本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　●  会议召开时间：2024年5月15日(星期三)下午15:00-16:30

　　●  会议召开地点：全景网“投资者关系互动平台”（https://ir.p5w.net）

　　●  会议召开方式：本次说明会将采用网络远程方式举行

　　●  投资者可于2024年5月14日(星期二)15:00前访问https://ir.p5w.net/zj/，或扫描下方二维码，进入问题征集专题页面进行提问。公司将在本次年度业绩说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

　　澳柯玛股份有限公司（以下简称“公司”）已于2024年4月27日发布公司2023年年度报告，为使投资者进一步了解公司的财务状况、经营情况及发展规划等，公司将于2024年5月15日(星期三)15:00-16:30在全景网举行2023年度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。

　　一、说明会类型

　　本次业绩说明会采用网络远程方式举行，公司将针对2023年度的经营成果及财务指标的具体情况等与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

　　二、说明会召开的时间、地点

　　1、召开时间：2024年5月15日下午15:00-16:30

　　2、会议召开地点：全景网“投资者关系互动平台”（https://ir.p5w.net）

　　3、会议召开方式：网络远程方式

　　三、参会人员

　　董事长：张斌

　　董事、财务负责人、董事会秘书：徐玉翠

　　总会计师：韩冰

　　独立董事：周咏梅

　　四、投资者参加方式

　　1、投资者可于2024年5月15日下午15:00-16:30，登陆全景网“投资者关系互动平台”（https://ir.p5w.net），在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。

　　2、投资者可于2024年5月14日(星期二)15:00前访问https://ir.p5w.net/zj/，或扫描下方二维码，进入问题征集专题页面进行提问，公司将在本次年度业绩说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

　　欢迎广大投资者积极参与本次业绩说明会。

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　　五、联系人及咨询方法

　　联系人：公司董事会办公室

　　联系电话：0532-86765129

　　电子邮箱：dmb@aucma.com.cn

　　六、其他事项

　　本次业绩说明会召开后，投资者可以通过全景网（https://ir.p5w.net）查看本次业绩说明会的召开情况及主要内容。

　　特此公告。

　　澳柯玛股份有限公司

　　2024年5月7日