（下转B122版）

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　重要内容提示：

　　1、董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　2、公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

　　3、第一季度报告是否经审计

　　□是√否

　　一、主要财务数据

　　（一）主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□是√否

　　■

　　（二）非经常性损益项目和金额

　　√适用□不适用

　　单位：人民币元

　　■

　　其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

　　□适用√不适用

　　公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

　　将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

　　□适用√不适用

　　公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

　　（三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

　　√适用□不适用

　　单位：人民币元

　　■

　　二、股东信息

　　（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

　　单位：股

　　■

　　持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

　　√适用□不适用

　　单位：股

　　■

　　前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

　　□适用√不适用

　　（二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□适用√不适用

　　三、其他重要事项

　　√适用□不适用

　　1、董事人员变动

　　2024年1月12日，徐建堂先生因工作变动原因，辞去公司董事、董事会战略委员会委员及总裁职务，其辞职后将不再担任公司任何职务。

　　2024年4月1日，孔雪屏女士工作变动原因，辞去公司董事、董事会薪酬与考核委员会委员、董事会风险与合规委员会委员职务，其辞职后将不再担任公司任何职务。同日，经公司第七届董事会第一百零五次会议审议，提名戴湘桃先生、郑波先生为公司第七届董事会董事候选人。2024年4月19日，经2024年度第一次临时股东大会选举戴湘桃先生、郑波先生为公司董事。

　　2024年4月19日，谢庆林先生因工作变动原因，辞去公司董事长、董事及董事会战略委员会主任委员职务，其辞职后将不再担任公司任何职务。同日，经公司第七届董事会第一百零七次会议审议，选举戴湘桃先生为第七届董事会代理董事长。

　　2、监事人员变动

　　2024年4月1日，李福江女士工作变动原因，辞去公司监事职务，其辞职后将不再担任公司任何职务。同日，经公司第七届监事会第四十五次会议审议，提名张焱先生为公司第七届监事会监事候选人。2024年4月19日，经2024年度第一次临时股东大会选举张焱先生为公司监事。

　　3、高级管理人员变动

　　2024年1月12日，经第七届董事会第一百零三次会议审议，同意聘任戴湘桃先生为公司总裁，任期同第七届董事会。

　　2024年4月26日，经第七届董事会第一百零八次会议审议，聘任谭敬军先生为公司总法律顾问，任期同第七届董事会。严忠先生不再担任公司总法律顾问。

　　4、董事会、监事会换届

　　2024年4月26日，经公司第七届董事会第一百零八次会议审议，同意提名戴湘桃先生、张俊南先生、郭涵冰先生、许明辉女士、郑波先生为公司第八届董事会非独立董事候选人，提名李国敏先生、董沛武先生、邱洪生先生为公司第八届董事会独立董事候选人。经公司第七届监事会第四十七次会议审议，同意提名刘晨晖先生、张焱先生为第八届监事会股东代表监事候选人，尚待公司2023年度股东大会审议。

　　5、继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金

　　2024年1月12日，经第七届董事会第一百零三次会议、第七届监事会第四十四次会议审议，同意公司在前次到期后继续使用不超过人民币18亿元闲置募集资金暂时补充流动资金，期限不超过12个月。

　　6、中电财务拟将资本公积及未分配利润转增注册资本

　　2024年4月1日，经第七届董事会第一百零五次会议审议，同意中电财务将部分资本公积及未分配利润合计5.99亿元转增注册资本，转增完成后中电财务注册资本由19.01亿元增加至25亿元，各股东无需出资，持股比例保持不变。

　　7、制定《股东回报规划（2024-2026）》

　　2024年4月1日，经第七届董事会第一百零五次会议审议，同意制定《中国长城科技集团股份有限公司股东回报规划（2024-2026）》，该事项已经公司股东大会审议通过。

　　8、调整长城信息股票定向发行方案

　　2024年4月12日，经第七届董事会第一百零六次会议审议，同意调整股票定向发行方案，长沙湘景企业管理合伙企业（有限合伙）原拟认购的20%股票由控股股东湖南长城科技信息有限公司（本公司全资子公司）认购，除上述调整外，其他与原方案保持一致。

