公司代码：600438                                    公司简称：通威股份

　　第一节 重要提示

　　1本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读年度报告全文。

　　2本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　3公司全体董事出席董事会会议。

　　4四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

　　5董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　经董事会决议，公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，实施2023年度利润分配方案。公司拟向全体股东每10股派发现金红利9.05元(含税)，截至2023年12月31日，公司总股本为4,501,973,746股，以此计算合计拟派发现金红利4,074,286,240.13元（含税）。在实施权益分派的股权登记日前公司总股本如发生变动，将维持每股分配金额不变，相应调整现金分红总额。以上利润分配预案需提交公司股东大会审议通过后实施。

　　第二节 公司基本情况

　　一.公司简介

　　■

　　■

　　二.报告期公司主要业务简介

　　（一）饲料行业

　　饲料业是联系种植业、养殖业、畜产品加工业等产业的枢纽性产业，在我国农业产业中工业化程度最高，是现代养殖业发展的物质基础，为人类获取充足高品质食品做出了重要贡献。经过改革开放以来40余年的发展，饲料行业已经形成了门类齐全的产业体系，并走向规模化、集中化，步入高质量发展阶段。根据饲喂动物不同，当前饲料主要分为猪饲料、禽饲料、水产饲料、反刍饲料、宠物饲料、其他饲料，其中畜禽饲料约占饲料总量85%左右，其产品差异性较小，市场发展成熟，随着终端养殖客户自产饲料占比提升，市场竞争愈发激烈；水产饲料占饲料总量约8%，伴随着市场竞争及下游水产养殖整合推动，水产饲料行业“马太效应”显现，头部企业集中度将持续提升。报告期内，饲料行业主要呈现以下特点：

　　1、饲料总量维持增长，不同料种分化显著，畜禽料贡献主要增量

　　报告期内我国饲料行业产值和总产量均继续保持稳健增长，其中猪料和肉禽料增速亮眼并贡献了行业主要增量，水产饲料产量则出现同比下降。根据中国饲料工业协会数据，2023年我国饲料工业总产值14,018.3亿元，同比增长6.5%，其中饲料产品产值12,721.1亿元，同比增长7.7%。全年国内工业饲料总产量32,162.7万吨，同比增长6.6%，其中，猪饲料产量14,975.2万吨，同比增长10.1%；禽饲料产量12,785.2万吨，同比增长5.35%；反刍动物饲料产量1,671.5万吨，同比增长3.4%；水产饲料产量2,344.4万吨，同比下降4.9%；宠物饲料产量146.3万吨，同比增长18.2%；其他饲料产量240.2万吨，同比增长7.6%。

　　2、企业综合竞争能力比拼加剧，行业集中度进一步提升

　　报告期内行业下游养殖业主要养殖品种如生猪、水产品总体均处于亏损状态，其中，生猪全年价格低迷、波动幅度较小，出现多年来首次行业年度亏损；部分水产品则同时受到国内供应过剩、海外进口大增两端挤压，养殖户养殖意愿明显下降。养殖业主现金流持续承压，给饲料企业的销售和回款带来较大挑战。行业上游原料价格虽年内总体同比回落，但期间呈现巨幅波动，对饲料企业采购专业能力提出更高要求。综合来看，随着行业持续走向规模化、集中化，对饲料企业在品牌、技术、资金、采购、生产等各方面的综合竞争能力要求持续提升，部分竞争能力较弱的中小企业将逐步退出或被整合。根据中国饲料工业协会数据，2023年全国10万吨以上规模饲料生产厂1,050家，同比增加103家，合计饲料产量19,647.3万吨，同比增长13.0%，占全国饲料总产量的61.1%，比上年提高3.5个百分点。

　　3、减量替代持续推进，饲料配方结构趋向多元化，新产品创新步伐加快

　　饲料主要原料为大豆（豆粕）、玉米等，其中我国大豆主要依赖海外进口，自给率不足20%，严重威胁我国长期粮食安全，寻求豆粕替代已成为我国饲料行业重点战略发展方向。报告期内，农业农村部正式发布《饲用豆粕减量替代三年行动方案》，明确以低蛋白、低豆粕、多元化、高转化率为目标，引导饲料养殖行业减少豆粕用量，全国畜牧总站组织也编制了猪、肉牛、肉羊和草鱼饲用豆粕减量替代技术要点。受政策牵引，行业参与者持续优化饲料配方，配方结构趋向多元化。据中国饲料工业协会数据，2023年国内饲料企业豆粕用量同比下降11.8%，在配合饲料和浓缩饲料中的比例较上年下降2.6个百分点，菜粕、棉粕等其他饼粕用量则同比增长7.8%。在优化配方的同时，饲料新产品的创新步伐也持续加快，2023年全年核发5个饲料添加剂新产品证书和1个蛋白饲料新产品证书，增补9个饲料原料进入《饲料原料目录》，增补5个饲料添加剂品种进入《饲料添加剂品种目录》，扩大1个饲料原料和2个饲料添加剂品种的适用范围，相比往年显著增加。

