本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　重要内容提示：

　　1、会议召开时间：2024年05月10日（星期五）15:00-17:00

　　2、会议召开方式：网络文字互动方式

　　3、会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn）

　　4、会议问题征集：投资者可于2024年05月10日前访问网址 https://eseb.cn/1e7k3tzRUD6或使用微信扫描下方小程序码进行会前提问，公司将通过本次业绩说明会，在信息披露允许范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

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　　潜江永安药业股份有限公司（以下简称“公司”）已于2024年4月19日在中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 上披露《2023年年度报告》及《2023年年度报告摘要》。为了让广大投资者进一步了解公司2023年度经营业绩等情况，公司决定以网络文字互动方式召开2023年度业绩说明会，与投资者进行沟通和交流，广泛听取投资者的意见和建议。欢迎广大投资者积极参与！

　　一、说明会召开的时间、地点和方式

　　会议召开时间：2024年05月10日（星期五）15:00-17:00

　　会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn）

　　会议召开方式：网络文字互动方式

　　二、出席人员

　　出席本次2023年度业绩说明会的人员有：公司董事兼总经理洪仁贵先生、 董事兼副总经理丁红莉女士、财务总监兼董事会秘书熊盛捷先生、独立董事韩建涛先生。（如遇特殊情况，参会人员可能进行调整）。

　　三、投资者参加方式

　　投资者可于2024年05月10日（星期五）15:00-17:00通过网址https://eseb.cn/1e7k3tzRUD6或使用微信扫描下方小程序码即可进入参与互动交流。投资者可于2024年05月10日前进行会前提问，公司将通过本次业绩说明会，在信息披露允许范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

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　　四、其他事项

　　本次业绩说明会召开后，投资者可以通过价值在线（www.ir-online.cn）或易董app查看本次业绩说明会的召开情况及主要内容。

　　特此公告。

　　潜江永安药业股份有限公司

　　董事会

　　2024年04月30日