证券代码：603779      证券简称：威龙股份       公告编号：2024-033

　　威龙葡萄酒股份有限公司

　　关于董事会秘书辞职及聘任公司董事会秘书、证券事务代表的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、公司董事会秘书辞职情况

　　威龙葡萄酒股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到董事会秘书兼证券事务代表白璐女士的辞职报告，因个人原因，白璐女士申请辞去第六届董事会秘书兼证劵事务代表职务。白璐女士提交的辞职报告自送达董事会之日起生效。辞去上述职务后，白璐女士不在公司担任其他职务。

　　公司及公司董事会对白璐女士在担任董事会秘书期间为公司发展所做的贡献表示感谢。

　　二、聘任董事会秘书及证券事务代表情况

　　公司于2024年5月6日召开了第六届董事会第七次临时会议，会议审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》、《关于聘任公司证券事务代表的议案》。会议同意聘任刘玉磊先生为公司董事会秘书、吕美玉女士为公司证券事务代表，任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。聘任人员简历附后。

　　经董事会提名委员会审查，刘玉磊先生已取得上海证券交易所颁发的上市公司董事会秘书任职培训证明，具备履行董事会秘书职责所必需的职业品德、专业知识和工作经验，其任职资格符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的要求。

　　吕美玉女士具备担任上市公司证券事务代表所必需的专业知识和工作经验。吕美玉女士暂未取得上海证券交易所董事会秘书资格证书，其承诺将参加最近一期上海证券交易所董事会秘书任职资格培训。其任职资格符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的要求。

　　三、董事会秘书联系方式

　　电话：0535-3616259

　　邮箱：wljiang@weilong.com

　　通讯地址：山东省龙口市威龙大道567号

　　特此公告。

　　威龙葡萄酒股份有限公司董事会

　　2024年5月7日

　　附：

　　刘玉磊先生简历

　　刘玉磊，男，1987年出生，中国国籍，无长期境外居留权。大学本科学历，法学专业，取得董事会秘书任职资格证书和律师职业资格证书。曾任威龙葡萄酒股份有限公司法务主管、证券事务代表、董事会秘书，现任威龙葡萄酒股份有限公司董事、副总经理。

　　吕美玉女士简历

　　吕美玉，女，1994年出生，中国国籍，无长期境外居留权。大学本科学历，法学专业。曾任威龙葡萄酒股份有限公司法务专员，现任威龙葡萄酒股份有限公司证券专员。

　　证券代码：603779      证券简称：威龙股份       公告编号：2024-032

　　威龙葡萄酒股份有限公司第六届

　　董事会第七次临时会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　威龙葡萄酒股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第七次临时会议通知于2024年4月30日以通讯方式发出，公司第六届董事会第七次临时会议于2024年5月6日10时30分在公司会议室以现场表决和通讯表决方式召开。本次会议应出席董事9人，实到董事9人。会议由董事长朱秋红女士主持，公司监事及高级管理人员列席了本次会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》及有关法律法规的规定。与会董事审议并通过了如下决议：

　　一、审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

　　经公司董事长提名、公司董事会提名委员会资格审查通过，董事会同意聘任刘玉磊先生为公司董事会秘书，任期为自本次董事会审议通过之日起至公司第六届董事会任期届满之日止。

　　具体内容请详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日披露的《威龙葡萄酒股份有限公司关于董事会秘书辞职及聘任公司董事会秘书、证券事务代表的公告》（编号为：2024-033）。

　　表决结果：赞成8票；反对0票；弃权0票。关联董事刘玉磊回避表决。

　　二、审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》

　　经公司董事长提名、公司董事会提名委员会资格审查通过，董事会同意聘任吕美玉女士为公司证券事务代表，任期为自本次董事会审议通过之日起至公司第六届董事会任期届满之日止。

　　具体内容请详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日披露的《威龙葡萄酒股份有限公司关于董事会秘书辞职及聘任公司董事会秘书、证券事务代表的公告》（编号为：2024-033）。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　特此公告。

　　威龙葡萄酒股份有限公司董事会

　　2024年5月7日

　　证券代码：603779        证券简称：威龙股份       公告编号：2024-034

　　威龙葡萄酒股份有限公司关于控股

　　股东变更名称和注册地址的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　威龙葡萄酒股份有限公司（以下简称“公司”）近期收到控股股东山东息壤数字科技有限公司提供的营业执照，获悉控股股东完成了变更名称、注册地址等事项，具体变更情况如下：

　　一、本次变更事项

　　■

　　上述变更事项已办理完成工商变更登记手续。除上述变更外，其他工商登记信息未发生变更。

　　二、变更后的营业执照信息

　　1、统一社会信用代码：91370305MA958LH4X1

　　2、公司名称：星河息壤（浙江）数智科技有限公司

　　3、公司类型：有限责任公司

　　4、法定代表人：朱秋红

　　5、注册资本：15,600万人民币

　　6、公司住所：浙江省杭州市滨江区长河街道月明路1040号3层31362室

　　7、成立日期：2021年11月10日

　　8、经营范围：一般项目：大数据服务；人工智能应用软件开发；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；财务咨询；企业管理咨询。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

　　本次变更事项未涉及控股股东的股权变动，不会对公司经营活动产生影响，公司控股股东及实际控制人目前未发生变化。

　　特此公告。

　　威龙葡萄酒股份有限公司

　　董事会

　　2024年5月7日