　　（二）光伏行业

　　光伏新能源行业是我国战略新兴行业。凭借显著的经济性与环境效益，光伏新能源已成为实现全球能源转型与绿色发展的重要保障，拥有远超经济发展的行业增速与广阔的市场空间。中国光伏产业经历多年曲折发展实现了由“跟跑”“并跑”向“领跑”的巨大跨越，形成了完整的具有全球显著竞争优势的产业链条，为我国乃至全球可再生能源发展做出了重要贡献。在全球能源转型的大背景下，伴随着国内外节能减排、绿色发展政策的持续落地，预计未来光伏行业将继续保持良好发展态势。报告期内，光伏新能源主要呈现如下发展特点：

　　1、产业链价格大幅回落，终端装机再超预期

　　近年来，随着光伏终端装机需求快速提升，巨量资本涌入光伏行业，产能扩张加速推进，截至2023年底，光伏主产业链各环节名义产能均超过800GW。伴随着行业产能集中释放，报告期内产业链各环节价格均快速回落，InfoLink Consulting数据显示，2023年末高纯晶硅、硅片、电池、组件平均售价较年初分别下降80%、58%、60%、45%，四季度硅片、电池、组件价格分别触及历史新低，组件价格进入“1元”时代，光伏发电经济性进一步增强。在市场与政策的双重刺激下，全球光伏装机需求继续维持高增长。根据BNEF统计数据，2023年全球新增光伏装机达到444GW，同比增长76%。国家能源局数据也显示，2023年我国国内光伏新增装机规模达到216.88GW，同比增长148.1%，远超市场年初预期，其中12月单月新增装机规模便超过50GW，光伏累计装机规模已超越水电，成为我国第二大电力来源。

　　2、产业链供需失衡形式严峻，优胜劣汰趋势明显

　　在终端需求的强劲拉动及新建产能持续释放下，报告期内主产业链各环节均实现产量的大幅增长，据中国光伏行业协会统计数据，2023年我国多晶硅、硅片、电池、组件产量分别达到143万吨、622GW、545GW、499GW，同比增幅分别为66.9%、67.5%、64.9%、69.3%。在此背景下，产业链竞争加剧，价格迅速回落，企业盈利能力下滑，部分企业率先出现经营亏损，市场融资明显收紧，中小企业生存空间进一步被压缩，行业落后产能面临加速出清，新产能规划面临无法落地风险。据不完全统计，报告期内已有近十家上市公司相继发布产能延期投产或终止的公告。与此同时，头部企业凭借先进产能、成本管控、现金储备、人才资源等综合竞争优势，在产业链“洗牌”过程中展现更强的抗风险能力，市场份额进一步提升，行业呈现强者恒强的市场格局。

　　3、光伏技术蓬勃发展，以TOPCon为代表的N型技术产业进程加快

　　报告期内，N型技术凭借高效率、低衰减、低功率温度系数等优势迅速起量。在产业端，据InfoLink Consulting统计，2023年电池新建产能中N型电池产能占比超95%，其中绝大部分为TOPCon电池产能，至2023年末，N型电池产能占行业总产能比重已达58%，较2022年提升39个百分点。在市场端，SMM数据显示，2023年N型组件招标量高达104GW，占国内总招标量的37%，且月度定标量占比由1月的14%，快速上升至12月的67%，N型技术全面替代P型技术已势不可挡。同时，由于N型产品质量标准更高，生产工艺更复杂，细分技术更为多样性，使其对企业的技术研发实力、工艺控制水平、生产管理能力等亦提出更高的要求。

　　4、“中国制造，全球需求”格局不改，中国企业积极探索国际化布局

　　报告期内，中国光伏产业依然占据全球产业链绝对领先地位，为全球新增光伏装机贡献主要力量。中国光伏主产业链各环节全球市占率均在70%以上，2023年我国硅片、电池、组件出口量分别同比增长93.6%、65.5%、37.9%，出口总额达到484.8亿美元，尤其是太阳能电池更是成为我国出口新三样代表之一。但同时也应看到，2023年以来欧美部分国家对我国光伏产业采取出口限制、产业溯源等限制措施，并对其本土光伏制造产业出台大量扶持政策，红海危机、巴以冲突等各类国际突发事件也持续扰动跨国贸易稳定性，许多中国光伏企业已经开始考虑“出海建厂”等新的发展方式，部分头部企业已陆续宣布在美国、中东、越南等地新建光伏产能，且不乏产业链上下游企业协同出海情况。

　　（三）主营业务及经营模式

　　公司秉承“为了生活更美好”的企业愿景和“追求卓越，奉献社会”的企业宗旨，以农业及新能源为主业，形成了“农业（渔业）+光伏”资源整合、协同发展的经营模式，主要业务及在产业链中的位置如下图所示：

　　■

　　注：虚线框内的为公司的核心主营业务

　　在农业方面，公司主营业务为水产饲料、畜禽饲料等产品的研究、生产和销售，用以满足水产、畜禽动物养殖过程中的生长和营养所需。其中，水产饲料一直是公司的核心产品，也是公司农牧板块的主要利润来源。截至报告期末，公司拥有80余家涉及饲料业务的分子公司，采取就地生产，建立周边销售覆盖的经营模式，为养殖户提供有效的技术、金融等配套服务。围绕饲料主营业务，公司还积极开展了包括育种、养殖、动保、食品加工与贸易等业务，进一步完善产业链配套，增强企业综合竞争力。

