本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　山东仙坛股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年3月13日召开的第五届董事会第六次会议审议通过了《关于全资子公司吸收合并的议案》。为降低管理成本，提高运营效率，进一步优化资源配置，同意由全资子公司山东仙坛仙食品有限公司（以下简称“仙坛仙食品”）吸收合并全资子公司山东仙坛清食品有限公司（以下简称“仙坛清食品”）。吸收合并后，仙坛仙食品存续经营，仙坛清食品依法注销登记，其全部资产、负债、业务、人员及相关资质等均由仙坛仙食品承继。具体内容详见公司于2024年3月14日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于全资子公司吸收合并的公告》（公告编号：2024-008）。

　　近日，仙坛仙食品已取得烟台市牟平区行政审批服务局颁发的《营业执照》，至此，本次吸收合并事项已完成。仙坛仙食品的相关登记信息如下：

　　名称：山东仙坛仙食品有限公司

　　统一社会信用代码：91370612MA3C0UP04N

　　成立时间：2015年11月25日

　　住所：山东省烟台市牟平区沁水工业园崔山大街288号

　　法定代表人：刘吉峰

　　注册资本：17,600万元人民币

　　经营范围：许可项目：家禽屠宰；食品生产；食品销售；餐饮服务；包装装潢印刷品印刷；饲料生产；饲料添加剂生产。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：低温仓储（不含危险化学品等需许可审批的项目）；食用农产品初加工；货物进出口；技术进出口；生物饲料研发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

　　特此公告。

　　山东仙坛股份有限公司董事会

　　2024年5月8日