证券代码:002556      证券简称:辉隆股份       公告编号:2024-048

　　安徽辉隆农资集团股份有限公司

　　第五届董事会第三十四次会议决议

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　安徽辉隆农资集团股份有限公司（下称“公司”）第五届董事会第三十四次会议通知于2024年4月29日以送达和通讯方式发出，并于2024年5月6日在公司会议室以现场和通讯的方式召开。会议由公司董事长程诚女士主持，本次会议应到9位董事，实到9位董事。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议通过以下议案：

　　一、会议以5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《公司关于2021年员工持股计划延长存续期的议案》。

　　同意公司2021年员工持股计划存续期在2024年7月6日到期的基础上延长12个月，即存续期延长至2025年7月6日。

　　关联董事程诚、汪本法、胡鹏、徐敏参与公司2021年员工持股计划，对该议案回避表决。

　　《公司关于2021年员工持股计划延长存续期的公告》详见信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

　　二、备查文件

　　第五届董事会第三十四次会议决议。

　　特此公告。

　　安徽辉隆农资集团股份有限公司董事会

　　2024年5月6日

　　证券代码:002556       证券简称:辉隆股份      公告编号:2024-049

　　安徽辉隆农资集团股份有限公司

　　关于2021年员工持股计划延长存续期的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　安徽辉隆农资集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年5月6日召开第五届董事会第三十四次会议，审议通过了《公司关于2021年员工持股计划延长存续期的议案》，同意将公司2021年员工持股计划存续期延长12个月。现将有关事项公告如下：

　　一、员工持股计划基本情况

　　公司于2021年4月2日召开第四届董事会第三十八次会议和第四届监事会第二十七次会议，2021年5月25日召开2020年年度股东大会，审议通过了《关于〈公司2021年员工持股计划（草案）〉及其摘要的议案》等相关议案。具体内容详见公司于2021年4月7日、2021年5月26日披露的相关公告。

　　公司2021年员工持股计划股票来源为2018年11月至2019年3月期间公司已回购的股份。公司开立的“安徽辉隆农资集团股份有限公司回购专用证券账户”中所持有的股票已于2021年7月7日全部非交易过户至“安徽辉隆农资集团股份有限公司－2021年员工持股计划”专户。

　　根据《公司2021年员工持股计划（草案）》，员工持股计划存续期为36个月，自本员工持股计划草案经公司股东大会审议通过且公司公告标的股票过户至本员工持股计划名下之日起算，即公司员工持股计划存续期将于2024年7月6日届满。本次员工持股计划自公司公告标的股票过户至本计划名下之日起12个月后开始分两批解锁，解锁时点分别为自公司公告标的股票过户至本次员工持股计划名下之日起满12个月和24个月，每批解锁的标的股票比例分别为50%和50%。截至本公告披露日，本次员工持股计划已全部解锁。

　　截止本公告披露日，公司2021年员工持股计划持有公司股票9,863,964股，占总股本的1.04%。

　　二、员工持股计划延长存续期的情况

　　根据《公司2021年员工持股计划（草案）》的相关规定，“本次员工持股计划的存续期届满前2个月，如持有的公司股票仍未全部出售，经出席持有人会议的持有人所持2/3以上（含）份额同意，并提交公司董事会审议通过后，本次员工持股计划的存续期可以延长。”

　　基于对公司未来发展的信心和对公司价值的认可，经公司2021年员工持股计划持有人大会出席会议的持有人所持2/3以上份额同意，审议通过了《公司关于2021年员工持股计划延长存续期的议案》。2024年5月6日召开的公司第五届董事会第三十四次会议审议通过上述议案，同意将2021年员工持股计划存续期延长12个月，即延长至2025年7月6日。

　　三、其他说明

　　公司将持续关注持股计划的实施情况，并按照相关法律法规的规定及时履行信息披露义务。敬请广大投资者关注相关公告，并注意投资风险。

　　安徽辉隆农资集团股份有限公司董事会

　　2024年5月6日