　　在新能源方面，公司以高纯晶硅、太阳能电池、组件等产品的研发、生产、销售为主。截至目前，公司已形成高纯晶硅年产能45万吨，太阳能电池年产能95GW[]，组件年产能75GW[]。在高纯晶硅业务方面，公司生产基地位于乐山、包头、保山，主要生产要素采取就近采购方式，产品客户主要为下游硅片企业。为保障产销长期稳定，近年来公司与下游硅片企业开展长单销售合作；太阳能电池业务方面，生产基地位于双流、金堂、眉山、合肥等地，公司根据市场需求，结合产线结构安排生产经营，产品除满足自身组件生产需求外，也销售给国内外光伏组件企业。凭借领先的技术、品质、成本优势，公司主要客户覆盖了全球前十大光伏组件企业，长期保持行业领先水平；组件业务方面，公司凭借多年来在组件技术、市场方面的积累，结合上游高纯晶硅和太阳能电池的协同优势，已建立富有竞争力的规模化组件业务体系，面向全球集中式、分布式等各类型客户提供优质通威组件产品，产品已覆盖国内主要央国企发电集团及海外40余个国家与地区的客户。

　　在综合应用端，公司聚焦规模化“渔光一体”基地的开发与建设，全力打造具有核心竞争优势的生态养殖+绿色能源的“渔光一体”模式，加强产业协同发展。通过筛选优质水面资源，并以确保电力消纳为前提，探索新型水产养殖模式，不断推动“渔光一体”基地规模化、专业化、智能化发展，为公司、养殖户及其他合作方带来新的利润增长点。

　　（四）公司市场地位

　　农牧方面，公司聚焦饲料业务的专业化和规模化发展，年饲料生产能力超过1000万吨，生产、销售网络覆盖全国大部分地区及越南、孟加拉、印度尼西亚等东南亚国家，是全球领先的水产饲料企业及重要的畜禽饲料生产企业。其中，水产饲料作为公司核心产品，产销量持续位居行业前列。公司是农业产业化国家重点龙头企业，国家级企业技术中心，并先后荣获“国家科学技术进步二等奖”、“中国驰名商标”、“中国质量奖提名奖”等荣誉，多年来凭借优质的产品和全面、高效的服务，公司品牌享誉行业和市场。

　　光伏方面，公司已形成45万吨高纯晶硅产能、95GW太阳能电池产能以及75GW组件产能，产品成本、质量、效率世界领先，是全球光伏行业的重要参与者与推动者。截至目前，公司高纯晶硅产量连续多年位居全球第一，全球市占率超过25%。公司作为专业化太阳能电池生产企业，电池出货量自2017年以来已连续7年全球第一（InfoLink Consulting统计），并成为行业首家电池出货量累计超过200GW的企业。组件方面，2023年公司出货量进入全球前五，客户覆盖国内主要央国企发电集团及海外多个国家。根据公司产能规划，预计2024-2026年，公司高纯晶硅产能将达到80-100万吨，太阳能电池产能达到130-150GW，组件产能达到80-100GW，在各业务齐头并进，协同发展推动下，公司产业链优势不断巩固，核心竞争力将进一步提升，持续为全球碳中和贡献通威力量。

　　三.公司主要会计数据和财务指标

　　3.1近3年的主要会计数据和财务指标

　　单位：元  币种：人民币

　　■

　　3.2报告期分季度的主要会计数据

　　单位：元  币种：人民币

　　■

　　季度数据与已披露定期报告数据差异说明

　　□适用  √不适用

　　四.股东情况

　　4.1报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况

　　单位: 股

　　■

　　4.2公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

　　√适用  □不适用

　　截至目前，公司控股股东通威集团有限公司持有公司股份1,975,714,529股，占公司总股本的43.89%。

　　■

　　4.3公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

　　√适用  □不适用

　　4.4报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

　　□适用 √不适用

　　五.公司债券情况

　　√适用 □不适用

　　5.1公司所有在年度报告批准报出日存续的债券情况

　　单位:元  币种:人民币

　　■

　　5.2报告期内债券的付息兑付情况

　　■

　　5.3报告期内信用评级机构对公司或债券作出的信用评级结果调整情况

　　□适用 √不适用

　　5.4公司近2年的主要会计数据和财务指标

　　√适用 □不适用

　　单位：元  币种：人民币

　　■

　　第三节 重要事项

　　1公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

　　详见本节“经营情况讨论与分析”。

　　2公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

　　□适用  √不适用

　　（] 为顺应行业趋势变化，公司对部分太阳能电池产能进行报废处理，同时对部分产能进行技改扩产。叠加新的TNC电池项目投产，截至目前公司合计拥有高效太阳能电池产能95GW。）

　　（] 公司南通年产25GW高效光伏组件制造基地项目部分车间拟分期投产，同时部分组件项目依照经济性原则，在部分原有项目基础上进行扩建。截至目前，公司共有组件产能75GW。）

