证券代码：600894         证券简称：广日股份

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示

　　公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

　　第一季度财务报表是否经审计

　　□是 √否

　　一、主要财务数据

　　(一)主要会计数据和财务指标

　　单位：元  币种：人民币

　　■

　　(二)非经常性损益项目和金额

　　√适用 □不适用

　　单位:元  币种:人民币

　　■

　　对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》未列举的项目认定为的非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

　　□适用 √不适用

　　(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

　　√适用 □不适用

　　■

　　二、股东信息

　　(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

　　单位：股

　　■

　　持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

　　√适用 □不适用

　　单位:股

　　■

　　前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

　　√适用□不适用

　　单位:股

　　■

　　三、其他提醒事项

　　需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

　　□适用 √不适用

　　四、季度财务报表

　　(一)审计意见类型

　　□适用 √不适用

　　(二)财务报表

　　合并资产负债表

　　2024年3月31日

　　编制单位:广州广日股份有限公司

　　单位：元  币种:人民币  审计类型：未经审计

　　■

　　公司负责人：朱益霞主管会计工作负责人：张晓梅会计机构负责人：蔡凌燕

　　合并利润表

　　2024年1一3月

　　编制单位：广州广日股份有限公司

　　单位：元  币种:人民币  审计类型：未经审计

　　■

　　本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元，上期被合并方实现的净利润为：0 元。

　　公司负责人：朱益霞主管会计工作负责人：张晓梅会计机构负责人：蔡凌燕

　　合并现金流量表

　　2024年1一3月

　　编制单位：广州广日股份有限公司

　　单位：元  币种：人民币  审计类型：未经审计

　　■

　　公司负责人：朱益霞主管会计工作负责人：张晓梅会计机构负责人：蔡凌燕

　　(三)2024年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

　　□适用 √不适用

　　特此公告。

　　广州广日股份有限公司董事会

　　2024年4月29日

　　证券代码：600894   证券简称：广日股份  公告编号：临2024-013

　　广州广日股份有限公司

　　2023年年度股东大会决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　●  本次会议是否有否决议案：无

　　一、会议召开和出席情况

　　(一)股东大会召开的时间：2024年4月29日

　　(二)股东大会召开的地点：广州市番禺区石楼镇国贸大道南636号（广日工业园）A栋二楼党群活动中心

　　(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

　　■

　　(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

　　本次股东大会由公司董事会召集，现场会议由董事长朱益霞先生主持。会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。会议的通知及召开符合《中华人民共和国公司法》《广州广日股份公司章程》及国家有关法律法规的规定。

　　(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　1、公司在任董事8人，出席4人，董事汪帆先生、董事骆继荣先生、董事苏祖耀先生、独立董事廖锐浩先生因公务原因未能出席本次会议，上述董事均已事前请假；

　　2、公司在任监事3人，出席1人，监事会主席黄竞女士、监事洪素丽女士因公务原因无法出席会议，事前已请假；

　　3、公司副总经理兼董事会秘书杜景来先生出席了本次会议，代行总经理兼财务负责人张晓梅女士、副总经理林祥腾先生列席了本次会议；

　　4、公司第九届董事会独立董事候选人才国伟先生、第九届监事会非职工代表监事候选人蔡浩先生出席了本次会议。

　　二、议案审议情况

　　(一)非累积投票议案

　　1、议案名称：《2023年年度董事会工作报告》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　2、议案名称：《2023年年度监事会工作报告》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　3、议案名称：《2023年年度报告全文及摘要》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　4、议案名称：《2023年年度财务决算报告》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　5、议案名称：《2024年财务预算方案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　6、议案名称：《2023年年度利润分配预案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　7、议案名称：《关于制定〈广州广日股份有限公司未来三年股东回报规划（2024-2026年）〉的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　8、议案名称：《关于公司2024年日常关联交易的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　9、议案名称：《关于修订〈公司章程〉的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　10、议案名称：《关于修订〈独立董事制度〉的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　11、议案名称：《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　12、议案名称：《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　13、议案名称：《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　14、议案名称：《关于选举公司第九届董事会独立董事的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　15、议案名称：《关于变更监事的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

　　■

　　(三)关于议案表决的有关情况说明

　　上述议案中，议案9、11、12属于特别决议议案，已获得出席会议股东（含网络投票股东）所持有效表决权股份总数的2/3以上通过。议案8涉及关联股东广州智能装备产业集团有限公司回避表决。

　　会议还听取了各位独立董事2023年年度独立董事述职报告，以及候选独立董事及候选监事《候选人声明》。

　　关于上述议案的详细内容，请参见本公司于2024年4月20日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）公布的《广日股份2023年年度股东大会会议资料》。

　　三、律师见证情况

　　1、本次股东大会见证的律师事务所：广东华商律师事务所

　　律师：倪小燕、王素娜

　　2、律师见证结论意见：

　　本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格和召集人资格以及表决程序等事宜，均符合法律、法规及《公司章程》的有关规定，由此作出的股东大会决议合法有效。

　　特此公告。

　　广州广日股份有限公司董事会

　　2024年4月30日

　　●  上网公告文件

　　经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

　　●  报备文件

　　经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议

　　股票简称：广日股份           股票代码：600894          编号：临2024-014

　　广州广日股份有限公司

　　第九届董事会第二十一次会议决议

　　公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　广州广日股份有限公司（以下简称“公司”或“广日股份”）于2024年4月19日以邮件形式发出第九届董事会第二十一次会议通知，会议于2024年4月29日在广州市番禺区石楼镇国贸大道南636号（广日工业园）A栋二楼党群活动中心召开。本次会议采用现场结合通讯方式召开，会议应出席董事8名，现场出席董事5名，董事汪帆先生、骆继荣先生、苏祖耀先生因公务原因未能出席现场会议，采用通讯方式表决；故现场出席及采用通讯表决方式参加会议的董事共8名。公司部分监事及高级管理人员列席了会议。本次会议由董事长朱益霞先生主持，会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。与会董事经充分审议，逐项通过了如下议案：

　　一、以8票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《2024年第一季度报告》：

　　《广日股份2024年第一季度报告》详见2024年4月30日《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

　　本报告已事先经公司第九届董事会审计委员会2024年第2次会议审议通过。

　　二、以8票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于调整公司第九届董事会专门委员会成员的议案》：

　　同意调整第九届董事会各专门委员会委员如下：

　　■

　　特此公告。

　　广州广日股份有限公司董事会

　　二〇二四年四月三十日