本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况；

　　2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。

　　一、会议召开和出席情况

　　1、远程电缆股份有限公司（以下简称“公司”）2023年年度股东大会会议通知于2024年4月16日以公告形式发出。

　　2、会议召开方式：本次股东大会会议采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。

　　3、会议召开时间：

　　（1）现场会议时间：2024年5月7日（星期二）下午14:30。

　　（2）网络投票时间：2024年5月7日。其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2024年5月7日上午9:15一9:25，9:30一11:30，下午13:00一15:00；通过互联网投票系统进行网络投票的时间为2024年5月7日9:15-15:00的任意时间。

　　4、现场会议召开地点：江苏省宜兴市官林镇远程路8号远程电缆股份有限公司会议室。

　　5、会议召集人：公司董事会。

　　6、会议主持人：董事长汤兴良先生。

　　7、会议出席情况

　　（1）出席会议总体情况

　　出席本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代理人共9人，代表有表决权股份236,833,405股，占公司股份总数32.9784%。

　　公司董事、监事、高级管理人员及见证律师出席了本次会议。

　　（2）现场会议出席情况

　　出席本次股东大会现场会议的股东、股东代理人及股东代表共5人，代表有表决权股份218,404,405股，占公司股份总数30.4123%。

　　（3）网络投票情况

　　参与本次股东大会网络投票的股东及股东代理人共4人，代表股数18,429,000股，占公司股份总数2.5662%。

　　本次股东大会的召集、召开与表决程序符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

　　二、议案审议表决情况

　　本次股东大会以现场记名投票和网络投票表决的表决方式。本次股东大会审议通过了如下议案：

　　（一）2023年度董事会工作报告

　　表决结果：

　　同意236,819,305股，占与会有表决权股份总数的99.9940%。

　　反对14,000股，占与会有表决权股份总数的0.0059%。

　　弃权100股，占与会有表决权股份总数的0.0001%。

　　其中，中小股东表决结果：

　　同意30,913,265股，占与会有表决权股份总数的99.9544%。

　　反对14,000股，占与会有表决权股份总数的0.0453%。

　　弃权100股，占与会有表决权股份总数的0.0003%。

　　表决结果：通过。

　　（二）2023年度监事会工作报告

　　表决结果：

　　同意236,819,305股，占与会有表决权股份总数的99.9940%。

　　反对14,000股，占与会有表决权股份总数的0.0059%。

　　弃权100股，占与会有表决权股份总数的0.0001%。

　　其中，中小股东表决结果：

　　同意30,913,265股，占与会有表决权股份总数的99.9544%。

　　反对14,000股，占与会有表决权股份总数的0.0453%。

　　弃权100股，占与会有表决权股份总数的0.0003%。

　　表决结果：通过。

　　（三）2023年度财务决算报告

　　表决结果：

　　同意236,819,305股，占与会有表决权股份总数的99.9940%。

　　反对14,000股，占与会有表决权股份总数的0.0059%。

　　弃权100股，占与会有表决权股份总数的0.0001%。

　　其中，中小股东表决结果：

　　同意30,913,265股，占与会有表决权股份总数的99.9544%。

　　反对14,000股，占与会有表决权股份总数的0.0453%。

　　弃权100股，占与会有表决权股份总数的0.0003%。

　　表决结果：通过。

　　（四）2023年度报告及摘要

　　表决结果：

　　同意236,819,305股，占与会有表决权股份总数的99.9940%。

　　反对14,000股，占与会有表决权股份总数的0.0059%。

　　弃权100股，占与会有表决权股份总数的0.0001%。

　　其中，中小股东表决结果：

　　同意30,913,265股，占与会有表决权股份总数的99.9544%。

　　反对14,000股，占与会有表决权股份总数的0.0453%。

　　弃权100股，占与会有表决权股份总数的0.0003%。

　　表决结果：通过。

　　（五）2023年度利润分配方案

　　表决结果：

　　同意236,819,305股，占与会有表决权股份总数的99.9940%。

　　反对14,000股，占与会有表决权股份总数的0.0059%。

　　弃权100股，占与会有表决权股份总数的0.0001%。

　　其中，中小股东表决结果：

　　同意30,913,265股，占与会有表决权股份总数的99.9544%。

　　反对14,000股，占与会有表决权股份总数的0.0453%。

　　弃权100股，占与会有表决权股份总数的0.0003%。

　　表决结果：通过。

　　（六）关于续聘会计师事务所的议案

　　表决结果：

　　同意236,819,305股，占与会有表决权股份总数的99.9940%。

　　反对14,000股，占与会有表决权股份总数的0.0059%。

　　弃权100股，占与会有表决权股份总数的0.0001%。

　　其中，中小股东表决结果：

　　同意30,913,265股，占与会有表决权股份总数的99.9544%。

　　反对14,000股，占与会有表决权股份总数的0.0453%。

　　弃权100股，占与会有表决权股份总数的0.0003%。

　　表决结果：通过。

　　（七）关于变更公司经营范围并修订《公司章程》的议案

　　表决结果：

　　同意236,819,305股，占与会有表决权股份总数的99.9940%。

　　反对14,000股，占与会有表决权股份总数的0.0059%。

　　弃权100股，占与会有表决权股份总数的0.0001%。

　　其中，中小股东表决结果：

　　同意30,913,265股，占与会有表决权股份总数的99.9544%。

　　反对14,000股，占与会有表决权股份总数的0.0453%。

　　弃权100股，占与会有表决权股份总数的0.0003%。

　　本议案获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。

　　表决结果：通过。

　　三、独立董事述职情况

　　公司独立董事吴长顺先生、冯凯燕女士、丁嘉宏先生，就2023年度工作情况在股东大会上进行了述职。

　　四、律师出具的法律意见

　　国浩律师（上海）事务所张隽律师、王恺律师到会见证本次股东大会，并出具了法律意见书，认为：公司本次股东大会的召集和召开程序符合《证券法》《公司法》《股东大会规则》和《公司章程》的有关规定，出席现场会议人员资格合法有效，召集人资格合法有效，表决程序和表决结果合法有效，本次股东大会形成的决议合法有效。

　　五、备查文件

　　1、公司2023年年度股东大会决议；

　　2、国浩律师（上海）事务所出具的《关于远程电缆股份有限公司2023年年度股东大会的法律意见书》。

　　特此公告。

　　远程电缆股份有限公司

　　董事会

　　二零二四年五月七日