　　股票代码：600438               股票简称：通威股份                 公告编号：2024-016

　　债券代码：110085               债券简称：通22转债

　　通威股份有限公司

　　第八届董事会第十八次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　通威股份有限公司（以下简称“公司”）召开第八届董事会第十八次会议，现将会议的相关情况及会议决议公告如下：

　　一、董事会会议召开情况

　　（一）本次董事会会议由董事长刘舒琪女士主持，会议的召开符合《公司法》《公司章程》及其它相关法律、法规及规章的规定。

　　（二）本次会议的会议通知于2024年4月18日以书面、邮件和电话方式传达给公司全体董事。

　　（三）本次会议以现场结合通讯表决的方式于2024年4月28日在公司会议室召开。会议应出席董事9人，实际出席董事9人（其中现场表决方式出席董事6人，通讯表决方式出席董事3人）。

　　（四）本次会议共27项议案，均获除关联董事回避表决外全票通过。

　　二、董事会会议审议情况：

　　（一）本次董事会会议关联董事回避表决情况说明

　　本次会议议案中，《关于董事2023年度薪酬与考核的议案》全体董事回避表决；《关于预计2024年日常关联交易的议案》关联董事刘汉元先生、刘舒琪女士回避表决。

　　（二）本次董事会会议独立董事专门会议及董事会专门委员会审议情况说明

　　本次会议议案中，《关于预计2024年日常关联交易的议案》经董事会独立董事专门会议事前审议并获得全体独立董事的一致通过。

　　本次会议议案中，《关于董事2023年度薪酬与考核的议案》经董事会薪酬与考核委员会事前审议并获得全体委员一致通过；《2023年年度报告及年度报告摘要》《关于2023年度计提资产减值准备及资产报废的议案》《2023年度财务决算报告》《2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告》《2023年度内部控制评价报告》《2024年第一季度报告》《2023年度内部控制审计报告》《2023年度会计师事务所履职情况评估报告》《董事会审计委员会2023年度对会计师事务所履行监督职责情况的报告》《董事会审计委员会2023年度履职情况报告》《关于续聘会计师事务所的议案》已经董事会审计委员会事前审议并获得全体委员一致通过；《2023年度环境、社会与公司治理报告》经董事会战略与可持续发展委员会审议并获得全体委员一致通过。

　　（三）议案审议情况说明

　　1、审议通过了《2023年度董事会工作报告》

　　董事会认为该工作报告真实、客观地反映了公司董事会2023年度在贯彻执行公司战略规划，推进实现公司长期战略目标，以及公司依法规范治理与切实维护股东利益等方面的工作及所取得的成绩。全体与会董事同意该项议案，该项议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

　　（表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权）

　　2、审议通过了《2023年度总裁工作报告》

　　董事会认为公司管理层2023年度面对复杂的市场环境，有效贯彻执行了董事会制定的战略规划，带领公司全体员工在公司各个业务领域持续探索突破，总体取得了良好的经营成果，2024年度公司管理层经营目标制定科学，切实可行，符合公司发展战略。全体与会董事同意该项议案。

　　（表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权）

　　3、审议通过了《2023年年度报告及年度报告摘要》

　　具体内容详见公司于2024年4月30日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）及指定媒体上披露的《通威股份有限公司2023年年度报告》及《摘要》。该项议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

　　（表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权）

　　4、审议通过了《关于2023年度计提资产减值准备及资产报废的议案》

　　具体内容详见公司于2024年4月30日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）及指定媒体上披露的《通威股份有限公司关于2023年度计提资产减值准备及资产报废的公告》。

　　（表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权）

　　5、审议通过了《2023年度财务决算报告》

　　公司《2023年度财务决算报告》客观、真实地反映了公司2023年的财务状况和经营成果。全体与会董事同意该项议案。该项议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

　　（表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权）

　　6、审议通过了《2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

　　具体内容详见公司于2024年4月30日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）及指定媒体上披露的《通威股份有限公司2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

　　（表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权）

　　7、审议通过了《2023年度内部控制审计报告》

　　具体内容详见公司于2024年4月30日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）及指定媒体上披露的《通威股份有限公司2023年度内部控制审计报告》。

　　（表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权）

　　8、审议通过了《2023年度内部控制评价报告》

　　具体内容详见公司于2024年4月30日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）及指定媒体上披露的《通威股份有限公司2023年度内部控制评价报告》。

　　（表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权）

　　9、审议通过了《2023年度的利润分配预案》

　　具体内容详见公司于2024年4月30日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）及指定媒体上披露的《通威股份有限公司关于2023年度利润分配方案的公告》。该项议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

　　（表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权）

　　10、审议通过了《2023年度环境、社会与公司治理报告》

　　具体内容详见公司于2024年4月30日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）及指定媒体上披露的《通威股份有限公司2023年度环境、社会与公司治理报告》。

　　（表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权）

　　11、审议通过了《关于董事2023年度薪酬与考核的议案》

　　2023年度公司结合所处经济环境、地区、行业、规模以及公司实际经营发展情况等因素，对公司董事进行考核并确认薪酬，依据《上市公司治理准则》规定，基于谨慎性原则，全体董事回避表决，本议案将提交2023年年度股东大会进行审议。

