公司代码：605588                          公司简称：冠石科技

　　第一节 重要提示

　　1本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)网站仔细阅读年度报告全文。

　　2本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　3公司全体董事出席董事会会议。

　　4信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

　　5董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　经信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)审计，公司2023年度归属于母公司所有者的净利润为52,215,980.71元，本年度母公司实现的净利润为53,330,736.79元，截至2023年12月31日，母公司口径期末可供分配利润为人民币162,007,535.15元。经公司第二届董事会第十五次会议审议通过，公司2023年度利润分配方案如下：

　　以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，拟向全体股东每10股派发现金红利0.72元（含税），不送红股，不进行资本公积转增股本。截至2023年12月31日，公司总股本为73,609,361股，以此计算，共派发现金红利5,299,873.99元（含税），占公司2023年度合并报表归属于上市公司股东净利润的10.15%，剩余未分配利润结转至下一年度。

　　如在本议案审议通过之日起至实施权益分派股权登记日期间，因回购股份、股权激励授予股份等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，公司将另行公告具体调整情况。

　　该利润分配方案尚须公司2023年年度股东大会审议通过后实施。

　　第二节 公司基本情况

　　1公司简介

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　　2报告期公司主要业务简介

　　显示面板是一个千亿美元级大市场。2022年，全球面板市场规模约为1,227亿美元，面板出货总量约为35.1亿片，出货总面积约为2.5亿平方米，后续将呈现稳定增长趋势，预计2030年，全球面板市场规模将达到1,487亿美元，面板出货总量约为40.8亿片，出货总面积约为3.3亿平方米。

　　LCD面板行业历经多轮周期，大陆厂商通过逆周期投资加速追赶，市场份额上已经实现了对日韩的超越，受后发成本优势推动，日韩已经难与大陆厂商竞争，逐步关闭本土产能，因此大陆面板厂份额进一步扩大。目前大陆厂商已基本宣布不再投资LCD产能，高世代线巨额资本开支阻挡了诸多小厂的追赶计划，行业产能格局日渐清晰，行业进入寡头竞争时代，价格波动或将显著收敛。

　　消费升级叠加大尺寸供应能力释放，大屏化成为长期趋势。近年来中国大陆面板厂对于大尺寸面板的布局及供应拉动了供给端大屏化的趋势，而消费者消费升级及电视更新换代亦加强了这个趋势。据Omdia数据，由于32英寸电视面板销量下降，而65英寸、75英寸和85英寸电视面板销量增长，2023年5月，液晶电视面板的加权平均尺寸首次超过了50英寸，并且在2023年9月超过了52英寸。在大尺寸市场中，随着G10.5代线产能的释放带动面板供应能力提升及成本下降，“65/75”已然成为客厅电视的首选尺寸。据群智咨询数据，近三年来65寸以下的电视市占率呈震荡下滑趋势，65寸及以上的电视市占率呈明显提高趋势。

　　作为显示技术的核心要素，偏光片使图像能够在屏幕上显示和被看到。偏光片全称为偏振光片，允许特定偏振光波通过，同时阻挡其他偏振光波，是由多层膜构成的复合薄膜结构。偏光片是显示面板的核心光学膜材料，可控制特定光束的偏振方向，用于将自然光转变为线偏光或圆偏光，使屏幕显示出图像，提高画面清晰度。

　　随着产业升级，新进入国家或地区会布局更高的世代线，对现有的低世代线进行降维打击，所以整体面板产能一直在增长。其次是面板成本的下探，伴随着显示产业链完善、技术升级、效率提升，在企业相互竞争下，面板成本持续下探。从市场供需变化来看，供应/需求端偶发事件导致供需关系失衡，会带来面板行业周期性转变。

　　LCD和OLED是显示技术中的中流砥柱。根据中国光学光电子行业协会液晶分会的数据，2022年，LCD器件（面板）产值约704亿美元，占比约64%；OLED器件（面板）产值约325亿美元，占比近30%。可见，在新型显示领域，LCD凭借超高的性价比，牢牢占据着主流地位，而不断成熟的OLED技术持续拓展应用领域，行业地位也在稳步上升。据洛图科技，2023年三季度，全球大尺寸交互平板显示面板出货量为105.6万片，相比2022年同期上涨了21%，出货面积同比增长18.7%。电视面板通常与大尺寸交互平板显示面板共用相同世代的产线，23年三季度，全球大尺寸液晶电视面板出货量为5,860万片，同比下降3.7%，但出货面积同比上涨了11.8%，面板大厂们都纷纷在大尺寸面板布局。

