本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　●  本次会议是否有被否决议案：无

　　一、会议召开和出席情况

　　（一）股东大会召开的时间：2024年5月6日

　　（二）股东大会召开的地点：广东省深圳市南山区高新南一道002号飞亚达科技大厦901

　　（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

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　　（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

　　本次会议由公司董事会召集，董事长郭英麟先生主持，会议采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。本次会议的召集、召开程序及表决程序符合《公司法》及《公司章程》等相关规定。

　　（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　1、公司在任董事6人，出席6人；

　　2、公司在任监事3人，出席3人；

　　3、公司董事会秘书邓玲玲女士出席本次股东大会，副总经理谢瑞章先生、市场总监王飞英先生列席了本次会议。

　　二、议案审议情况

　　（一）非累积投票议案

　　1、议案名称：关于《公司2023年度董事会工作报告》的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　2、议案名称：关于《公司2023年度监事会工作报告》的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　3、议案名称：关于《公司2023年度独立董事述职报告》的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　4、议案名称：关于《公司2023年度财务决算报告》的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　5、议案名称：关于《公司2023年年度报告》及其摘要的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　6、议案名称：关于2024年度董事薪酬方案的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　7、议案名称：关于2024年度监事薪酬方案的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　8、议案名称：关于公司2024年度向银行申请综合授信额度的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　9、议案名称：关于修订《公司章程》并办理工商变更登记及修订和新增部分公司治理制度的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　10、议案名称：关于补选公司非独立董事的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　11、议案名称：关于2023年度利润分配方案的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　12、议案名称：关于调整公司2023年限制性股票激励计划相关事项的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　（一）现金分红分段表决情况

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　　（二）涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况

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　　（三）关于议案表决的有关情况说明

　　1、议案6、议案8、议案11、议案12对中小投资者进行了单独计票；

　　2、议案9、议案10为特别决议通过的议案，已获得出席会议的股东和股东代表所持有效表决权股份总数的2/3以上审议通过；

　　3、议案1-8、议案10-11为普通决议议案，已获得出席会议的股东和股东代表所持有效表决权股份总数的1/2以上通过。

　　三、律师见证情况

　　1、本次股东大会见证的律师事务所：北京德恒（深圳）律师事务所

　　律师：王金玲律师、李翔律师

　　2、律师见证结论意见：

　　本所律师认为，公司本次会议的召集、召开程序、现场出席本次会议的人员以及本次会议的召集人的主体资格、本次会议的表决程序、表决结果均符合《公司法》《证券法》《股东大会规则》等法律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，本次会议通过的决议合法有效。

　　特此公告。

　　深圳天德钰科技股份有限公司董事会

　　2024年5月7日