　　12、审议通过了《2023年度会计师事务所履职情况评估报告》

　　具体内容详见公司于2024年4月30日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）及指定媒体上披露的《通威股份有限公司2023年度会计师事务所履职情况评估报告》。

　　（表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权）

　　13、审议通过了《董事会审计委员会2023年度对会计师事务所履行监督职责情况的报告》

　　具体内容详见公司于2024年4月30日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）及指定媒体上披露的《通威股份有限公司董事会审计委员会2023年度对会计师事务所履行监督职责情况的报告》。

　　（表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权）

　　14、审议通过了《董事会审计委员会2023年度履职情况报告》

　　具体内容详见公司于2024年4月30日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）及指定媒体上披露的《通威股份有限公司董事会审计委员会2023年度履职情况报告》。

　　（表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权）

　　15、审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》

　　具体内容详见公司于2024年4月30日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）及指定媒体上披露的《通威股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》。该项议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

　　（表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权）

　　16、审议通过了《2024年第一季度报告》

　　具体内容详见公司于2024年4月30日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）及指定媒体上披露的《通威股份有限公司2024年第一季度报告》。

　　（表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权）

　　17、审议通过了《关于2024年度公司及下属子公司相互提供担保的议案》

　　具体内容详见公司于2024年4月30日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）及指定媒体上披露的《通威股份有限公司关于2024年度公司及下属子公司相互提供担保的公告》。该项议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

　　（表决结果9票同意、0票反对、0票弃权）

　　18、审议通过了《关于2024年度为公司客户提供担保的议案》

　　具体内容详见公司于2024年4月30日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）及指定媒体上披露的《通威股份有限公司关于2024年度为公司客户提供担保的公告》。该项议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

　　（表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权）

　　19、审议通过了《关于2024年申请综合授信的议案》

　　具体内容详见公司于2024年4月30日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）及指定媒体上披露的《通威股份有限公司关于2024年申请综合授信的公告》。该项议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

　　（表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权）

　　20、审议通过了《关于2024年开展票据池业务的议案》

　　具体内容详见公司于2024年4月30日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）及指定媒体上披露的《通威股份有限公司关于2024年开展票据池业务的公告》。该项议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

　　（表决结果9票同意、0票反对、0票弃权）

　　21、审议通过了《关于2024年利用短期溢余资金进行理财的议案》

　　具体内容详见公司于2024年4月30日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）及指定媒体上披露的《通威股份有限公司关于2024年利用短期溢余资金进行理财的公告》。

　　（表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权）

　　22、审议通过了《关于预计2024年日常关联交易的议案》

　　具体内容详见公司于2024年4月30日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）及指定媒体上披露的《通威股份有限公司关于预计2024年日常关联交易的公告》。

　　关联董事刘汉元先生、刘舒琪女士回避表决。

　　（表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权）

　　23、审议通过了《未来三年（2024-2026年）股东分红回报规划》

　　具体内容详见公司于2024年4月30日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）及指定媒体上披露的《通威股份有限公司未来三年（2024-2026年）股东分红回报规划》。该项议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

　　（表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权）

　　24、审议通过了《2024年度“提质增效重回报”行动方案》

　　具体内容详见公司于2024年4月30日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）及指定媒体上披露的《通威股份有限公司2024年度“提质增效重回报”行动方案》。

　　（表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权）

　　25、审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的议案》

　　具体内容详见公司于2024年4月30日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）及指定媒体上披露的《通威股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购股份方案的公告》。

　　（表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权）

　　26、审议通过了《关于修订一系列制度的议案》

　　本次董事会对《通威股份有限公司章程》及其附件，《通威股份有限公司内部审计制度》《通威股份有限公司总裁工作制度》《通威股份有限公司对外提供财务资助管理制度》等制度的制定或修订进行审议。董事会认为本次制度制定及修订符合《公司法》等制度规范性文件要求，根据公司情况作出适当调整，全体董事同意该项议案。《通威股份有限公司章程》及其附件尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

　　（表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权）

　　27、审议通过了《关于召开2023年年度股东大会的议案》

　　具体内容详见公司于2024年4月30日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）及指定媒体上披露的《通威股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知》。

　　（表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权）

　　上述决议中的第1、3、5、9、11、15、17、18、19、20、23、26项议案尚须提交公司2023年年度股东大会审议。

　　特此公告。

　　通威股份有限公司

　　董事会

　　2024年4月30日

　　股票代码：600438                股票简称：通威股份                  公告编号：2024-017

　　债券代码：110085                债券简称：通22转债

　　通威股份有限公司

　　第八届监事会第十五次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　通威股份有限公司（以下简称“公司”）召开第八届监事会第十五次会议，现将会议的相关情况及会议决议公告如下：

　　一、监事会会议召开情况

　　（一）本次会议由监事会主席邓三女士主持，会议的召开符合《公司法》《公司章程》及其它相关法律、法规及规章的规定。

　　（二）本次会议的会议通知于2024年4月18日以书面、邮件和电话方式传达给公司全体监事。

　　（三）本次会议以通讯表决的方式于2024年4月28日召开。会议应到监事3人，实到监事3人，均参与审议了会议的相关议案。

　　（四）本次会议共23项议案，均获除关联监事回避表决外全票通过。

　　二、监事会会议审议情况：

　　（一）审议通过了《2023年度监事会工作报告》

　　监事会认为该工作报告真实、客观地反映了公司监事会2023年度在依法规范治理与切实维护股东利益等方面的工作及所取得的成绩。全体与会监事同意该项议案。该项议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