　　根据天风证券研究所报告显示中国市场：受家庭娱乐方式多元化、地产低迷等因素影响，彩电行业终端零售相对低迷。23年以来居民消费信心仍显不足，房地产市场低迷、短视频&直播等内容渠道分流娱乐需求、智能投影分割黑电市场等因素影响下，TV终端零售持续不振，叠加渠道库存去化困难导致品牌出货意愿下降，23年Q1-Q3期间国内出货下降8.5%。

　　2020-2023年全球市场TV主要尺寸市占率

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　　平板电视尺寸变化情况/英寸

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　　全球显示面板出货

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　　大尺寸显示面板出货面积预测/百万平方米

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　　（一）公司主营业务情况

　　公司主营业务为半导体显示器件及特种胶粘材料的研发、生产和销售，其中半导体显示器件包括偏光片、功能性器件、信号连接器、液晶面板、生产辅耗材及OCA光学胶等，主要应用于液晶电视、智能手机、平板电脑、笔记本电脑、智能穿戴等带有显示屏幕的消费电子产品；特种胶粘材料包括胶带、搭扣、泡棉、保护膜、标签等各类产品，主要应用于工业、轨道交通及汽车行业。报告期内公司聚焦显示行业，目前已与京东方、华星光电、惠科、富士康等国内外显示面板制造龙头企业建立了良好的合作关系，产品最终应用于华为、小米、OPPO、VIVO、海信、创维、苹果、三星等知名消费电子品牌商的畅销机型。

　　报告期内，公司主营业务未发生重大变化。

　　（二）公司主要产品及服务

　　公司产品主要包括半导体显示器件及特种胶粘材料两大系列。

　　1、半导体显示器件

　　半导体显示器件是显示面板及其配套组件的重要组成部分，公司该类产品具体可细分为偏光片、功能性器件、信号连接器、液晶面板、生产辅耗材及OCA光学胶等多个品类。

　　（1）偏光片

　　偏光片全称为偏振光片，是所有显示屏幕均需使用的关键材料之一，其主要作用是使非偏极光（如自然光）产生偏极化，转变成偏振光，加上液晶分子扭转特性，达到控制光线的通过与否的功能，起到光开关的作用。

　　公司从事的偏光片业务是对偏光片卷材进行后端加工，通过SLT分条、裁断、检验、收取、面取和包装等多道工序，使得偏光片产品的尺寸及光学特性符合客户需求，工艺流程较为复杂。由于偏光片是液晶面板的核心组件之一，其产品质量稳定性将直接影响下游面板制造的生产良率及效率，因此对偏光片的性能和生产精度要求非常苛刻，偏光片加工具有较高的技术门槛。

　　经过多年的生产实践，公司已在偏光片加工领域积累了丰富的生产经验，并在关键生产环节实现技术突破或工艺改进，能够对偏光片产品的裁剪精度、直角度、吸收轴角度和翘曲度误差等指标精准控制，例如直角度误差控制在0.05度以内，吸收轴角度误差控制在0.3度以内，翘曲度误差控制在-8到20毫米之间，公司产品性能保持业内领先水平。

　　目前，公司偏光片产品以矩形偏光片为主，加工能力覆盖11英寸至100英寸各类大小规格型号，产品最终适用于电视、显示器等终端应用，能够满足客户不同的采购需求。

　　（2）功能性器件

　　功能性器件通常采用模切方式生产，是将一种或多种材料（如光学保护膜、胶带、泡棉、石墨片、橡胶、金属箔片、硅胶等）进行分切、组合，再借助于模具，通过设备的压力作用形成预定规格的零部件，主要应用于智能手机、平板电脑的显示模组及相关配件，可实现粘贴、屏蔽、绝缘、缓冲、防护等特定功能。功能性器件产品对生产环境要求较高，需要在高洁净环境中生产。

　　公司具备高精密、高附加值功能性器件产品的生产能力，该类产品生产工艺复杂、技术精密度要求高，生产门槛、技术壁垒相对较高。公司的功能性器件产品全部为根据客户需求专门定制的非标准零部件。

