证券代码：002313         证券简称：日海智能         公告编号：2024-031

　　日海智能科技股份有限公司

　　第六届董事会第十一次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　2024年4月29日，日海智能科技股份有限公司（以下简称“公司”、“日海智能”）第六届董事会在深圳市南山区大新路198号马家龙创新大厦B栋17层公司会议室举行了第十一次会议。会议通知等会议资料分别于2024年4月24日以专人送达或电子邮件的方式送达各位董事。本次会议以现场表决结合通讯表决的方式召开。本次会议应到董事7名，实到董事7名，其中，曹海霞女士、杨宇翔先生、薛健先生、黄海明先生、赵广宇先生、刘江平先生以通讯表决方式参加。会议由董事长肖建波先生召集并主持。本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。与会董事以记名投票方式通过以下议案：

　　一、审议通过《关于选举第六届董事会副董事长的议案》

　　表决结果：赞成7票；反对0票；弃权0票。

　　《关于选举公司副董事长的公告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和《中国证券报》。

　　特此公告。

　　日海智能科技股份有限公司

　　董事会

　　2024年4月30日

　　附件：曹海霞女士简历

　　曹海霞女士，1972年出生，研究生学历。历任力合股份有限公司董事会秘书、副总经理，珠海华冠科技股份有限公司董事长、总经理，现任珠海华冠科技股份有限公司董事长，自2024年4月29日起任本公司董事。曹海霞女士未直接或间接持有公司股票，与公司董事、监事、高级管理人员、公司的控股股东和实际控制人以及持有公司5%以上股份的股东之间不存在关联关系。曹海霞女士不存在《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》第3.2.3条所列情形。经公司在最高人民法院网查询，其不属于“失信被执行人”。

　　证券代码：002313         证券简称：日海智能         公告编号：2024-032

　　日海智能科技股份有限公司

　　关于选举公司副董事长的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　为保证公司董事会的正常运作，提高决策效率，公司于2024年4月29日召开第六届董事会第十一次会议，审议通过了《关于选举第六届董事会副董事长的议案》，根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，公司第六届董事会选举曹海霞女士担任公司副董事长，任期期限自董事会审议通过之日起至第六届董事会届满时为止。

　　特此公告。

　　日海智能科技股份有限公司

　　董事会

　　2024年4月30日

　　证券代码：002313            证券简称：日海智能          公告编号：2024-030

　　日海智能科技股份有限公司

　　2024年第一次临时股东大会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　1、日海智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月13日在《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊载了《日海智能科技股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知》；

　　2、本次股东大会无增加、否决或修改提案的情况；

　　3、本次股东大会表决方式以现场投票、网络投票相结合的方式召开。

　　一、会议召开情况

　　（一）会议召集人：公司董事会。

　　（二）会议主持人：公司董事长肖建波先生。

　　（三）会议召开时间：

　　1、现场会议时间：2024年4月29日下午14:30；

　　2、网络投票时间：2024年4月29日

　　通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2024年4月29日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；

　　通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2024年4月29日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

　　（四）股权登记日：2024年4月23日。

　　（五）会议召开方式：采用现场投票、网络投票相结合的方式召开。

　　（六）现场会议地点：深圳市南山区大新路198号马家龙创新大厦B栋1701公司会议室。

　　二、会议出席情况

　　（一）出席会议的总体情况

　　出席本次会议的股东及股东代表共7人，代表有表决权的股份62,466,200股，占公司有表决权股份总数的23.0905%。

　　（二）现场会议的出席情况

　　现场出席会议的股东及股东代表共1人，代表有表决权的股份62,400,000股，占公司有表决权股份总数的23.0661%。

　　（三）网络投票的情况

　　通过网络投票的股东6人，代表股份66,200股，占公司有表决权股份总数的0.0245%。

　　（四）中小投资者的出席情况

　　出席本次股东大会的中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东及其一致行动人以外的其他股东）共6人，代表有表决权的股份66,200股，占公司有表决权股份总数的0.0245%。

　　公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师现场出席或列席了会议（含腾讯会议方式）。会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定。

　　三、议案审议和表决情况

　　本次股东大会以记名投票的方式，审议通过了如下议案：

　　（一）审议通过《关于补选非独立董事的议案》。

　　表决结果：同意62,414,600股，占出席会议所有股东所持股份的99.9174%；反对40,100股，占出席会议所有股东所持股份的0.0642%；弃权11,500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0184%。

　　其中，中小股东总表决情况为：同意14,600股，占出席会议的中小股股东所持股份的22.0544%；反对40,100股，占出席会议的中小股股东所持股份的60.5740%；弃权11,500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股股东所持股份的17.3716%。

　　四、律师出具的法律意见

　　上海市锦天城（深圳）律师事务所楼永辉律师、林佳瑜律师出席了本次股东大会，并出具法律意见如下：“公司2024年第一次临时股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格及表决程序等，均符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会的表决结果合法有效。”

　　五、备查文件目录

　　（一）《日海智能科技股份有限公司2024年第一次临时股东大会决议》。

　　（二）《上海市锦天城（深圳）律师事务所关于日海智能科技股份有限公司2024年第一次临时股东大会的法律意见书》。

　　日海智能科技股份有限公司

　　董事会

　　2024年4月30日