　　（表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权）

　　（二）审议通过了《2023年度总裁工作报告》

　　监事会认为公司管理层2023年度带领公司全体员工取得了良好的经营成果，2024年度经营目标制定科学，切实可行，未发现存在违反法律法规及公司内部管理制度的情形，亦不存在损害公司股东利益的情形。全体与会监事同意该项议案。

　　（表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权）

　　（三）审议通过了《2023年年度报告及年度报告摘要》

　　监事会认为2023年年度报告编制和审议程序符合法律法规及《公司章程》，以及本公司内部管理制度的各项规定，其内容和格式符合中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的要求，报告内容能够真实、准确、完整地反映出公司2023年的经营管理和财务状况。在提出本意见前，未发现参与2023年年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。全体监事同意本项议案，并将该方案提交公司2023年年度股东大会审议。

　　（表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权）

　　（四）审议通过了《关于2023年度计提资产减值准备及资产报废的议案》

　　具体内容详见公司于2024年4月30日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）及指定媒体上披露的《通威股份有限公司关于2023年度计提资产减值准备及资产报废的公告》。

　　（表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权）

　　（五）审议通过了《2023年度财务决算报告》

　　公司《2023年度财务决算报告》客观、真实地反映了公司2023年的财务状况和经营成果。全体与会监事同意该项议案。该项议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

　　（表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权）

　　（六）审议通过了《2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

　　具体内容详见公司于2024年4月30日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）及指定媒体上披露的《通威股份有限公司2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

　　（表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权）

　　（七）审议通过了《2023年度内部控制审计报告》

　　具体内容详见公司于2024年4月30日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）及指定媒体上披露的《通威股份有限公司2023年度内部控制审计报告》。

　　（表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权）

　　（八）审议通过了《2023年度内部控制评价报告》

　　具体内容详见公司于2024年4月30日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）及指定媒体上披露的《通威股份有限公司2023年度内部控制评价报告》。

　　（表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权）

　　（九）审议通过了《2023年度的利润分配预案》

　　具体内容详见公司于2024年4月30日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）及指定媒体上披露的《通威股份有限公司关于2023年度利润分配方案的公告》。该项议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

　　（表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权）

　　（十）审议通过了《2023年度环境、社会与公司治理报告》

　　具体内容详见公司于2024年4月30日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）及指定媒体上披露的《通威股份有限公司2023年度环境、社会与公司治理报告》。

　　（表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权）

　　（十一）审议通过了《关于监事2023年度薪酬与考核的议案》

　　2023年度公司结合所处经济环境、地区、行业、规模以及公司实际经营发展情况等因素，对公司监事进行考核并确认薪酬，依据《上市公司治理准则》规定，基于谨慎性原则，全体监事回避表决，本议案尚需提交2023年年度股东大会进行审议。

　　（十二）审议通过了《2023年度会计师事务所履职情况评估报告》

　　具体内容详见公司于2024年4月30日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）及指定媒体上披露的《通威股份有限公司2023年度会计师事务所履职情况评估报告》。

　　（表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权）

　　（十三）审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》

　　具体内容详见公司于2024年4月30日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）及指定媒体上披露的《通威股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》。该项议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

　　（表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权）

　　（十四）审议通过了《2024年第一季度报告》

　　具体内容详见公司于2024年4月30日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）及指定媒体上披露的《通威股份有限公司2024年第一季度报告》。

　　（表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权）

　　（十五）审议通过了《关于2024年度公司及下属子公司相互提供担保的议案》

　　具体内容详见公司于2024年4月30日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）及指定媒体上披露的《通威股份有限公司关于2024年度公司及下属子公司相互提供担保的公告》。该项议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

　　（表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权）

　　（十六）审议通过了《关于2024年度为公司客户提供担保的议案》

　　具体内容详见公司于2024年4月30日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）及指定媒体上披露的《通威股份有限公司关于2024年度为公司客户提供担保的公告》。该项议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

　　（表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权）

　　（十七）审议通过了《关于2024年申请综合授信的议案》

　　具体内容详见公司于2024年4月30日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）及指定媒体上披露的《通威股份有限公司关于2024年申请综合授信的公告》。该项议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

　　（表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权）

　　（十八）审议通过了《关于2024年开展票据池业务的议案》

　　具体内容详见公司于2024年4月30日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）及指定媒体上披露的《通威股份有限公司关于2024年开展票据池业务的公告》。该项议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

　　（表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权）

　　（十九）审议通过了《关于2024年利用短期溢余资金进行理财的议案》

　　具体内容详见公司于2024年4月30日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）及指定媒体上披露的《通威股份有限公司关于2024年利用短期溢余资金进行理财的公告》。

　　（表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权）

　　（二十）审议通过了《关于预计2024年日常关联交易的议案》

　　具体内容详见公司于2024年4月30日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）及指定媒体上披露的《通威股份有限公司关于预计2024年日常关联交易的公告》。