　　（3）信号连接器

　　公司的信号连接器产品主要包括整机线束、转接板、同轴线、屏幕测试线、FFC柔性扁平电缆等，能够实现液晶模组与信号控制基板之间的信号传输功能。此外，公司还可根据客户需求设计转接装置，为客户提供全面的屏幕测试解决方案。

　　（4）液晶面板

　　液晶面板是由液晶玻璃（CELL）、偏光片、PCB基板、柔性IC、异方向性导电胶膜等材料组成，是液晶电视、智能手机、平板电脑等电子产品显示成像的核心部件。随着公司本次募集资金投资项目“功能性结构件、超高清液晶显示面板及研发中心”的顺利推进，截至报告期末公司已建成投产了4条液晶面板生产线。

　　（5）生产辅耗材

　　公司为下游显示面板制造企业提供生产环节所需要用到的部分辅材和耗材，主要产品包括缓冲材、感压纸、光电显示用胶带等。

　　2、特种胶粘材料

　　公司的特种胶粘材料主要包括胶带、搭扣、泡棉、保护膜、标签等各类产品，可广泛应用于工业、轨道交通及汽车行业。公司将上述各类特种胶粘材料通过模切工序加工为客户指定的形状，可以满足客户定制化需求。

　　（三）公司主要经营模式

　　1、盈利模式

　　（1）原料自购模式

　　“原料自购”是指公司获得客户订单后，根据订单要求采购相应品种、规格的原材料，组织生产加工后交付给客户实现销售。该业务模式下，公司生产销售的产品主要包括偏光片、功能性器件、信号连接器、生产辅耗材、特种胶粘材料等，盈利来源于销售收入扣除直接材料、直接人工和制造费用后的余额。

　　（2）受托加工模式

　　“受托加工”是指由客户提供原材料，公司按照客户要求的产品规格、质量标准加工后交付产品，公司向客户收取委托加工费。由于无需采购原材料，因此公司不必承担原材料价格的波动风险，资金需求较小，经营更具有灵活性。

　　（3）贸易模式

　　“贸易”是指公司将采购后的产品直接销售给客户，无生产加工环节。报告期内，公司利用自身完善的供应链系统，为客户采购的部分材料在规格、型号上能够直接满足其生产需要，因此直接向客户销售，以增强客户黏性。该等业务模式下，公司的盈利来源于销售价格与采购价格的差额。

　　2、采购模式

　　公司设立采购部，负责搜集市场信息及询价、供应商开发和评选、采购计划的编制和实行、优化进货渠道、降低采购成本等。

　　公司营业管理部接到客户需求后，综合考虑安全库存、生产计划等因素，根据客户订单需求制定《采购申请单》，并将其在系统中录入。采购部根据库存及近三个月客户的需求情况对《采购申请单》所载的请购数量等信息进行复核和确认，经营业管理部、采购部、销售部、副总经理审批后，开展供应商询价。公司采购部负责供应商的开发和维护，根据供应商的资质、规模、存续时间等方面对供应商进行初步考核和审查，并对供应商寄送的原材料样品进行测试，经测试合格且供应价格满足公司的成本控制要求的情况下，采购部对符合要求的供应商进行实地考察，在综合评价供应商的供货价格、交货期、物料品质、账期、品牌、所在区域等因素后，择优选择供应商。公司建立供应商资源池，并持续对供应商进行评价和管理。公司与供应商一般先签订框架性合同和品质合同，再结合具体采购需求不定期向供应商下发采购订单。

　　采购部向供应商下发订单后，一般通过邮件和电话等方式对订单进行跟踪。采购物品到货后由仓储部接收《送货单》，在核实原材料名称、数量等信息无误后将物料置于待检区，同时开出《进料报检单》，通知品质部进行检验。经品质部检验合格后，仓储部办理物料入库手续并将入库信息录入系统。公司按账期向供应商支付货款，约定账期届满时，采购部提出货款支付申请，经采购部和财务部审批后，财务部向供应商支付货款。

　　3、生产模式

　　公司设立生产部，负责组织和完成公司的生产任务。公司采用“以销定产”模式组织生产，即根据客户订单情况安排生产。

　　公司生产全过程按照“6S”的原则组织生产，即整理（SEIRI）、整顿（SEITON）、清扫（SEISO）、清洁（SEIKETSU）、素养（SHITSUKE）和安全（SAFETY），并按照“全面质量管理体系”（Total Quality Management，TQM）的要求进行体系化、程序化操作。

