证券代码：002149          证券简称：西部材料          公告编号：2024-016

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　重要内容提示：

　　1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

　　3.第一季度报告是否经审计

　　□是 √否

　　一、主要财务数据

　　（一） 主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□是 √否

　　■

　　（二） 非经常性损益项目和金额

　　√适用 □不适用

　　单位：元

　　■

　　其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况

　　□适用 √不适用

　　公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

　　将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

　　□适用 √不适用

　　公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

　　（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

　　√适用 □不适用

　　■

　　二、股东信息

　　（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

　　单位：股

　　■

　　持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

　　□适用 √不适用

　　前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

　　□适用 √不适用

　　（二） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□适用 √不适用

　　三、其他重要事项

　　□适用 √不适用

　　四、季度财务报表

　　（一） 财务报表

　　1、合并资产负债表

　　编制单位：西部金属材料股份有限公司

　　单位：元

　　■

　　法定代表人：杨延安    主管会计工作负责人：刘咏      会计机构负责人：叶闽敏

　　2、合并利润表

　　单位：元

　　■

　　法定代表人：杨延安    主管会计工作负责人：刘咏      会计机构负责人：叶闽敏

　　3、合并现金流量表

　　单位：元

　　■

　　（二） 2024年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

　　□适用 √不适用

　　（三） 审计报告

　　第一季度报告是否经过审计

　　□是 √否

　　公司第一季度报告未经审计。

　　西部金属材料股份有限公司董事会

　　2024年04月30日

　　证券代码：002149        证券简称：西部材料       公告编号：2024-015

　　西部金属材料股份有限公司

　　2023年度股东大会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　●本次股东大会无否决提案的情形。

　　●本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议的情况。

　　●本次股东大会无增加、变更提案的情况。

　　●本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式召开。

　　●本次股东大会的议案对中小股东表决单独计票。

　　一、会议召开及出席情况

　　（一）会议召开情况

　　1．现场会议召开时间：2024年4月29日（星期一）下午14:30。

　　2．网络投票时间：2024年4月29日。

　　其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2024年4月29日9:15～9:25、9:30～11:30、13:00～15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为2024年4月29日9:15～15:00期间的任意时间。

　　3．现场会议召开地点：陕西省西安市经开区泾渭工业园西金路西段15号西部材料会议中心会议室-1；

　　4．召集人：公司董事会；

　　5．召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式；

　　6．会议主持人：董事长杨延安先生；

　　7．公司部分董事、监事出席了会议，高级管理人员、见证律师等列席了会议；

　　8．会议的召集、召开符合《公司法》《上市公司股东大会规则》《股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。

　　（二）会议出席情况

　　股东出席的总体情况：通过现场会议和网络投票方式出席会议的股东及股东代表共6人，代表有表决权股份数为171,979,792股，占上市公司有表决权股份总数的35.2263%。其中：出席现场会议的股东及股东代表共2人，代表有表决权股份数171,919,092股，占上市公司有表决权股份总数的35.2139%。通过网络投票的股东4人，代表股份60,700股，占上市公司有表决权股份总数的0.0124%。

　　中小股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的中小股东4人，代表股份60,700股，占上市公司有表决权股份总数的0.0124%。其中：通过现场投票的中小股东0人，代表股份0股，占上市公司有表决权股份总数的0.0000%。通过网络投票的中小股东4人，代表股份60,700股，占上市公司有表决权股份总数的0.0124%。

　　没有股东委托独立董事进行投票。

　　二、提案审议和表决情况

　　1．审议通过《2023年度董事会工作报告》。

　　总表决情况：同意171,979,792股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的100.0000%；反对0股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。

　　中小股东总表决情况：同意60,700股，占出席会议的中小股东所持股份的100.0000%；反对0股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。

　　2．审议通过《2023年度监事会工作报告》。

　　总表决情况：同意171,979,792股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的100.0000%；反对0股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。

　　中小股东总表决情况：同意60,700股，占出席会议的中小股东所持股份的100.0000%；反对0股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。

　　3．审议通过《2023年度报告及年度报告摘要》。

　　总表决情况：同意171,979,792股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的100.0000%；反对0股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。

　　中小股东总表决情况：同意60,700股，占出席会议的中小股东所持股份的100.0000%；反对0股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。

　　4．审议通过《2023年度财务决算报告》。

　　总表决情况：同意171,979,792股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的100.0000%；反对0股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。

　　中小股东总表决情况：同意60,700股，占出席会议的中小股东所持股份的100.0000%；反对0股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。

　　5．审议通过《2023年度利润分配方案》。

　　总表决情况：同意171,979,792股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的100.0000%；反对0股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。

　　中小股东总表决情况：同意60,700股，占出席会议的中小股东所持股份的100.0000%；反对0股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。

　　6．审议通过《关于授权董事长签署向金融机构融资合同及资产抵押融资合同的议案》。

　　总表决情况：同意171,979,792股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的100.0000%；反对0股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。

　　中小股东总表决情况：同意60,700股，占出席会议的中小股东所持股份的100.0000%；反对0股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。

　　7．审议通过《关于为控股子公司提供担保的议案》。

　　总表决情况：同意171,979,792股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的100.0000%；反对0股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。

　　中小股东总表决情况：同意60,700股，占出席会议的中小股东所持股份的100.0000%；反对0股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。

　　8．审议通过《2024年度财务预算报告》。

　　总表决情况：同意171,926,492股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的99.9690%；反对53,300股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的0.0310%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。

　　中小股东总表决情况：同意7,400股，占出席会议的中小股东所持股份的12.1911%；反对53,300股，占出席会议的中小股东所持股份的87.8089%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。

　　9．审议通过《公司未来三年（2024-2026年）股东回报规划》。

　　总表决情况：同意171,979,792股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的100.0000%；反对0股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。

　　中小股东总表决情况：同意60,700股，占出席会议的中小股东所持股份的100.0000%；反对0股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。

　　三、律师出具的法律意见

　　国浩律师（西安）事务所刘瑞泉律师及王阳光律师出席本次股东大会，对股东大会出具了法律意见书，认为：本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《证券法》《股东大会规则》等法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定；出席本次会议人员的资格、召集人资格合法有效；本次会议的表决程序和表决结果合法、有效。

　　四、备查文件

　　1．西部金属材料股份有限公司2023年度股东大会决议；

　　2．国浩律师（西安）事务所出具的《关于西部金属材料股份有限公司2023年度股东大会的法律意见书》。

　　特此公告

　　西部金属材料股份有限公司

　　董事会

　　2024年4月30日