　　9、第二期股权激励计划首次授予第一个行权期自主行权完毕相关事项

　　2024年4月19日，经公司第七届董事会第一百零七次会议、第七届监事会第四十六次会议审议，同意将第二期股票期权激励计划第一个行权期已到期未行权的20,383,199份股票期权由公司注销。

　　10、股份回购进展

　　2023年12月1日，经公司第七届董事会第一百次会议审议通过《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的议案》，同意公司使用自有资金以集中竞价交易方式回购部分已发行A股股份，用于实施股权激励。回购资金总额不超过3亿元，回购价格不高于13.02元/股，回购数量不低于1,600万股，不超过2,300万股。截至2024年3月29日，公司已回购数量为3,999,946股，占公司目前总股本的0.1240%，最高成交价格为9.96元/股，最低成交价格为8.17元/股，成交总金额为35,759,520.50元（不含交易费用）。

　　11、报告期内获得金融机构综合授信及贷款的情况

　　（1）2024年1月5日，公司与中电财务公司签订《借款合同》，以信用担保方式获得流动资金借款人民币18亿元，期限壹年。

　　（2）2024年2月4日，湖南长城与中电财务公司签订《借款合同》，以中国长城担保方式获得流动资金借款人民币1.3亿元，期限壹年。

　　（3）2024年2月28日，圣非凡与中电财务公司签订《借款合同》，以中国长城担保方式获得流动资金借款人民币3,000万元，期限壹年。

　　（4）2024年3月8日，公司与中电财务公司签订《借款合同》，以信用担保方式获得流动资金借款人民币5亿元，期限叁年。

　　（5）2024年3月8日，公司与中电财务公司签订《借款合同》，以信用担保方式获得授信额度人民币1.9亿元，期限壹年。

　　（6）2024年3月25日，湘计海盾与中电财务公司签订《借款合同》，以信用担保方式获得流动资金借款人民币5,000万元，期限壹年。

　　（7）2024年3月26日，中原电子信息与中电财务公司签订《借款合同》，以中原电子担保方式获得流动资金借款人民币995万元，期限壹年。

　　（8）2024年3月13日，公司与国家开发银行湖南省分行签订《人民币资金借款合同》，以信用担保方式获得流动资金借款人民币6.18亿元，期限壹年。

　　（9）2024年1月12日，长城信息与招商银行长沙分行签订《授信协议》，以信用担保方式获得综合授信额度人民币5,000万元，期限壹年。

　　（10）2024年1月25日，长江科技与招商银行签订《借款合同》，以信用担保方式获得流动资金借款人民币1,000万元，期限壹年。

　　（11）2024年2月5日，湖南长城与工商银行株洲分行签订《流动资金借款合同》，以信用担保方式获得流动资金借款人民币5,000万元，期限壹年。

　　（12）2024年1月26日，湘计海盾与中国银行签订《借款合同》，以信用担保方式获得流动资金借款人民币800万元，期限壹年。

　　四、季度财务报表

　　（一）财务报表

　　1、合并资产负债表

　　编制单位：中国长城科技集团股份有限公司

　　2024年03月31日

　　单位：元

　　■

　　■

　　法定代表人：戴湘桃        主管会计工作负责人：宋金娣会计机构负责人：王宏

　　2、合并利润表

　　单位：元

　　■

　　■

　　本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0元。

　　法定代表人：戴湘桃 主管会计工作负责人：宋金娣会计机构负责人：王宏

　　3、合并现金流量表

　　单位：元

　　■

　　（二）2024年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

　　□适用√不适用

　　（三）审计报告

　　第一季度报告是否经过审计

　　□是√否

　　公司第一季度报告未经审计。

　　特此公告

　　中国长城科技集团股份有限公司

　　董事会

　　二〇二四年四月三十日

　　证券代码：000066    证券简称：中国长城   公告编号：2024-034