　　报告期内，公司自主生产为主，委托加工为辅。

　　在自主生产模式下，公司利用自有的生产加工能力，如自有厂房、设备、技术、人员等资源完成生产。生产部根据库存及营业管理部提供的客户订单情况，安排生产计划，并根据生产计划组织生产，完工产品需经品质部进行检验。

　　除自主生产外，公司还灵活采用委托加工生产模式，充分利用受托方的场地、设备、人员等资源，既可完成客户订单、提高供货效率，又可减少前期投入。委托加工模式下，公司向外协厂商发送订单（部分产品需公司同时提供设计图纸），将部分工序或全部工序委托其加工生产，受托加工厂商根据订单（及设计图纸）组织生产或加工，待加工完成后，外协厂商将每批产品的检测报告随货发送至公司，公司根据检测报告对产品进行抽样检验，并对产品进行综合评价和合格性判定，如判定为合格则入库备用，如判定为不合格则退货或降级接受。报告期内，公司将液晶面板产品、部分信号连接器产品及少量特种胶粘材料产品的全部或部分工序委托给外协厂商加工生产。

　　4、销售模式

　　公司设立销售部，负责组织和实施公司的销售工作，包括制定销售计划、客户开发、评价和维护、应收账款催收、销售业绩分析等。公司通过客户推荐、终端消费电子厂商指定合作、直接上门拜访等方式进行市场推广，获取客户资源。

　　公司全部采取直销的销售模式，根据客户下发的订单要求，采购相应规格的原材料组织生产加工和销售。销售部负责客户的开发和维护，通过搜集信息、人员介绍等方式识别潜在客户，深入了解客户需求与期望，有针对性地对客户进行定向开发，最终进入客户的供应商系统并与客户开展合作。客户有采购需求时，由销售部根据客户订货要求制作销售合同，经内部审批后交予客户签署。营业管理部日常接收客户订单，并在系统中确认客户账期信息无异常后，将订单信息录入系统（包含产品种类、产品数量、产品价格、预计发货时间、产品特殊要求、BOM版本等信息），随后再将销售订单结合库存余量下达生成生产订单，生产订单经生产部审核后排期生产。营业管理部再根据库存和生产情况制作《发货单》，仓储部对《发货单》进行审核并备货发货。仓储部于货物发出后10天内收回物流公司带回的客户回签单并在系统中录入，营业管理部根据回签单每月与客户对账并联合销售部一起催收货款。公司销售部会同营业管理部结合客户采购额和信用情况，每年度对客户进行持续跟踪评级。

　　3公司主要会计数据和财务指标

　　3.1近3年的主要会计数据和财务指标

　　单位：元  币种：人民币

　　■

　　3.2报告期分季度的主要会计数据

　　单位：元  币种：人民币

　　■

　　季度数据与已披露定期报告数据差异说明

　　□适用  √不适用

　　4股东情况

　　4.1报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况

　　单位: 股

　　■

　　4.2公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

　　√适用  □不适用

　　■

　　4.3公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

　　√适用  □不适用

　　■

　　4.4报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

　　□适用 √不适用

　　5公司债券情况

　　□适用 √不适用

　　第三节 重要事项

　　1公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

　　2023年度，公司实现营业总收入894,440,591.88元，比上年同期下降19.26%；实现营业利润54,607,382.84元，比上年同期下降39.62%；实现归属于母公司的净利润52,215,980.71元，比上年同期下降36.04%；实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润46,269,508.79元，比上年同期下降24.57%；研发费用38,949,318.47元，比上年同期增加2.72%。

　　2公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

　　□适用  √不适用

　　证券代码：605588      证券简称：冠石科技  公告编号：2024-022

　　南京冠石科技股份有限公司

　　第二届监事会第十二次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　南京冠石科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十二次会议于2024年4月28日在公司3层会议室以现场方式召开，会议通知和会议文件于2024年4月17日以书面方式发出。本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名。公司高级管理人员列席了会议。会议由公司监事会主席杜宏胜主持。会议符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定，表决所形成的决议合法、有效。

