本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　●会议类型：2023年度暨2024年第一季度业绩暨现金分红说明会

　　●会议召开时间：2024年5月14日（星期二）15:00-16:30

　　●会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（简称“上证路演中心”）（https://roadshow.sseinfo.com）

　　●会议召开方式：视频和网络文字互动

　　●预征集投资者提问的相关安排：投资者可于2024年5月7日（星期二）至5月13日（星期一）16:00前登录上证路演中心网站首页，点击“提问预征集”栏目或通过公司邮箱（mxdl600101@163.com）进行提问，公司将在说明会上就投资者普遍关注的问题进行回答。

　　一、说明会类型

　　四川明星电力股份有限公司（简称“公司”）已于2024年3月29日披露《2023年年度报告》《关于2023年度利润分配及资本公积金转增股本预案的公告》，于2024年4月30日披露《2024年第一季度报告》，为便于广大投资者更加全面深入地了解公司发展战略、财务状况、经营成果、现金分红等具体情况，公司计划于近期通过视频和网络文字互动的方式召开“2023年度暨2024年第一季度业绩暨现金分红说明会”，在信息披露允许的范围内，就投资者普遍关注的问题进行回答。

　　二、说明会召开的时间、地点和方式

　　会议召开时间：2024年5月14日（星期二）15:00-16:30

　　会议召开地点：上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com）

　　会议召开方式：视频和网络文字互动

　　三、公司出席说明会的人员

　　董事兼总经理（代行董事长职责）：何浩先生

　　独立董事：盛毅先生

　　副总经理、董事会秘书：杨大申先生

　　副总经济师、财务部主任：冯志先生

　　四、投资者参加方式

　　1.投资者可于2024年5月7日（星期二）至5月13日（星期一）16:00前登录上证路演中心网站首页，点击“提问预征集”栏目或通过公司邮箱（mxdl600101@163.com）进行提问，公司将在说明会上就投资者普遍关注的问题进行回答。

　　2.投资者可在2024年5月14日（星期二）15:00-16:30，通过互联网登录上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com），在线参与本次说明会。

　　五、联系人及咨询办法

　　联系人：董事会办公室

　　电话：0825-2210081

　　邮箱：mxdl600101@163.com

　　六、其他事项

　　本次说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com）查看本次说明会的召开情况及主要内容。

　　特此公告。

　　四川明星电力股份有限公司

　　董事会

　　2024年5月6日