　　（表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权）

　　（二十一）审议通过了《未来三年（2024-2026年）股东分红回报规划》

　　具体内容详见公司于2024年4月30日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）及指定媒体上披露的《通威股份有限公司未来三年（2024-2026年）股东分红回报规划》。该项议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

　　（表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权）

　　（二十二）审议通过了《2024年度“提质增效重回报”行动方案》

　　具体内容详见公司于2024年4月30日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）及指定媒体上披露的《通威股份有限公司2024年度“提质增效重回报”行动方案》。

　　（表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权）

　　（二十三）审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的议案》

　　具体内容详见公司于2024年4月30日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）及指定媒体上披露的《通威股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购股份方案的公告》。

　　（表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权）

　　上述第1、3、5、9、11、13、15、16、17、18、21项议案尚须提交公司2023年年度股东大会审议。

　　特此公告。

　　通威股份有限公司

　　监事会

　　2024年4月30日

　　股票代码：600438                 股票简称：通威股份                 公告编号：2024-021

　　债券代码：110085                 债券简称：通22转债

　　通威股份有限公司

　　关于2023年度利润分配方案的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　●  每10股分配比例：每10股派发现金红利9.05元（含税）。

　　●  本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。

　　●  在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。

　　一、利润分配方案内容

　　2023年度经四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）“川华信审（2024）0039号”审计报告确认：截至2023年12月31日，公司母公司报表中期末未分配利润为人民币16,454,425,123.86元；2023年度合并报表归属于上市公司股东的净利润为13,573,900,132.37元。

　　经公司第八届董事会第十八次会议审议通过，公司2023年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下：

　　1、公司拟向全体股东每10股派发现金红利9.05元（含税）。

　　2、截至2023年12月31日，公司总股本4,501,973,746股以此计算合计拟派发现金红利4,074,286,240.13元（含税），占公司2023年度合并报表归属于上市公司股东的净利润的30.02%。

　　3、如果在实施权益分派的股权登记日前，因可转债转股、回购股份等原因致使公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。

　　4、本次利润分配方案尚须提交公司2023年年度股东大会审议通过后方可实施。

　　二、公司履行的决策程序

　　（一）董事会会议的召开、审议和表决情况

　　公司于2024年4月28日召开第八届董事会第十八次会议，审议通过了公司《2023年度的利润分配预案》的议案，并同意将该方案提交公司2023年年度股东大会审议。

　　（二）监事会意见

　　公司于2024年4月28日召开第八届监事会第十五次会议，审议通过了《2023年度的利润分配预案》的议案，监事会认为：公司2023年度利润分配方案充分考虑了公司盈利情况、现金流状态及资金需求等各种因素，符合公司经营现状，不存在损害中小股东利益的情形。同意本次利润分配方案并提交公司2023年年度股东大会审议。

　　三、相关风险提示

　　本次利润分配方案结合公司当前发展阶段、未来资金需求等因素，不会对公司经营性现金流构成重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。

　　本次利润分配方案尚需提交公司2023年年度股东大会审议通过后方可实施，敬请广大投资者注意投资风险。

　　特此公告。

　　通威股份有限公司

　　董事会

　　2024年4月30日

　　股票代码：600438                  股票简称：通威股份                 公告编号：2024-024

　　债券代码：110085                  债券代码：通22转债

　　通威股份有限公司

　　关于2024年度为公司客户提供担保的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　●  被担保人名称：通威股份有限公司及下属子公司的客户

　　●  本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：公司及下属子公司2024年度拟继续为公司及子公司客户提供担保金额（含目前已发生未到期担保余额）不超过人民币5.00亿元。截至2024年3月31日，公司及下属子公司当前已实际为客户的担保余额1.84亿元。

　　●  本次担保是否有反担保：公司将根据担保事项的具体情况要求被担保方提供反担保等保障措施。

　　●  对外担保逾期的累计数量：截至2024年3月31日，公司子公司通威农业融资担保有限公司为下游客户提供担保逾期额为50万元，按合同约定未到分责清算日，通威农业融资担保有限公司为下游客户担保代偿款余额为1,449.54万元，公司正在追偿中；除此之外，公司及下属全资、控股子公司担保逾期金额为0。

　　一、情况概述

　　为促进公司业务发展，深化与客户的长期合作关系，提升公司竞争力，同时解决部分中小规模客户在正常经营中的资金困难，公司及下属子公司2024年拟根据实际情况为客户提供担保，任一时点担保总额不超过人民币5.00亿元。

　　预计担保金额如下：

　　单位：亿元

　　■

　　上述对外担保包括但不限于以下情形：（1）对资产负债率超过70%的对象提供担保；（2）对外担保总额达到或超过公司最近一期经审计净资产50%以后提供的担保；（3）对外担保总额达到或超过公司最近一期经审计总资产的30%以后提供的担保；（4）连续12个月内担保金额超过公司最近一期经审计总资产的30%的担保。

　　上述担保额度的授权使用期限自2023年年度股东大会审议通过之日起至2024年年度股东大会召开之日止，授权期限内担保额度可滚动使用。为提高经营决策效率，公司及下属子公司可以在担保额度范围内决定直接或者与其他担保机构组成共同担保或再担保为公司客户提供的担保事项，不再逐笔上报董事会或股东大会审议。