　　本次会议逐项审议通过了如下议案：

　　一、关于《公司2023年度监事会工作报告》的议案

　　同意3票，反对0票，弃权0票。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　二、关于《公司2023年年度报告及其摘要》的议案

　　同意3票，反对0票，弃权0票。

　　监事会认为，1、公司2023年年度报告及其摘要编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和相关内部管理制度的各项规定；2、公司2023年年度报告及其摘要的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能真实、准确、完整地反映出公司报告期内的经营成果和财务状况等事项；3、在提出本意见前，未发现参与公司2023年年度报告及其摘要编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

　　具体情况详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《南京冠石科技股份有限公司2023年年度报告》及《南京冠石科技股份有限公司2023年年度报告摘要》。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　三、关于《公司2024年第一季度报告》的议案

　　同意3票，反对0票，弃权0票。

　　监事会认为，1、公司2024年第一季度报告编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和相关内部管理制度的各项规定；2、公司2024年第一季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能真实、准确、完整地反映出公司报告期内的经营成果和财务状况等事项；3、在提出本意见前，未发现参与公司2024年第一季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

　　具体情况详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《南京冠石科技股份有限公司2024年第一季度报告》。

　　四、关于《公司2023年度财务决算报告》的议案

　　同意3票，反对0票，弃权0票。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　五、关于《公司2024年度财务预算报告》的议案

　　同意3票，反对0票，弃权0票。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　六、关于《公司2023年度利润分配方案》的议案

　　同意3票，反对0票，弃权0票。

　　监事会认为，公司2023年度利润分配方案充分考虑了公司经营业绩情况、现金流状况、发展特点及资金需求等各项因素，该预案的决策程序、利润分配形式和比例符合有关法律法规、《公司章程》的规定，不存在损害股东利益的情形。

　　关于利润分配方案及现金分红比例合理性相关内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《南京冠石科技股份有限公司关于2023年度利润分配方案的公告》。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　七、关于《公司关于募集资金2023年度存放与使用情况的专项报告》的议案

　　同意3票，反对0票，弃权0票。

　　具体情况详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《南京冠石科技股份有限公司关于募集资金2023年度存放与使用情况的专项报告》。

　　八、关于《公司2023年度内部控制自我评价报告》的议案

　　同意3票，反对0票，弃权0票。

　　具体情况详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《南京冠石科技股份有限公司2023年度内部控制自我评价报告》。

　　九、关于《公司2023年度内部控制审计报告》的议案

　　同意3票，反对0票，弃权0票。

　　具体情况详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《南京冠石科技股份有限公司2023年度内部控制审计报告》。

　　十、关于公司监事2023年度薪酬的议案

　　本议案提交公司股东大会审议。全体监事回避表决。

　　十一、关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案

　　同意3票，反对0票，弃权0票。

　　监事会认为，公司使用闲置募集资金临时补充公司流动资金，符合《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》以及公司《募集资金管理制度》等相关规定，不影响募集资金投资计划的正常进行，不存在变相改变募集资金投向或损害股东利益的情形，有利于提高募集资金使用效率，符合公司全体股东利益。因此，监事会同意公司使用部分闲置募集资金临时补充流动资金。

　　具体情况详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《南京冠石科技股份有限公司关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的公告》。

　　特此公告。

　　南京冠石科技股份有限公司监事会

　　2024年4月30日

　　证券代码：605588         证券简称：冠石科技         公告编号：2024-023

　　南京冠石科技股份有限公司

　　关于2023年度利润分配方案的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　●  每股分配比例：每股派发现金红利0.072元（含税），不送红股，不进行资本公积转增股本。

　　●  本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。

　　●  在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。

　　●  本年度现金分红比例低于30%的简要原因说明：报告期内，综合考虑公司长远持续的发展战略，资本结构、研发投入和未来发展等因素，公司需要留存运营资金提升盈利水平，为生产经营、持续发展提供保障，保持合理、稳定的分红有利于公司的经营发展需要，也有利于长期回报投资者。

　　一、利润分配方案内容

　　经信永中和会计师事务所审计，公司2023年度归属于母公司所有者的净利润为52,215,980.71元，本年度母公司实现的净利润为53,330,736.79元，截至2023年12月31日，母公司口径期末可供分配利润为人民币162,007,535.15元。经公司第二届董事会第十五次会议审议通过，公司2023年度利润分配方案如下：

