3325685

　　电子邮箱：gtgfgj@xjgt.com

　　通讯地址：新疆乌鲁木齐市林泉西路765号

　　邮    编：831407

　　隋兵先生：中国国籍，1974年3月出生，大专学历，注册会计师、会计师。曾先后任新疆天山水泥股份有限公司制成车间电工、行政秘书，新疆天山建材(集团)有限责任公司党委工作部党务、监察干事，新疆天山建材石膏制品有限责任公司财务部会计，新疆天山建材(集团)有限责任公司财务部会计、财务部副部长、资本运营部部长、审计部部长，新疆天山建材(集团)房地产开发有限公司总会计师，新疆天山建材集团耐火材料有限责任公司财务总监。现任新疆天山建材（集团）房地产开发有限公司董事、新疆建化实业有限责任公司监事。

　　隋兵先生未持有公司股票，与公司控股股东、实际控制人、其他持股5%以上的股东以及公司董事、监事和高级管理人员之间不存在关联关系；未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人；不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一主板上市公司规范运作》及《公司章程》所规定的不得担任公司高级管理人员的情形，其任职资格符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。