　　二、被担保人情况及担保风险管控

　　（一）被担保人情况：

　　公司及子公司对公司客户提供担保的对象主要系公司下游客户，客户数量较大、分布分散、规模差异明显，公司对客户发生担保的频次较高，因此公司将该类客户纳入统一额度管理，披露整体担保业务情况。

　　（二）担保风险管控措施

　　针对开展的担保业务，公司制定了《通威股份有限公司对外担保管理制度》《通威股份有限公司农牧板块零赊欠管理办法》等管理办法，严格执行三级风控体系。

　　一级：公司市场人员负责筛选推荐优质客户及贷后管理；

　　二级：担保公司从业人员对推荐客户进行调查评估和风险处置；

　　三级：公司信用管理中心制定信用管理政策，并监督政策执行。

　　在三级风控体系下，各级机构人员各行其职，出现担保风险按信用管理办法规定承担相应的考核和赔偿责任。

　　（三）公司对外担保业务的反担保措施主要包括抵押、保证人及质押三种。抵押方面，选择具备一定变现价值的房产、车辆、养殖场地、养殖物作抵押；保证人方面，选择公司实控人或借款人成年子女、合伙人、下游养殖户及其他有保证能力的自然人或公务员、事业单位从业人员等作保证；质押方面，以公司股权或借款人饲料销售年终折扣及借款人养殖场地租金收益权等作质押。

　　三、担保合同主要内容

　　1、担保合同的具体内容以具体业务实际发生时为准。

　　2、担保方式：连带责任保证

　　3、担保期限：根据每笔借款的实际发生日期，按照相关法律法规及双方约定确定。

　　四、担保的必要性和合理性

　　本次担保额度预计系为了满足公司及子公司日常经营和业务发展过程中的资金需求；公司及子公司对公司客户提供担保的对象主要系公司下游客户，客户数量较大、分布分散、规模差异明显，公司对客户发生担保的频次较高，因此公司将该类客户纳入统一额度管理，披露整体担保业务情况。相关担保的实施有利于公司及子公司经营业务的顺利开展，符合公司长远发展利益，不会对公司的正常运作和业务发展造成不利影响，具备必要性和合理性。

　　五、董事会意见

　　公司董事会认为：公司2024年度继续为客户提供担保，有利于强化与战略客户的长期合作关系，提升公司竞争力，同时解决部分中小规模客户的资金困难，进一步完善公司市场服务体系并促进公司产品销售。公司通过制定完善的对外担保制度及实施流程，使对外担保事项风险可控。因此，董事会同意2024年度为公司客户提供担保的事项。

　　六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

　　截至2024年3月31日，公司及下属全资、控股子公司实际对外担保（即对公司合并报表范围以外对象的担保）余额2.25亿元，占公司最近一期经审计归母净资产的0.37%；公司对下属子公司实际担保余额为254.52亿元，占公司最近一期经审计归母净资产的41.37%；下属子公司对子公司实际担保余额为2.53亿元，占公司最近一期经审计归母净资产的0.41%。截至2024年3月31日，公司子公司通威农业融资担保有限公司为除战略合作客户以外的其他客户提供担保逾期额为50万元，按合同约定未到分责清算日，通威农业融资担保有限公司为下游客户担保代偿款余额为1,449.54万元，公司正在追偿中；除此之外，公司及下属全资、控股子公司担保逾期金额为0。

　　七、备查文件

　　1、公司第八届董事会第十八次会议决议

　　特此公告。

　　通威股份有限公司

　　董事会

　　2024年4月30日

　　股票代码：600438               股票简称：通威股份               公告编号：2024-027

　　债券代码：110085               债券简称：通22转债

　　通威股份有限公司

　　关于2024年开展票据池业务的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　通威股份有限公司（以下称“公司”）于2024年4月28日召开了第八届董事会第十八次会议，审议通过了《关于2024年开展票据池业务的议案》，现将相关情况公告如下：

　　一、票据池业务情况概述

　　（一）业务概述

　　票据池业务是指合作银行向公司提供的集票据托管、托收、质押融资、票据贴现、票据代理查询、业务统计等功能的一揽子金融服务，主要解决公司在购销活动中收付票据期限错配、金额错配问题，帮助公司实现票据资源的统筹使用。

　　公司及子公司可以将尚未到期的存量票据用作质押开具不超过质押金额的票据，用于支付供应商货款等，质押票据到期后存入保证金账户，与质押票据共同形成质押/担保额度，额度可滚动使用，保证金余额可用新的票据置换。

　　（二）业务实施主体

　　本公司及子公司。

　　（三）合作银行

　　拟开展票据池业务的合作银行为国内资信较好的商业银行，具体合作银行由股东大会授权公司管理层根据商业银行业务范围、资质情况、票据池服务能力等综合因素选择。

　　（四）实施额度及期限

　　公司及子公司共享最高不超过200亿元人民币（或等值外币）的票据池额度，即用于与所有合作银行开展票据池业务的质押票据即期余额不超过200亿

　　（下转B456版）