　　以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，拟向全体股东每10股派发现金红利0.72元（含税），不送红股，不进行资本公积转增股本。截至2023年12月31日，公司总股本为73,609,361.00股，以此计算，共派发现金红利5,299,873.99元（含税），占公司2023年度合并报表归属于上市公司股东净利润的10.15%，剩余未分配利润结转至下一年度。

　　如在本议案审议通过之日起至实施权益分派股权登记日期间，因回购股份、股权激励授予股份等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，公司将另行公告具体调整情况。

　　该利润分配方案尚须公司2023年年度股东大会审议通过后实施。

　　二、本年度现金分红比例低于30%的情况说明

　　经信永中和会计师事务所审计，公司2023年度归属于母公司所有者的净利润为52,215,980.71元，本年度母公司实现的净利润为53,330,736.79元，截至2023年12月31日，母公司口径期末可供分配利润为人民币162,007,535.15元。公司拟派发现金红利5,299,873.99元（含税），占本年度归属于上市公司股东的净利润比例低于30%，具体原因分项说明如下。

　　（一）上市公司所处行业情况及特点

　　显示产业已成为当今信息社会的基础性、战略性产业，国家产业政策的长期扶持，为显示行业的发展提供了良好的政策环境，也为行业的快速发展奠定了坚实的基础。近年来，随着半导体、材料学、精细加工等领域的相关学科不断取得重大突破，显示技术与人工智能、5G、物联网等新兴技术的结合愈加紧密，推动显示产业快速向前发展。

　　（二）上市公司发展阶段和自身经营模式

　　目前，我国显示技术已进入发展快车道，进一步加强超高清显示面板创新，加快显示器件开发和量产，突破曲面、折叠、柔性等关键技术，加速推进柔性AMOLED量产，是我国显示技术发展的主攻方向。

　　受益于技术创新与科技进步，显示技术的应用场景不断丰富，市场空间不断扩展，行业将长期处于高速发展阶段。目前公司仍然处于高速发展期，立足于长远发展，需要利用资金把握上述行业机会。

　　（三）公司盈利水平及资金需求

　　综合考虑公司长远持续的发展战略，资本结构、研发投入和未来发展等因素，公司需要留存运营资金提升盈利水平，为生产经营、持续发展提供保障，保持合理、稳定的分红有利于公司的经营发展需要，也有利于长期回报投资者。

　　（四）上市公司现金分红水平较低的原因

　　公司高度重视对投资者的稳定回报，保持利润分配政策的连续性和稳定性。同时，鉴于公司正处于发展阶段，需要充足的资金保证公司的长远发展，公司董事会根据《公司章程》相关规定，在保障股东合理回报的同时兼顾公司的可持续发展，拟定了上述利润分配预案。

　　（五）上市公司留存未分配利润的确切用途以及预计收益情况

　　公司留存的未分配利润主要用于补充公司日常的流动资金，投入新技术的开发，提升公司的盈利能力，保持公司持续稳定发展，保障公司在建项目顺利推进，给投资者带来长期持续的回报。同时公司将努力实现战略发展规划目标，为投资者创造更大的价值。

　　公司将继续严格按照相关法律法规和《公司章程》等相关规定的要求，并结合公司所处发展阶段、经营情况、现金流等因素，严格遵守利润分配政策，维护全体股东的长远利益。

　　(六)上市公司是否按照中国证监会相关规定为中小股东参与现金分红决策提供了便利

　　公司将在年度股东大会股权登记日前召开业绩说明会，就现金分红事项与投资者进行沟通和交流，并充分听取中小股东的意见和建议。公司将按照规定在股东大会审议本次利润分配方案时，采取现场投票和网络投票相结合的方式，为中小股东参与本次利润分配方案的决策提供便利。此外，中小股东可通过公司投资者咨询电话、公司投资者邮箱、上证e互动平台等多种方式来表达对现金分红政策的意见和诉求。

　　(七)上市公司为增强投资者回报水平拟采取的措施

　　公司将持续聚焦主营业务发展，努力提升核心竞争力和经营质量，严格按照《上市公司监管指引第3号一一上市公司现金分红》和《公司章程》的规定，综合考虑与利润分配相关的各种因素，从维护全体股东利益出发，继续秉承为投资者带来长期、持续回报的经营理念，回馈广大投资者。

　　三、公司履行的决策程序

　　（一）董事会会议的召开、审议和表决情况

　　公司第二届董事会第十五次会议以同意5票，反对0票，弃权0票的表决结果，审议通过了《关于公司〈2023年度利润分配方案〉的议案》，同意将该议案提交公司2023年年度股东大会审议。

　　（二）监事会意见

　　2024年4月28日，公司第二届监事会第十二次会议审议通过了《关于公司〈2023年度利润分配方案〉的议案》，监事会认为公司2023年度利润分配方案充分考虑了公司经营业绩情况、现金流状况、发展特点及资金需求等各项因素，该预案的决策程序、利润分配形式和比例符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害股东利益的情形。

　　四、相关风险提示

　　（一）现金分红对上市公司每股收益、现金流状况、生产经营的影响分析

　　本次利润分配方案综合考虑公司目前的发展阶段、未来的资金需求等因素，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。留存未分配利润将转入下一年度，主要用于研发投入、生产经营发展等方面，有利于公司提升竞争力，更好应对市场竞争风险。

　　（二）其他风险说明

　　公司2023年度利润分配方案尚需提交公司2023年年度股东大会审议通过后方可实施。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

　　特此公告。

　　南京冠石科技股份有限公司董事会

　　2024年4月30日

　　证券代码：605588         证券简称：冠石科技  公告编号：2024-024

　　南京冠石科技股份有限公司

　　关于募集资金2023年度存放与使用情况的专项报告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》及相关格式指引的规定，将本公司2023年度募集资金存放与使用情况报告如下：

　　一、募集资金基本情况

　　（一）募集资金金额及到位时间

　　根据中国证券监督管理委员会“证监许可[2021]2489号”文《关于核准南京冠石科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》，南京冠石科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）公开发行人民币普通股（A股）股票18,275,000.00股，每股发行价格为人民币27.42元，共募集资金人民币501,100,500.00元，扣除各项发行费用人民币45,232,572.26元（不含税）后，实际募集资金净额为人民币455,867,927.74元。上述资金已于2021年8月5日全部到位，并业经信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)于2021年8月9日“XYZH/2021BJAA120480”号验资报告验证。

　　（二）募集资金以前年度使用金额

　　公司以前年度累计使用募集资金179,969,741.62元。

　　（三）募集资金本年度使用金额及年末余额

　　截至2023年12月31日，公司累计使用募集资金191,787,030.35元，其中以前年度累计使用募集资金179,969,741.62元，2023年度使用募集资金11,817,288.73元，募集资金账户余额为人民币231,373,378.80元。具体情况如下：

　　单位：人民币元

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　　二、募集资金管理情况

　　（一）募集资金的管理情况

　　为规范募集资金的使用与管理，提高募集资金使用效益，保护投资者的合法权益，本公司根据《公司法》、《证券法》、《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等有关法律、法规和规范性文件，结合公司实际情况，制定了《募集资金管理制度》对募集资金的存放、使用及监督等方面均做出了具体明确的规定。根据该管理制度，公司对募集资金实行专户储存，在银行设立募集资金专户。公司及保荐机构国投证券股份有限公司（原安信证券股份有限公司）分别与兴业银行股份有限公司南京分行、交通银行股份有限公司江苏省分行、中国农业银行股份有限公司南京江宁支行签署了《募集资金三方监管协议》（以下简称 “三方监管协议”），明确了各方的权利和义务。三方监管协议与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。截至2023年12月31日，公司均严格按照三方监管协议的规定存放和使用募集资金。

　　（二）募集资金专户存储情况

　　截至2023年12月31日，募集资金具体存放情况如下(含扣除银行手续费后的利息收入和理财收益)：

　　单位：人民币元

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　　注1：由于银行内部制度要求，兴业银行股份有限公司南京苜蓿园支行无对外签署《募集资金三方监管协议》的权限，故由其上级行兴业银行股份有限公司南京分行与保荐机构、公司签署《募集资金三方监管协议》；

　　注2：由于银行内部制度要求，交通银行股份有限公司南京玄武支行无对外签署《募集资金三方监管协议》的权限，故由其上级行交通银行股份有限公司江苏省分行与保荐机构、公司签署《募集资金三方监管协议》。

　　三、本年度募集资金实际使用情况

　　募集资金使用情况对照表

　　单位：人民币万元

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　　（下转B172版）